关于中盐内蒙古化工股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨 关联交易事项所涉及的盈利预测 实现情况的专项审核报告 信会师报字[2024]第 ZG10943 号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 关于中盐内蒙古化工股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项所涉及 的盈利预测实现情况的专项审核报告 信会师报字[2024]第 ZG10943 号 中盐内蒙古化工股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的中盐内蒙古化工股份有限公司(以 下简称"中盐化工")编制的《发行股份及支付现金购买资产暨关联 交易事项所涉及的盈利预测实现情况的专项说明》 一、管理层和治理层的责任 中盐化工管理层的责任是按照企业会计准则及中国证券监督委 员会《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,编制《发行股份 及支付现金购买资产暨关联交易事项所涉及的盈利预测实现情况的 专项说明》,并负责设计、执行和维护必要的内部控制,以保证其 内容的真实、准确、完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重 大错报。 二、注册会计师的责任 我们 ...

中盐内蒙古化工股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二三年度 信会师报字|2024]第 ZG10940 号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是中盐化工董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业笼一监管平台（http://xe.mof.gov.co）"进行变 " 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10940 号 中盐内蒙古化工股份有限公司全 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2024－013 中盐内蒙古化工股份有限公司关于为部分参控股子公司 提供2024年度预计担保额度的公告 ●被担保人名称：中盐内蒙古化工钠业有限公司（以下简称"钠业公 司"）、中盐吉兰泰氯碱化工有限公司（以下简称"氯碱公司"）、中盐 安徽天辰化工有限公司（以下简称"天辰公司"）、中盐青海昆仑碱业有 限公司（以下简称"昆仑碱业"）、江西兰太化工有限公司（ 以下简称 "江西兰太"）。上述被担保方均为公司的控股或参股子公司，与公司不 存在关联关系。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计担保总额度 15.90亿元。截止本议案提交之日，实际为其提供的担保余额为3.45亿元。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●特别风险提示：公司参股子公司江西兰太，氯碱公司全资子公司天 辰公司最近一期资产负债率超过70%。公司为参股子公司提供的担保，股 东双方按照所持股比例提供连带责任保证担 ...

二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 中盐内蒙古化工股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 中盐内蒙古化工股份有限公司(以下简称"公司")现有独立董事 3 人,分别为胡书亚女士、赵艳灵女士、李强先生。根据《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及公司《章程》《独立董事制度》 相关规定,公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查,并将自查情况 提交了董事会。自查结果显示,公司独立董事均符合《上市公司独立董事 管理办法》对独立性的相关要求,与公司以及公司主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,能够独立履行职责, 不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 公司董事会经深入核查独立董事胡书亚女士、赵艳灵女士、李强先生 的任职经历以及签署的相关自查文件,确认上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以 及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系。 2 the state 立 ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2024-017 中盐内蒙古化工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司自 2023 年 1 月 1 日起执行上述规定，对单项交易涉及的使用 权资产和租赁负债所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异分别 确认递延所得税负债和递延所得税资产。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基 本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解 释公告以及其他相关规定。 本次变更后，公司将按照上述新规定执行。其余未变更部分仍按照财 政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企 业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》的相关规定进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响。 三、监事会结论性意见 监事会经审核认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进 行 ...

公司自 2023 年 1 月 1 日起执行上述规定,对单项交易涉及 的使用权资产和租赁负债所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时 性差异分别确认递延所得税负债和递延所得税资产。 | | | 合并报表 | | | --- | --- | --- | --- | | 会计政策变 更的内容和 | 受影响的报表 | 2023. 12. 31 | 2022. 12. 31 | | 原因 | 项目 | /2023年度(単位: | /2022年度(单位: | | | | 元) | 元) | | 解释第 16 | 递延所得税资产 | 1. 706. 875. 32 | 1. 300. 043. 43 | | 号会计政策 | 未分配利润 | 1, 706, 875. 32 | 1, 300, 043. 43 | | 变更内容 | 所得税费用 | -406.831.89 | 393. 441. 83 | 二、会计政策变更对公司的影响 中盐内蒙古化工股份有限公司监事会 关于会计政策变更的说明 一、会计政策变更概述 根据《企业会计准则解释第 16 号》"关于单项交易产生的资产 和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定 ...

| 第四十七条 独立董事有权向董事 | 第四十七条 经全体独立董事过半数 | | --- | --- | | 会提议召开临时股东大会。对独立董事 | 同意，独立董事有权向董事会提议召开临时 | | 要求召开临时股东大会的提议，董事会 | 股东大会。对独立董事要求召开临时股东大 | | 应当根据法律、行政法规和本章程的规 | 会的提议，董事会应当根据法律、行政法规 | | 定，在收到提议后 10 日内提出同意或 | 和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提 | | 不同意召开临时股东大会的书面反馈 | 出同意或不同意召开临时股东大会的书面 | | 意见。 | 反馈意见。 | | 第八十三条 董事、监事候选人名 | 第八十三条 董事、监事候选人名单以 | | 单以提案的方式提请股东大会表决。 | 提案的方式提请股东大会表决。 | | 股东大会就选举董事、监事进行表 | 股东大会就选举董事、监事进行表决 | | 决时，根据本章程的规定或者股东大会 | 时，根据本章程的规定或者股东大会的决 | | 的决议，可以实行累积投票制。 | 议，可以实行累积投票制。选举两名以上独 | | … | 立董事的，应当实行累积投票制 ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2024-022 中盐内蒙古化工股份有限公司关于 中盐吉兰泰氯碱化工有限公司投资建设 糊树脂干燥粉碎包装生产线优化项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：中盐吉兰泰氯碱化工有限公司糊树脂干燥粉碎 包装生产线优化项目 ●投资金额：项目总投资为8,248.88万元 ●相关风险提示：本项目只涉及糊树脂产品的干燥、粉碎、包装 工序改造，因此本项目无政策风险；本项目关键设备为干燥器中的雾 化器，该设备为高转速设备，拟采用行业内通用、有成熟使用经验的 进口设备，设备风险较低。 一、项目投资概述 中盐吉兰泰氯碱化工有限公司（以下简称"氯碱公司"）是中盐 内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司。氯碱 公司高分子材料厂现有 CPM-31、CPM-31A 和 CPH-19 牌号的糊树脂产 品，主要用于玩具、人造革、壁纸等行业。目前高分子材料厂糊树脂 生产装置中聚合工序在满负荷生产状态下存在一定余量的胶乳，受干 燥粉 ...

●中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司中 盐吉兰泰氯碱化工有限公司（以下简称"氯碱公司"）拟为其全资子公司 中盐安徽天辰化工有限公司（以下简称"天辰公司"）提供总额不超过3 亿元的借款，借款额度自董事会决议通过之日起至2024年年度董事会召开 之日内有效，氯碱公司将按不低于银行同期贷款利率，收取资金利息（具 体以合同为准）。 证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2024-015 中盐内蒙古化工股份有限公司关于控股子公司 中盐吉兰泰氯碱化工有限公司向其全资子公司 中盐安徽天辰化工有限公司提供限额借款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●2024年4月16日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过 《关于控股子公司中盐吉兰泰氯碱化工有限公司为其全资子公司中盐安 徽天辰化工有限公司提供2024年度预计担保额度的议案》，本事项在董事 会审批权限范围内，不需提交公司股东大会审议。 ●特别风险提示：天辰公司是氯碱公司的全资子公司，氯碱公司将对 该笔 ...

中盐内蒙古化工股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为完善中盐内蒙古化工股份有限公司(以下简称"公司") 利 润分配政策，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，积极回馈股东， 保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、 《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上 市公司现金分红指引》及《中盐内蒙古化工股份有限公司公司章程》等有 关规定，制定本制度。 第五条 公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会也可以根 据公司的盈利情况和资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司至少 每三年制订一次股东回报规划，对公司正在实施的股利分配政策作出适当 且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。 - 1 - 第二章 利润分配顺序 第六条 公司分配当年税后归属于公司股东净利润时，应当提取利润 的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。 第七条 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款 规定提取法定公积金之前，应当先用当年 ...