Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥9.30 billion, a decrease of 2.75% compared to ¥9.57 billion in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company for 2023 was approximately ¥56.06 million, down 61.65% from ¥146.18 million in 2022[22]. - The net cash flow from operating activities was negative at approximately -¥22.92 million, compared to -¥36.19 million in 2022[22]. - The total assets at the end of 2023 were approximately ¥7.92 billion, an increase of 4.31% from ¥7.59 billion at the end of 2022[22]. - The basic earnings per share for 2023 were ¥0.07, a decrease of 61.11% from ¥0.18 in 2022[23]. - The weighted average return on net assets for 2023 was 2.26%, down 3.77 percentage points from 6.03% in 2022[23]. - The company reported a significant decrease of 86.67% in net profit after deducting non-recurring gains and losses, amounting to approximately ¥17.14 million in 2023[22]. - The revenue from refrigeration products declined by 7.62% year-on-year, significantly impacting overall sales performance[52]. - The domestic market revenue was CNY 6.31 billion, down 5.41% year-on-year, while export revenue increased by 2.56% to CNY 2.15 billion[54]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of ¥0.10 per 10 shares, totaling approximately ¥7.98 million, which accounts for 42.70% of the net profit attributable to shareholders[6]. - The 2023 annual profit distribution plan includes a cash dividend of CNY 0.10 per 10 shares, amounting to a total of CNY 23,940,443.07, which is 42.70% of the net profit attributable to shareholders[133]. - The company implemented a cash dividend policy for the 2022 fiscal year, distributing a total of CNY 55,861,033.83, which represents 38.21% of the net profit attributable to shareholders[130]. Product Development and Innovation - The company launched several new products, including a -40℃ deep freezing refrigerator and a new generation of intelligent image recognition display cabinets[31][33]. - The company has made significant advancements in technology innovation, particularly in air conditioning and washing machine sectors, with new product launches focusing on user comfort and health[31]. - 85% of the new products developed in 2023 were focused on intelligent and green energy-efficient solutions[36]. - The company is focusing on enhancing R&D capabilities and product innovation, aiming for high-end, intelligent, and green product upgrades[63]. - The company is focusing on the development of new products and technologies, with an investment of 53.9 million allocated for R&D[109]. Market Expansion and Strategy - The company is actively transforming its marketing strategy to enhance user engagement and expand its online presence[30]. - The company is actively expanding its overseas marketing platform and building overseas assembly factories to enhance its global footprint[46]. - The company aims to enhance its competitive edge in the refrigeration sector through a digital transformation and the "Internet + Full Cold Chain" strategy[80]. - The strategic focus includes three main areas: smart cold chain equipment manufacturing, smart home appliances, and international trade services[80]. - The company plans to enhance product research and development, diversify its product matrix, and expand into international markets to improve profitability in 2024[175]. Governance and Management - The company has established a governance structure that ensures clear responsibilities and effective checks and balances, complying with relevant laws and regulations[98]. - The company is committed to maintaining the independence of its personnel, assets, finances, and operations from its controlling shareholders[100]. - The company has implemented measures to ensure independent financial operations, including establishing a separate financial department and independent bank accounts[101]. - The company has a consistent remuneration structure for its senior management, with pre-tax remuneration ranging from 10 million to 119.7 million yuan[107]. - The company has a robust evaluation mechanism for senior management, linking performance assessments to strategic goals and economic benefits[136]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 5.75 million yuan in environmental protection during the reporting period[141]. - The company reduced hazardous waste disposal by 61 tons year-on-year, totaling 37.1 tons disposed of[143]. - The company achieved a 100% accuracy and real-time data upload for wastewater monitoring systems[142]. - The company emphasizes environmental protection and sustainable development, adhering to the "energy conservation and emission reduction" concept[153]. - The company conducted charitable donations totaling 35,000 yuan during the reporting period[150]. Risks and Challenges - The company faces a challenging market environment with increased competition and pressure on survival for smaller enterprises[76]. - The company faces macroeconomic risks that could impact consumer confidence and purchasing power, potentially affecting overall industry growth[91]. - Intense market competition poses a risk, with the potential for price wars if the company fails to maintain its competitive edge in product innovation and brand value[92]. - Rising raw material costs and currency fluctuations present significant risks to operational cost control and financial stability, which the company aims to mitigate through various strategies[94]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders increased to 50,464 by the end of the reporting period, up from 45,518 at the end of the previous month[185]. - The top shareholder, Qingdao Aokema Holding Group Co., Ltd., holds 183,812,152 shares, representing 23.03% of the total shares[187]. - The total shares held by the top ten unrestricted shareholders include 183,812,152 shares by Qingdao Aokema Holdings Group Co., Ltd., 124,605,073 shares by Qingdao Enterprise Development Investment Co., Ltd., and 40,812,461 shares by Qingdao Urban Investment City Financial Holdings Group Co., Ltd.[188]. - The company has no other significant shareholders with over 10% ownership apart from the identified major shareholders.[193]. Internal Control and Compliance - The internal control system was audited by Zhongxinghua Accounting Firm, which issued a standard unqualified opinion on the effectiveness of the internal control over financial reporting for 2023[139]. - The company has established a comprehensive internal control system covering various aspects, including development strategy, human resources, production, procurement, sales, investment, and financial reporting[137]. - The company has strengthened its internal control systems to enhance operational risk management and compliance[98].

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024－006 澳柯玛股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：青岛澳柯玛智能家居有限公司（以下简称"智能家居公司"，系 公司控股子公司）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为智能家居公司提供 1000 万 元的连带责任保证，包含本次担保，公司及控股子公司已实际为智能家居公司提供了 2000 万元的担保。 针对上述已实际为智能家居公司提供的 2000 万元担保，智能家居公司少数股东 青岛澳晟投资有限公司（持股 14.04%）、青岛澳丰投资有限公司（持股 6.06%）、青岛澳 嘉投资有限公司（持股 5.06%）及青岛澳鑫投资有限公司（持股 4.84%）以其持有的智 能家居公司全部股权及其派生权益，按持股比例分别为公司提供了反担保。 公司对外担保未发生逾期情形。 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供担保总额为 10.88 亿元（不含控股子公司对公司的担保），占公 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024－005 澳柯玛股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 澳柯玛股份有限公司 2024 年 3 月 30 日 1 2024 年 3 月 28 日，公司董事会收到了副总经理刘金彬先生递交的书面 辞职报告，因个人原因，刘金彬先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后 将不再担任公司及子公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》及《上 海证券交易所股票上市规则》等有关规定，刘金彬先生的辞职申请自送达 公司董事会时起生效。刘金彬先生的辞职不会影响公司正常的生产经营。 截至本公告日，刘金彬先生持有公司 38.25 万股无限售条件流通股股 份，其将继续严格按照中国证监会、上海证券交易所有关规定管理该部分 股份。 公司及董事会对刘金彬先生自任职以来为公司发展所作出的贡献表示 衷心的感谢。 特此公告。 ...

澳柯玛股份有限公司 关于控股子公司之间为对方提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024－004 被担保人名称：澳柯玛（香港）贸易有限公司（以下简称"香港贸易公司"）， 系公司全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司全资子公司青岛澳柯玛商务 有限公司本次为香港贸易公司提供 2,100 万元的连带责任保证，包含本次担保，公司及 控股子公司已实际为香港贸易公司提供了 2,100 万元担保。 本次担保没有反担保。 公司对外担保未发生逾期情形。 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供担保总额为 10.88 亿元（不含控股子公司对公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的 43.73%； 同时，香港贸易公司最近一期资产负债率已超 70%。请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 2023 年 4 月 21 日，公司八届二十二次董事会审议通过了《关于公司 2023 年度融资 及担保业务授权的议案》 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024－003 澳柯玛股份有限公司 关于控股子公司之间为对方提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：青岛澳柯玛进出口有限公司（以下简称"进出口公司"），系公 司全资子公司。 公司对外担保未发生逾期情形。 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供担保总额为 10.77 亿元（不含控股子公司对公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的 43.29%， 请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 2023 年 4 月 21 日，公司八届二十二次董事会审议通过了《关于公司 2023 年度融资 及担保业务授权的议案》，同意公司为控股子公司提供总额不超过 20.70 亿元的担保（含 正在执行的担保）；相关控股子公司之间为对方提供总额不超过 5.60 亿元的担保（含 正在执行的担保）等。有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日至公司召开 2023 年 年度股东大会期间。上述议案已经公司 2023 年 5 ...

重要内容提示： 被担保人名称：青岛澳柯玛进出口有限公司（以下简称"进出口公司"），系公 司全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为进出口公司提供 1.20 亿元 的连带责任保证，包含本次担保，公司及控股子公司已实际为进出口公司提供了 6.76 亿元的担保。 本次担保没有反担保。 证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024－001 澳柯玛股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司对外担保未发生逾期情形。 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供担保总额为 10.28 亿元（不含控股子公司对公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的 41.32%。 请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 2023 年 4 月 21 日，公司八届二十二次董事会审议通过了《关于公司 2023 年度融资 及担保业务授权的议案》，同意公司为控股子公司提供总额不超过 20.70 亿元的担保（含 正在执行的担保，其中为进出口公司提供的最 ...

澳柯玛股份有限公司董事会提名委员会实施细则 （2023 年修订） 第一章 总则 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项 向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； 第一条 为规范澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的产生,优化董事会和高级管理人员的组成,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其 他有关规定,公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）,并 制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构,对董事会负责，主 要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序等进行研究、 审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一及以上提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任, 负责主持委员会工作；主任委员由董事会批准产生。 第六条 ...

澳柯玛股份有限公司募集资金管理制度 (2023年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使用 与管理，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国证券法》、《首次公开 发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管 指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、业务规则的规定和 要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 （一）公司应当将募集资金集中存放于募集资金专户； （二）募集资金专户账号、该专户涉及的募集资金项目、存放金额； 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 本制度适用于募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究。 第四条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第五条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2023－063 澳柯玛股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：青岛世贸云商国际贸易有限公司（以下简称"世贸云商公司"）， 系公司直接、间接持股的全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为世贸云商公司提供 1,000 万元的连带责任保证，包含本次担保，公司及控股子公司已实际为世贸云商公司提供了 0.25 亿元的担保。 本次担保没有反担保。 公司对外担保未发生逾期情形。 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供担保总额为 9.68 亿元（不含控股子公司对公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的 38.91%。请广 大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 2023 年 4 月 21 日，公司八届二十二次董事会审议通过了《关于公司 2023 年度融资 及担保业务授权的议案》，同意公司为控股子公司提供总额不超过 20.70 亿元的担保（含 正在执行的担保， ...

澳柯玛股份有限公司独立董事工作制度 （2023 年修订） 第一章 总则 （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； 第一条 为进一步完善澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法 规、规范性文件、自律规则以及本公司章程的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 ...