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新农开发(600359) - 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司八届十六次监事会决议公告
2025-01-24 16:00
证券代码:600359 证券简称:新农开发 编号:2025-003 号 表决结果:5 票同意;0 票反对;0 票弃权。 二、审议通过《关于 2025 年度为子公司借款提供担保的议案》; 表决结果:5 票同意;0 票反对;0 票弃权。 三、审议通过《关于 2025 年度为控股子公司提供财务资助的议案》; 表决结果:5 票同意;0 票反对;0 票弃权。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 八届十六次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称"公司")八届十六次监 事会于 2025 年 1 月 24 日以通讯方式召开,会议通知和材料于 2025 年 1 月 21 日 以通讯方式发出。公司 5 名监事全部参加了会议。会议的通知、召开、表决程序 符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通 过了以下议案: 一、审议通过《关于 2025 年度贷款计划的议案》; 四、审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》; 监事吴迪女士为公司控 ...
新农开发(600359) - 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于2025年度投资计划的公告
2025-01-24 16:00
证券代码:600359 证券简称:新农开发 公告编号:2025-009 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于 2025 年度投资计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 投资计划:公司控股子公司新疆塔里木河种业股份有限公司(以下简称 "塔河种业")、新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司(以下简称"新农甘草") 2025 年度计划实施项目投资 9400 万元。 一、对外投资概述 (一)对外投资的基本情况 公司于2025年1月24日召开第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2025年度投资计划的议案》,并同意提请股东大会授权公司管理层负责办理与本 次对外投资有关的具体事宜,包括但不限于签署与本次对外投资相关的协议、办 理投资项目备案等事宜。本议案尚需提交股东大会审议。 (三)本次对外投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。 二、投资标的基本情况 1 (一)新农甘草公司健康饮品加工项目 1.项目名称:新农甘草公司健康饮品加工项目(最终名称以项目备案为准) 2.项目建设地点:阿拉尔经济技术 ...
新农开发(600359) - 2024 Q4 - 年度业绩预告
2025-01-23 09:45
Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between 31 million and 39 million CNY, a decrease of 37.91 million to 29.91 million CNY compared to the same period last year, representing a year-on-year decline of 55.01% to 43.40%[2] - The expected net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 19 million and 28 million CNY, an increase of 45.50 million to 54.50 million CNY compared to the previous year, indicating a year-on-year increase of 171.70% to 205.66%[2] - The total profit for the previous year was 68.62 million CNY, with a net profit attributable to shareholders of 68.91 million CNY[7] - The non-recurring gains and losses attributable to the parent company in 2023 were 95.41 million CNY, while in 2024, they are expected to be 11.85 million CNY, a decrease of 87.58%[9] - The earnings per share for the previous year was 0.18 CNY[8] Operational Stability - The company’s operating conditions are stabilizing, excluding the impact of non-recurring gains and losses[4] - The company does not anticipate any significant uncertainties that could affect the accuracy of this performance forecast[10] Audit and Reporting - The data in the performance forecast has not been audited by a registered accountant[6] - The forecast data is preliminary and the specific accurate financial data will be disclosed in the officially audited annual report for 2024[11] - The performance forecast period is from January 1, 2024, to December 31, 2024[3]
新农开发:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于为关联方提供担保的进展公告
2024-12-03 10:58
证券代码:600359 证券简称:新农开发 公告编号:2024-046 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于为关联方提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称:南疆能源(集团)有限责任公司(以下简称"南能集团") (历史名称:新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司)。 担保金额及已实际为其提供的担保余额:新疆塔里木农业综合开发股份有 限公司(以下简称"公司")累计为南能集团提供担保金额为 19,957.00 万元, 截至本公告日,为其提供的担保余额为 10,047.12 万元。 反担保情况:是 的议案》,同意公司向关联方南能集团提供 3 亿元银行贷款担保额度,且南能集 团向公司提供反担保。 在上述审议通过的担保限额内,公司于 2021 年 5 月 26 日与交通银行股份有 限公司签署了《保证合同》,为南能集团向交通银行股份有限公司 9,600.00 万 元贷款提供连带责任保证。同时,公司与南能集团签署信用反担保合同。公司于 2021 年 11 月 30 日与国 ...
新农开发:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
2024-11-25 09:52
证券代码:600359 证券简称:新农开发 公告编号:2024-045 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 374 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 155,872,728 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例(%) | 40.8564 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事长唐建国先生主持。会议采取 现场记名投票和网络投票相结合的方式,会议的召集、召开和表决方式均符合《公 (一) 股东大会召开的时间:2024 年 11 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点:新疆阿拉尔市军垦大道东 ...
新农开发:2024年第二次临时股东大会法律意见书
2024-11-25 09:52
北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话:010-88004488/66090088 传真:010-66090016 邮编:100005 北京国枫律师事务所 关于新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0580 号 致:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(贵公司) 北京国枫律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师出席并见 证贵公司2024年第二次临时股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简 称"《股东大会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称"《证券 法律业务管理办法》")、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》(以下简称"《证 券法律业务执业规则》")等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新疆塔里木农 业综合开发股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,就本次会议的召 集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表 ...
新农开发:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司八届十七次董事会决议公告
2024-11-07 09:26
证券代码:600359 证券简称:新农开发 编号:2024—044 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 八届十七次董事会决议公告 详见同日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《新疆塔 里木农业综合开发股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》 (公告编号:2024-043)。 1 特此公告。 公司董事会同意公司根据子公司经营发展需要和日常融资需求,在贷款批准 额度内办理具体业务及签署相关业务文件,公司董事会不再逐笔形成决议。此项 议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权。 详见同日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《新疆塔 里木农业综合开发股份有限公司关于为控股子公司借款提供担保额度的公告》 (公告编号:2024-042 号)。 二、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东会的议案》 表决结果:7 票同意;0 票反对;0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆塔里木农业 ...
新农开发:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于为控股子公司借款提供担保额度的公告
2024-11-07 09:26
证券代码:600359 证券简称:新农开发 公告编号:2024-042 号 本次担保是否有反担保:被担保人将对公司为其借款提供的担保进行反担 保。 对外担保逾期的累计数量:无逾期担保。 一、担保情况概述 (一)单位基本情况 为满足公司控股子公司生产经营的需要,根据其业务需求,公司计划为控 股子公司提供 1 亿元贷款担保额度。为提供决策效率,授权公司董事长及经营层, 在上述担保额度内全权办理具体业务及签署相关业务文件,公司董事会不再逐笔 形成决议。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于为控股子公司借款提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称"新农 开发"或"公司")的全资子公司新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司(以下 简称"新农甘草") 本次预计担保金额及已实际为其提供的担保余额:预计担保总额度 1 亿元。 截至目前,公司未对其提供担保。 (二)担保事项履行的审议程序 2024 年 11 月 7 日,公司第八届董事会第 ...
新农开发:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
2024-11-07 09:26
一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间:2024 年 11 月 25 日 11 点 00 分 召开地点:新疆阿拉尔市军垦大道东 75 号领先商业写字楼 12 楼新农开发董 事会会议室 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 证券代码:600359 证券简称:新农开发 公告编号:2024-043 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 股东大会召开日期:2024年11月25日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2024 年 11 月 25 日 至 2024 年 11 月 25 日 采用上海证券交易所 ...
新农开发:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司八届十六次董事会决议公告
2024-10-30 10:15
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称"公司")八届十六次董 事会于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式召开,会议通知和材料于 2024 年 10 月 21 日以通讯方式发出。公司 7 名董事参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符 合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过 了以下议案: 证券代码:600359 证券简称:新农开发 编号:2024—040 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 八届十六次董事会决议公告 1 特此公告。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会 2024 年 10 月 31 日 一、审议通过《2024 年第三季度报告》; 详见同日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《新疆塔 里木农业综合开发股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 本议案已提交董事会审计委员会审议通过。 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 ...