创新新材料科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-007 创新新材料科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届董 事会第十二次会议（以下简称"本次会议"）的通知和会议材料于 2024 年 4 月 14 日以邮件方式向本公司全体董事和监事发出。本次会议于 2024 年 4 月 24 日 在山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段创新第四工业园公司会议 室以现场和通讯相结合的方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中： 委托出席的董事人数为 0，以通讯表决方式出席会议的董事人数为 2 人），本公 司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔立新先生主持。本 次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于 ...

创新新材料科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为满足创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略和 投资发展需要，提升环境、社会及管治（以下简称"ESG"）管理水平，增强公司 核心竞争力和可持续发展能力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性和可持续性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、 规章、规范性文件以及《创新新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会（以下简称"战 略与 ESG 委员会"），并制定本《创新新材料科技股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会议事规则》（以下简称"本议事规则"）。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，指导公司 ESG 战略制定 并监督公司 ESG 事宜。 第三条 战略与 ESG 委员会应遵守《公司章程》及本议事规则，在董事 会授权范围内独立行使职权，并直接向董事会负责。 第二章 组织 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于创新新材料科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 作为创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或者"创 新新材"）重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下 简称"本次交易"）的独立财务顾问和主承销商，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"）严格按照《上市公司重大资产重 组管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等法律法规的要求，对创新新材履行了持续督导义务，审慎核查了上市 公司 2023 年度募集资金存放与使用情况，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）本次重组实际募集资金金额及资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京华联综合超市股份有限 公司重大资产重组及向山东创新集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套 资金的批复》（证监许可[2022]2467 号） ...

创新新材料科技股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和在近 一年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为信永中和具备为上市公司 提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况，严格 遵守《中国注册会计师审计准则》(以下简称"审计准则")等规定，恪尽职守， 遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项审计工作，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于公司全资子公司出售资产暨关联交易的公告 证券代码：600361 股票简称：创新新材 公告编号：2024-015 创新新材料科技股份有限公司 关于公司全资子公司出售资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司内蒙古创 新轻量化新材料有限公司（以下简称"内蒙轻量化"）拟向公司控股股东山东创 新集团有限公司（以下简称"创新集团"）的全资子公司内蒙古创源金属有限公 司（以下简称"内蒙创源"）出售位于通辽市霍林郭勒市市区西南工业园区 C 区内的在建厂房、行政办公楼（不含土地使用权），本次拟出售交易标的资产评 估后的不含税评估值为 13,062.51 万元。经双方协商一致，拟定本次交易价格为 13,062.51 万元（不含税）。 本次资产出售事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 本次交易已经公司 2024 年第一次独立董事专门会、第八届董事会第十二 次会议、第八届 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-012 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华联综合超市股份有限公司重大 资产重组及向山东创新集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2022]2467号）核准，本公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股 票332,594,235股，每股面值1.00元，每股发行价为人民币4.51元，共计募集资金 1,499,999,999.85元，扣除发行费用 17,957,956.21元（不含增值税，包括：承销费 用 14,150,943.40元、验资费用 47,169.81元、律师费用 1,773,584.91 元、信息披露 费用1,301,886.78 元、发行手续费及其他684,371.31 元)，实际募集 ...

创新新材料科技股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-008 创新新材料科技股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届监事会 第十次会议（以下简称"本次会议"）的通知和会议材料于 2024 年 4 月 14 日以电 子邮件方式向本公司全体监事发出。本次会议于 2024 年 4 月 24 日在山东省滨州 市邹平市经济技术开发区月河六路中段创新第四工业园办公楼一层会议室以现 场和通讯相结合的方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本公司部分 高级管理人员列席了本次会议。本次会议由监事会主席张京超先生主持。本次会 议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司 章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于减少注册资本并修订公司章程的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-014 创新新材料科技股份有限公司 关于减少注册资本并修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于减少注册资本的议 案》和《关于修订公司章程的议案》，上述 2 项议案尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、减少注册资本情况 鉴于山东创新金属科技有限公司未实现截止 2023 年度累计业绩承诺，根据 《盈利预测补偿协议》的相关约定，公司将以人民币 1.00 元的总价回购业绩承 诺方补偿股份数 228,756,953 股，并予以注销。公司总股本将由 4,336,192,838 股 减少至 4,107,435,885 股。 二、修订《公司章程》部分条款的相关情况 根据注册资本变更及对董事会战略与 ESG 委员 ...

一、制定本规划考虑的因素 公司制定本规划，着眼于公司的长期可持续发展，在综合分析公司经营发展 实际情况、股东意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，充分考 虑公司的战略规划及发展所处阶段、盈利能力和规模、现金流状况、经营资金需 求和银行信贷及融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与 机制，以对利润分配作出制度性安排，保证利润分配政策的连续性和稳定性。 创新新材料科技股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为完善和健全创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配 的决策和监督机制，积极回报股东，充分维护公司股东权益。公司董事会根据中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号文）和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》的要求以及《公司章程》等相关规 定，综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、股东回报、社会资金成本以及 外部融资环境等因素，特制订未来三年（2024-2026 年）股东回报规划（以下简 称"本规划"），主要内容如下： （三） ...

公司代码：600361 公司简称：创新新材 创新新材料科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 创新新材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...