创新新材料科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"） 等法律法规以及《公司章程》的规定，本着对公司和全体股东忠实与勤勉的原则， 认真审阅董事会提交的各项议案，积极出席公司股东大会、董事会、董事会各专 门委员会会议、独立董事专门会，参与公司重大事项的研究、讨论，了解公司内 部运行情况，维护公司的利益，保护股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 唐建国，男，1976 年 9 月出生，毕业于中南大学，博士学位，2016 年 12 月至今任职于中南大学教授。曾获国家科技进步二等奖、国家科技进步一等奖、 湖南省科技进步一等奖。2022 年 12 月 2 日至今，担任创新新材料科技股份有限 公司第八届董事会独立董事。 1、出席董事会和股东大会情况 报告期内，公司共召开8次董事会、4次股东大会。本人出席情况如 ...

罗炳勤，男，1965年4月出生，毕业于安徽财贸学院，高级会计师，注册会 计师，资产评估师。曾获2014-2017年度山东省优秀注册会计师。2017年8月至2023 年12月担任神思电子技术股份有限公司独立董事；2019年6月至今担任和信会计 师事务所(特殊普通合伙)合伙人济南分所总经理；2022年12月2日至今，担任创新 新材料科技股份有限公司第八届董事会独立董事；2023年11月至今担任和信国盈 企业管理咨询（山东）有限公司总经理。 （二）独立性情况说明 创新新材料科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"） 等法律法规以及《公司章程》的规定，本着对公司和全体股东忠实与勤勉的原则， 认真审阅董事会提交的各项议案，积极出席公司股东大会、董事会、董事会各专 门委员会会议、独立董事专门会，参与公司重大事项的研究、讨论，了解公司内 部运行情况，维护公司的利益，保护股东尤其是中小股东的合法权益。现将 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-017 创新新材料科技股份有限公司 鉴于《准则解释第 17 号》的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按 相关文件规定的起始日开始执行上述会计准则。本次会计政策变更，无需提交公 司董事会、监事会和股东大会审议。 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更， 系执行中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于2023年10月25日发布的《关 于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》财会（〔2023〕21号）（以下简称"《准 则解释第17号》"）的有关通知，对公司会计政策进行相应的变更。 本次会计政策变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议，不 会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《准则 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 创新新材料科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------| | | | 单位：元 币种：人民币 | | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增 减变动幅度 (%) | | 营业收入 | 17,778,80 ...

创新新材料科技股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月修订） | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节 ...

线, 美容学院, 2017年1月10日 创新新材料科技股份有限公司 创新款 2017 影音乐场 355bet 365bet 365bet 2023 年度业绩承诺实现情况 365between Q/E Block A Fu Hua Mansion Donachena District, Beijin 创新新材料科技股份有限公司 | 察引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 专项审核报告 | 2007 110 | 1-2 | | 关于业绩承诺实现情况的说明 | | 3-5 | the first and the 信永中和会计师事务所 联系申话: 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 专项审核报告 2023 年度业绩承诺实现情况 专项审核报告 XYZH/2024CQAA1F0031 创新新材料科技股份有限公司 创新新材料科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了创新新材料科技股份有限公司(以下简称创新新材公司)管理 层编制的《关于业绩承诺实现情况的说明》。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管 理委员会令第166号）的有关规定，编制《关 ...

证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-016 创新新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段创新第四工业 园办公楼一层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15: ...

创新新材料科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 一、2023年度公司经营情况 2023年公司实现营业收入728.44亿元，与去年同期相比增长5.08%；受下游 客户需求阶段性放缓的影响，公司报告期内实现归属于上市公司股东净利润 9.58亿元，与去年相比下降12.10%。但随着建设产能不断投产，公司2023年产 量达471.96万吨，与去年同期相比上升11.78%。 报告期内公司经营情况具体如下： （一）落地海外，打造全球化铝合金材料供应商 随着经济全球化趋势不断深入，我国为积极推动国内经济发展，鼓励部分 企业"走出去"，参与国际化市场竞争，以提升企业的行业地位；同时，受益 于越南、墨西哥等地及国内基础设施投资及汽车、轨道交通、消费电子电器等 领域的高速发展，工业铝型材的生产保持着较快的增长速度。 公司顺应市场发展，积极响应国家"一带一路"的政策，实现中国企业" 走出去"战略。报告期内公司投资1.93亿美元在越南开展 3C 消费电子型材等项 目，建设全球性 3C消费电子型材供应链工厂。越南项目是公司实现全球化的生 产服务保障能力的第一步，也是核心的一步。一方面，有效满足了下游核心客 户全球化供货的需求， ...

（单位：元） | | 年 2023 | 年 2022 | 本年比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | 营业收入 | 72,843,631,643.64 | 69,319,303,317.48 | 5.08% | | 扣除与主营业务无关的业务收入 和不具备商业实质的收入后的营 | 72,843,631,643.64 | 69,319,303,317.48 | 5.08% | | 业收入 | | | | | 归属于上市公司股东的净利润 | 957,871,698.96 | 1,089,690,790.78 | -12.10% | | 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 881,371,075.47 | 1,066,175,833.45 | -17.33% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 582,368,329.46 | -413,753,290.84 | 240.75% | | | 年末 2023 | 年末 2022 | 本年末比上 | | | | | 年末增减 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 10,130,195,394.37 ...