华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 作为创新新材料科技股份有限公司（以下简称"创新新材"或"公司"）重大资产 出售及向特定对象发行股份购买山东创新金属科技有限公司 100%股权并募集配 套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》及《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导（2023 年 8 月修订）》等文件 的有关规定，对创新新材 2024 年度日常经营性关联交易所涉及的事项进行了认 真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 一、日常经营性关联交易基本情况 （一）日常经营性关联交易履行的审议程序 根据公司业务发展及日常经营的需要，公司及合并报表范围内子公司预计 2024 年度将与关联方内蒙古创源金属有限公司、邹平创新燃气有限公司、邹平创 源物流有限公司、山东华建铝业科技有限公司、山东礼德新能源科技有限公司、 山东鲁豫阀门有限公司、邹平县民生金属材料有限公司 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于 2024 年度开展期货和衍生品套期保值业务的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-063 创新新材料科技股份有限公司 关于 2024 年度开展期货和衍生品套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 3、公司于 2023 年 12 月 1 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于 2024 年度开展期货和衍生品套期保值业务的议案》，本次交易事项不构成 关联交易，无需提交股东大会审议。 4、特别风险提示：开展期货和衍生品套期保值业务存在价格波动风险、流 动性风险、资金风险、内部控制风险、技术风险等风险，敬请投资者注意投资风 险。 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度开展期货 和衍生品套期保值业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司 2024 年使用 自有资金不超过 5.1 亿元（含持仓保证金与应付行情变化的风 ...

创新新材料科技股份有限公司 章 程 （2023 年 12 月修订） | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一 ...

证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-066 创新新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段创新第四工业 园办公楼一层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 20 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 至 2023 年 12 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2023年12月20日 本次股东大 ...

创新新材料科技股份有限公司 股东大会议事规则 第二章 股东大会的性质和职权 第三条 公司应当严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和本规则 的规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 决定公司的经营方针和投资计划； （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事 的报酬事项、购买责任保险事项； （三） 审议批准董事会的报告； （十） 修改《公司章程》； 第一章 总则 第一条 为保障股东合法权益，保证公司股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等有关法律、 行政法规、部门规章和规范性文件以及《创新新材料科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等规定，并结合本公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当完善股东大会运作机制，平等对待全体股东，保障股东 依法享有的知情权、查询权 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：600361 股票简称：创新新材 公告编号：2023-064 一、 拟续聘会计师事务所的基本信息 创新新材料科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一） 机构信息 1、 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 聘请的 2022 年度审计机构，并顺利完成公司 2022 年年度报告的审计事项。根据 公司董事会审计委员会对年报审计工作的总体评价和提议，创新新材料科技股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开第八届董事会第十一次会 议、第八届监事会第九次会议，审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和会计 师事务所 ...

创新新材料科技股份有限公司 第三条 战略委员会应遵守《公司章程》及本议事规则，在董事会授权范 围内独立行使职权，并直接向董事会负责。 第二章 组织机构 第四条 战略委员会成员由 3 名董事组成，独立董事不少于 1 名。 第五条 战略委员会委员（以下简称委员）由董事长、1/2 以上独立董事 或者 1/3 以上全体董事提名，并由董事会过半数选举产生。 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为满足创新新材料科技股份有限公司（以下简称公司）战略和投 资发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规章、 规范性文件以及《创新新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称战略委员会），并制定本 《创新新材料科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则》（以下简称本议事 规则）。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第六条 战略委员 ...

创新新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范创新新材料科技股份有限公司（以下简称公司） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 行政法规、规范性文件以及《创新新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的 职责，确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东， 并关注其他利益相关者的合法权益。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利 益，在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活 动的决策，对股东大会和全体股东负责。 第四条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建 议。 第五条 董事会下设证券事务部，由董事会秘书负责，处理董事会日常 事务。 第二章 董事 第九条 未经《公司章程》规定或者董事会的合法授权，任何董事不得 以个人名义代表 ...

创新新材料科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善创新新材料科技股份有限公司（以下简称公司）治理结构， 建立公司董事及高级管理人员的选择标准和程序，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《创新新材料科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司特设立董事会提名委员会（以 下简称提名委员会），并制定本《创新新材料科技股份有限公司董事会提名委员 会议事规则》（以下简称本议事规则）。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董事、 高级管理人员的选任程序、标准和任职资格进行审议并向董事会提出建议。 第三条 提名委员会应遵守《公司章程》及本议事规则，在董事会授权范 围内独立行使职权，并直接向董事会负责。 第二章 组织机构 第四条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 提名委员会委员（以下简称委员）由董事长、1/2 以上独立董事 或者 1/3 以上全体董事提名，并由董事会过半数选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持提名委员会工作；主任委员在委员 ...

创新新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化创新新材料科技股份有限公司（以下简称公司）董事会决 策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《创新新材 料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司特设立 董事会审计委员会（以下简称审计委员会），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会应遵守《公司章程》及本议事规则，在董事会授权范 围内独立行使职权，并直接向董事会负责。 独立董事因提出辞职或者被解除职务导致审计委员会中独立董事所占的比 例不符合本议事规则或者《公司章程》的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人 士的，公司应当自前述事实发生之日起 60 日内完成补选。 第八条 审计委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员 代行其职责；审计委员会主任既不能履行职责，也不指定其他委员代行其职责时， 半数以上委员可选举出一名委员代行审计委员会主任职责，并将有关情况及时向 公 ...