创新新材料科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"） 等法律法规以及《公司章程》的规定，本着对公司和全体股东忠实与勤勉的原则， 认真审阅董事会提交的各项议案，积极出席公司股东大会、董事会、董事会各专 门委员会会议、独立董事专门会，参与公司重大事项的研究、讨论，了解公司内 部运行情况，维护公司的利益，保护股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 熊慧，女，1968 年 6 月出生，毕业于中南大学，硕士学位。教授级高级工 程师。2003 年 9 月至今任职于北京安泰科信息股份有限公司铝部/分析师-首席专 家。曾获 2020 年全国有色金属行业劳动模范。2022 年 12 月 2 日至今，担任创 新新材料科技股份有限公司第八届董事会独立董事。 （二）独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 ...

线, 美容学院, 2017年1月10日 创新新材料科技股份有限公司 创新款 2017 影音乐场 355bet 365bet 365bet 2023 年度业绩承诺实现情况 365between Q/E Block A Fu Hua Mansion Donachena District, Beijin 创新新材料科技股份有限公司 | 察引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 专项审核报告 | 2007 110 | 1-2 | | 关于业绩承诺实现情况的说明 | | 3-5 | the first and the 信永中和会计师事务所 联系申话: 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 专项审核报告 2023 年度业绩承诺实现情况 专项审核报告 XYZH/2024CQAA1F0031 创新新材料科技股份有限公司 创新新材料科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了创新新材料科技股份有限公司(以下简称创新新材公司)管理 层编制的《关于业绩承诺实现情况的说明》。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管 理委员会令第166号）的有关规定，编制《关 ...

创新新材料科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-007 创新新材料科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届董 事会第十二次会议（以下简称"本次会议"）的通知和会议材料于 2024 年 4 月 14 日以邮件方式向本公司全体董事和监事发出。本次会议于 2024 年 4 月 24 日 在山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段创新第四工业园公司会议 室以现场和通讯相结合的方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中： 委托出席的董事人数为 0，以通讯表决方式出席会议的董事人数为 2 人），本公 司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔立新先生主持。本 次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于 ...

一、制定本规划考虑的因素 公司制定本规划，着眼于公司的长期可持续发展，在综合分析公司经营发展 实际情况、股东意愿、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，充分考 虑公司的战略规划及发展所处阶段、盈利能力和规模、现金流状况、经营资金需 求和银行信贷及融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与 机制，以对利润分配作出制度性安排，保证利润分配政策的连续性和稳定性。 创新新材料科技股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为完善和健全创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配 的决策和监督机制，积极回报股东，充分维护公司股东权益。公司董事会根据中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号文）和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》的要求以及《公司章程》等相关规 定，综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、股东回报、社会资金成本以及 外部融资环境等因素，特制订未来三年（2024-2026 年）股东回报规划（以下简 称"本规划"），主要内容如下： （三） ...

创新新材料科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 一、2023年度公司经营情况 2023年公司实现营业收入728.44亿元，与去年同期相比增长5.08%；受下游 客户需求阶段性放缓的影响，公司报告期内实现归属于上市公司股东净利润 9.58亿元，与去年相比下降12.10%。但随着建设产能不断投产，公司2023年产 量达471.96万吨，与去年同期相比上升11.78%。 报告期内公司经营情况具体如下： （一）落地海外，打造全球化铝合金材料供应商 随着经济全球化趋势不断深入，我国为积极推动国内经济发展，鼓励部分 企业"走出去"，参与国际化市场竞争，以提升企业的行业地位；同时，受益 于越南、墨西哥等地及国内基础设施投资及汽车、轨道交通、消费电子电器等 领域的高速发展，工业铝型材的生产保持着较快的增长速度。 公司顺应市场发展，积极响应国家"一带一路"的政策，实现中国企业" 走出去"战略。报告期内公司投资1.93亿美元在越南开展 3C 消费电子型材等项 目，建设全球性 3C消费电子型材供应链工厂。越南项目是公司实现全球化的生 产服务保障能力的第一步，也是核心的一步。一方面，有效满足了下游核心客 户全球化供货的需求， ...

华泰联合证券有限责任公司 关于创新新材料科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 作为创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或者"创 新新材"）重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下 简称"本次交易"）的独立财务顾问和主承销商，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"）严格按照《上市公司重大资产重 组管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等法律法规的要求，对创新新材履行了持续督导义务，审慎核查了上市 公司 2023 年度募集资金存放与使用情况，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）本次重组实际募集资金金额及资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京华联综合超市股份有限 公司重大资产重组及向山东创新集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套 资金的批复》（证监许可[2022]2467 号） ...

创新新材料科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为满足创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略和 投资发展需要，提升环境、社会及管治（以下简称"ESG"）管理水平，增强公司 核心竞争力和可持续发展能力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性和可持续性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、 规章、规范性文件以及《创新新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会（以下简称"战 略与 ESG 委员会"），并制定本《创新新材料科技股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会议事规则》（以下简称"本议事规则"）。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，指导公司 ESG 战略制定 并监督公司 ESG 事宜。 第三条 战略与 ESG 委员会应遵守《公司章程》及本议事规则，在董事 会授权范围内独立行使职权，并直接向董事会负责。 第二章 组织 ...

创新新材料科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议 事细则》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，认真 履行自身职责，积极有效的开展工作，促进公司规范运作，维护公司、股东及员 工的合法权益。监事会在公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事会、高级 管理人员履职尽责等方面进行检查监督，促进公司持续、健康发展。现将 2023 年度监事会工作汇报如下： 一、监事会 2023 年度主要工作情况 （一）监事会会议召开情况 2023 年度，公司共召开了 6 次监事会会议，各次会议召开情况如下： | 召开日期 | 会议届次 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 2023-4-6 | 第八届监事会 第四次会议 | 审议通过： | | | | 1、《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》； | | | | 2、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》； | | | | 3、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》； | | | | 4、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》； | | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥72.84 billion, an increase of 5.08% compared to ¥69.32 billion in 2022[26]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 12.10% to ¥957.87 million from ¥1.09 billion in 2022[26]. - The net cash flow from operating activities improved significantly, increasing by 240.75% to ¥582.37 million from a negative cash flow of ¥413.75 million in 2022[28]. - Basic earnings per share fell by 26.33% to ¥0.2328 from ¥0.3160 in 2022[28]. - The company's total assets increased by 17.79% to ¥19.92 billion at the end of 2023, up from ¥16.91 billion at the end of 2022[26]. - The net assets attributable to shareholders rose by 27.87% to ¥10.13 billion from ¥7.92 billion in 2022[26]. - The weighted average return on equity decreased to 10.94% from 19.64% in 2022, a decline of 8.70 percentage points[28]. - The company reported a quarterly revenue of ¥19.37 billion in Q4 2023, contributing to a total annual revenue of ¥72.84 billion[30]. - Non-recurring gains included government subsidies amounting to ¥91.81 million, compared to ¥30.91 million in 2022[32]. - The company achieved operating revenue of 72.844 billion RMB, a year-on-year increase of 5.08%[39]. - The net profit attributable to shareholders was 958 million RMB, a decrease of 12.10% compared to the previous year[39]. - The production volume reached 4.7196 million tons, an increase of 11.78% year-on-year[39]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.07 per share (including tax) for the fiscal year 2023, totaling approximately CNY 287.52 million based on 4,107,435,885 shares[5]. - The cash dividend represents 30.02% of the net profit attributable to shareholders in the consolidated financial statements for the year 2023[197]. - As of December 31, 2023, the company's available profit for distribution to shareholders was RMB 501,887,054.40[193]. - The company aims to distribute at least 10% of the distributable profits to shareholders in cash annually, unless certain conditions are met[190]. - The company's profit distribution policy includes a minimum cash dividend ratio of 80% during mature stages without major capital expenditures[190]. - The company plans to conduct at least one cash dividend distribution annually if the audited distributable profits are positive[190]. - The board of directors' profit distribution proposal must be approved by more than half of the board and independent directors, ensuring proper governance[193]. - The company has not proposed any stock dividends or capital reserve transfers for the current year[193]. Risk Management - The company acknowledges risks including macroeconomic fluctuations, industry cyclicality, and raw material price volatility, which may impact future performance[7]. - The company emphasizes that forward-looking statements regarding future plans do not constitute substantive commitments to investors, highlighting the importance of risk awareness[6]. - The company has established a risk control framework for liquidity, funding, and performance risks, ensuring compliance with regulatory requirements and internal management standards[120]. - The company has implemented hedging strategies to mitigate risks associated with aluminum price fluctuations and foreign exchange rate volatility, utilizing futures contracts and forward foreign exchange agreements[119]. - The company has taken measures to continuously monitor the market prices of foreign exchange derivatives to assess risk exposure and implement emergency measures when necessary[122]. Corporate Governance - The company reported a standard unqualified audit opinion from Xinyong Zhonghe Accounting Firm, ensuring the financial report's authenticity and completeness[4]. - The company’s management has assured the accuracy and completeness of the annual report, with all board members present at the meeting[7]. - The company has established 11 fundamental systems, including the remuneration management system for directors, supervisors, and senior management, to enhance governance and ensure effective execution[160]. - The company maintains complete independence in assets, personnel, finance, institutions, and business operations from its controlling shareholders and actual controllers[161]. - The company has an independent financial department with a sound financial management system, ensuring no interference from controlling shareholders in financial activities[161]. - The company has revised its Articles of Association and other governance documents to enhance operational transparency and compliance[164]. - The company is committed to protecting the legitimate rights and interests of investors through strict adherence to information disclosure principles[160]. - The company has held four shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance and equal rights for all shareholders, particularly minority shareholders[157]. - The board of directors consists of nine members, including three independent directors, and has held eight meetings to ensure effective governance and decision-making[158]. Research and Development - The company has increased its R&D efforts, resulting in 445 domestic patents, including 401 utility model patents and 44 invention patents as of the end of the reporting period[45]. - The company’s R&D expenses increased by 1.50% to 269.6 million RMB, reflecting a commitment to innovation and technology advancement[88]. - The company employed 411 R&D personnel, making up 3.83% of the total workforce[104]. - The company is actively involved in the development of new technologies and products to enhance its competitive edge[171]. Market Expansion and Strategic Partnerships - The company invested 193 million USD in Vietnam to establish a global supply chain factory for 3C consumer electronics materials[40]. - The company has established long-term partnerships with major automotive brands, including BYD, CATL, and BMW, positioning itself as a leading supplier in the automotive lightweight materials sector[44]. - A joint venture with Granges for a project in Yunnan aims to produce 320,000 tons of lightweight aluminum materials for new energy vehicles[44]. - The company plans to continue expanding its overseas market presence while consolidating its domestic market leadership[40]. - The company aims to leverage the growing demand for aluminum in the construction and transportation sectors, particularly in lightweight and new energy applications[132]. - The company is focusing on high-end product development, targeting high-strength aluminum alloys and 3C consumer electronics[143]. - The company aims to expand its overseas market presence under the "Belt and Road" initiative, with projects in Vietnam and Mexico underway[144]. Sustainability and Environmental Commitment - The company has been recognized with the "National Green Factory" honor for its commitment to green manufacturing practices[43]. - The company emphasizes low-carbon and green production, utilizing hydroelectric, wind, and recycled aluminum materials in its production processes[76]. - The company plans to increase the proportion of green aluminum to over 50% by the end of 2026, leveraging local renewable energy resources[79]. - The company aims to enhance its green aluminum production capabilities, increasing the use of renewable energy sources and recycling processes[145][146]. - The company is actively implementing low-carbon industrial actions and green manufacturing projects, focusing on recycling and 100% reuse of aluminum to achieve long-term sustainable development[148]. Production and Operations - The company completed a significant asset restructuring in August 2023, which led to an increase in total share capital and impacted earnings per share[28]. - The company has expanded its production bases in Vietnam and Mexico to enhance its market share in the 3C consumer electronics and automotive lightweight sectors[74]. - The company has established a safety production management system to mitigate risks associated with high-temperature and high-pressure manufacturing processes[150]. - The company’s hot-rolled production line has an annual capacity of 400,000 tons, aimed at enhancing product variety and profitability[65]. - The company produces a range of aluminum rods and cables, meeting national standards and widely used in power cables and household appliances[66]. Employee and Compensation - The total compensation for the board members and senior management during the reporting period amounted to CNY 1,085.70 million[167]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management in 2023 amounted to 10.857 million yuan (pre-tax)[172]. - The company has a competitive salary and benefits standard, with a salary management system aligned with long-term development goals[186]. - The company has established a training plan focusing on management capability enhancement and skills improvement for employees[187].

创新新材料科技股份有限公司董事会 创新新材料科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作（2023 年 12 月修订）》的规定， 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应 当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披 露。基于此，创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事熊慧、罗炳勤、唐建国的自查及其在公司的履职情况，董 事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，上述人员未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相 关要求。 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...