| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 公告编号：2024-087 | | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | 江苏三房巷聚材股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 （二）本次董事会会议通知于2024年11月15日以电话通知、电子邮件的方 式发出。 （三）本次董事会会议于2024年11月27日在本公司会议室以现场表决方式 召开。 此议案尚须提请股东大会审议通过。 （四）本次董事会应到会董事7名，实到会董事7名。 （五）本次会议由董事长卞惠良先生主持，公司监事、高级管理人员列席 会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse. ...

根据联合资信最近的评级报告，公司个体信用等级为 AA-，公司主体长期信用等级为 AA-，评级 展望为稳定；公司委托联合资信评级的相关债项评级结果详见下表，评级有效期为相关债项存续期。 表 1 截至本公告出具日公司委托联合资信进行信用评级的存续期内公开发行债券情况 | 债券代码 | 债券简称 | 上次主体评级结果上次债项评级结果 | | 上次评级时间 | 债券余额 | 兑付日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 110092.SH | 三房转债 | AA- /稳定 /稳定 | AA- | 2024/05/27 | 24.9950 亿元 | 2029/01/06 | | 资料来源： 公开资料，联合资信整理 | | | | | | | 联合〔2024〕10901 号 联合资信评估股份有限公司关于关注 江苏三房巷聚材股份有限公司实际控制人发生变更的公告 受江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司 "）委托，联合资信评估股份有限公司（以 下简称"联合资信"）对公司及其发行的相关债项进行了信用评级。除评级委托关系外，联合资信、 评级人员与公司不存在任何影响评级 ...

华兴证券有限公司 关于江苏三房巷聚材股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2024年第三次临时受托管理事务报告 债券受托管理人 （上海市虹口区东大名路1089号2301单元） 2024 年 11 月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行 为准则》《可转换公司债券管理办法》的相关规定以及《江苏三房巷聚材股份有 限公司公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）、 《江苏三房巷聚材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 称"《募集说明书》"）等，由本次可转债受托管理人华兴证券有限公司（以下简 称"华兴证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华兴证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，华兴证 券不承担任何责任。 1 华兴证券作为江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"三房巷"、"公司" 或"发行人"）公开发行可转换公司债券（债券简称：三房转债，债券代码：110092， 以下简称"本次可转债"）的受托管理人 ...

德恒上海律师事务所 关于 卞平刚及其一致行动人 免于要约收购义务之 法律意见书 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话：021-55989888 传真：021-55989898 | 一、本次收购的原因 | 6 | | --- | --- | | 二、收购人的收购资格 | 6 | | 三、本次收购属于《收购管理办法》规定的免除发出要约情形 | 7 | | 四、本次收购履行的法定程序 11 | | | 五、本次收购不存在法律障碍 11 | | | 六、本次收购的信息披露 11 | | | 七、收购人在本次收购过程中不存在证券违法行为 11 | | | 八、本次收购的总体结论性意见 11 | | 德恒上海律师事务所 关于卞平刚及其一致行动人 免于要约收购义务之法律意见书 释 义 在本《法律意见书》内，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 收购人 指 | 卞平刚、卞惠刚、卞平芳 | | --- | --- | | 收购人一致行动人 指 卞丰荣 | | | 三房巷、上市公司 指 | 江苏三房巷聚材股份有限公司 | | 三房巷集团 指 | 三房巷集团有限公司，系三房巷的控股股东 | ...

股票上市地点：上海证券交易所 江苏三房巷聚材股份有限公司 收购报告书 上市公司名称：江苏三房巷聚材股份有限公司 股票简称：三房巷 股票代码：600370 收购人之一：卞平刚 住所/通讯地址：江苏省江阴市周庄镇三房巷村 收购人之二：卞惠刚 住所/通讯地址：江苏省江阴市周庄镇三房巷村 收购人之三：卞平芳 住所/通讯地址：江苏省江阴市周庄镇三房巷村 收购人一致行动人：卞丰荣 住所/通讯地址：江苏省江阴市周庄镇三房巷村 签署日期：二〇二四年十一月 1 二、依据《证券法》《收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露收 购人及其一致行动人在三房巷拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日， 除本报告书披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在 三房巷拥有权益。 三、收购人及其一致行动人均为自然人，收购人及其一致行动人签署本报告 书无需获得授权和批准。其履行亦不违反三房巷公司章程或内部规则中的任何条 款，或与之相冲突。 四、本次收购系三房巷原实际控制人卞兴才先生逝世产生的股权继承导致。 根据江苏省无锡市江南公证处出具的（2024 ...

江苏三房巷聚材股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称：江苏三房巷聚材股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：三房巷 股票代码：600370 收购人之一：卞平刚 住所/通讯地址：江苏省江阴市周庄镇三房巷村 收购人之三：卞平芳 住所/通讯地址：江苏省江阴市周庄镇三房巷村 收购人一致行动人：卞丰荣 住所/通讯地址：江苏省江阴市周庄镇三房巷村 签署日期：二〇二四年十一月 1 江苏三房巷聚材股份有限公司 收购报告书摘要 收购人声明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同含 义。 一、本报告书摘要系收购人及其一致行动人依据《公司法》《证券法》《收 购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市 公司收购报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。 收购人之二：卞惠刚 住所/通讯地址：江苏省江阴市周庄镇三房巷村 二、依据《证券法》《收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书摘要已全面披 露收购人及其一致行动人在三房巷拥有权益的股份变动情况。截至本报告书摘要 签署日，除本报告书 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 公告编号：2024-086 | | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于实际控制人发生变更暨权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、本次权益变动系因江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"或"三房巷"）原实际控制人卞兴才先生逝世后的遗产继承所致，不会对 公司产生重大不利影响。 2、本次权益变动完成后，公司的实际控制人由卞兴才先生变更为卞平刚先 生，公司控股股东未发生变化。 3、本次权益变动属于《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的免于发 出要约的情形。 公司近日收到收购人卞平刚先生、卞惠刚先生、卞平芳女士及收购人一致行 动人卞丰荣先生（以下统称"信息披露义务人"）出具的《江苏三房巷聚材股份有 限公司收购报告书》，现将相关情况公告如下： 一、本次权益变动基本情况 公司原实际控制人卞兴才先生于 2024 年 3 月 6 日逝世。卞兴才先 ...

德恒上海律师事务所 关于 《江苏三房巷聚材股份有限公司收购报告书》 之 法律意见书 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话：021-55989888 传真：021-55989898 | 一、收购人及其一致行动人的主体资格 | 6 | | --- | --- | | 二、收购目的 | 7 | | 三、本次收购方式 | 7 | | 四、本次收购免于发出要约的情况 11 | | | 五、资金来源 | 12 | | 六、后续计划 | 12 | | 七、本次收购对上市公司的影响 | 13 | | 八、与上市公司之间的重大交易 | 14 | | 九、前 6 个月内买卖上市公司股份的情况 | 15 | | 十、《收购报告书》的格式与内容 | 15 | | 十一、总体结论性意见 | 16 | 德恒上海律师事务所 关于《江苏三房巷聚材股份有限公司收购报告书》 之法律意见书 释 义 在本《法律意见书》内，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： 4-2-2 | 收购人 指 卞平刚、卞惠刚、卞平芳 | | | | --- | --- | --- | | 收购人一致行动人 指 卞丰荣 | | | | 三 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 公告编号：2024-085 | | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于全资下属公司之间提供抵押担保的公告 一、担保情况概述 因公司全资下属公司兴佳新材料经营发展需要，兴佳新材料向中国银行股份 有限公司江阴分行（以下简称"中国银行江阴分行"）申请综合授信额度。近日， 兴泰新材料与中国银行江阴分行签署了《最高额抵押合同》，以其位于周庄镇海 伦路 8 号的土地和房屋建筑物作为抵押物，为兴佳新材料提供抵押担保，所担保 债权之最高本金余额为人民币 21,824.00 万元。 公司 2023 年年度股东大会已审议通过了《关于公司与下属公司、下属公司 之间担保额度预计的议案》，确定公司与下属公司、下属公司之间互相提供担保 额度合计不超过人民币 110 亿元（含等值外币）。本次担保金额在已审议通过的 担保额度范围内，公司管理层根据股东大会的授权在额度范围内签署各项相关法 律文件。 1 本次担保是否有反担保：否。 截至本公告日，本公司无逾期对外担保。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 20 日（星期三）上午 10：00-11：00 投资者可于 2024 年 11 月 13 日（星期三）至 11 月 19 日（星期二）16： 00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jssfx@sfxjt.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日 发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 20 日上午 10：00-11： 0 ...