证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2024-081 转债代码：110092 转债简称：三房转债 江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 10 月 28 日、29 日、30 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根 据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查并向控股股东核实，公司经营情况正常，截至本公告披露日， 除公司已披露事项外，不存在应披露而未披露的重大事项。 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 10 月 28 日、29 日、30 日连续 3 个交易日内日收盘价格 涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于 股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 江苏三房巷聚材股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （四）其他股价敏感信息 经核实，公司未 ...

关于江苏三房巷聚材股份有限公司股票交易 异常波动询证函的回复 江苏三房巷聚材股份有限公司: 贵公司发来的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于股票交易异常波动的询 证函》已收悉,经自查,现将公司询证事项回复如下: (一) 本公司作为贵公司控股股东,截止目前,不存在应披露而未披露的 重大事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重 组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大. 事项。 (二)在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖贵公司股票的情 形。 特此回复。 控股股东(盖章) ...

江苏三房巷聚材股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 12 证券代码：600370 证券简称：三房巷 转债代码：110092 转债简称：三房转债 江苏三房巷聚材股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-------- ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于为全资下属公司提供担保的公告 被担保人名称：江阴兴泰新材料有限公司（以下简称"兴泰新材料"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次提供担保金额人民币 8,000.00 万元。本次担保事项实施后，江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称 "公司"）及下属公司已实际为兴泰新材料提供担保金额 8,000.00 万元（含本次 担保）。 本次担保是否有反担保：否。 截至本公告日，本公司无逾期对外担保。 特别风险提示：公司为下属公司及下属公司之间相互担保总额 793,703.75 万元，为控股股东提供担保总额 60,000.00 万元，合计对外担保总额 853,703.75 万元，占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的比例 135.58%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 近日，公司全资下属公司兴泰新材料与华夏银行股份有限公司南京城北支行 （以下简称"华夏银行南京城北支行"）签订了 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于公司部分董监高和其他管理人员以及控股股东管理层人员 增持公司股份计划实施完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）除本次增持计划外，增持主体在本次增持计划公告之前十二个月内未 披露过增持计划。 二、增持计划的主要内容 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司部分董监高和 其他管理人员以及控股股东三房巷集团有限公司管理层人员共计34人，计划自 2024年8月30日起6个月内，以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价 交易方式增持公司A股股票，拟合计增持金额不低于人民币1,500万元，不超过人 民币3,000万元，其中公司董事长、副董事长兼总经理、董事兼副总经理、其他 部分董事监事（不含独立董事）及其他管理人员拟增持金额不低于人民币425万 元，不超过人民币 ...

德恒上海律师事务所 关于江苏三房巷聚材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 N 见证法律意见书 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话: 021-55989888 传真: 021-55989898 德恒上海律师事务所 关于江苏三房巷聚材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之见证法律意见书 德恒上海律师事务所 关于江苏三房巷聚材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 见证法律意见书 德恒 02G20230331-00002 号 致:江苏三房巷聚材股份有限公司 德恒上海律师事务所(以下简称"本所")接受江苏三房巷聚材股份有限公 司(以下简称"公司")委托,指派侯琦律师、史芸祎律师(以下合称"本所承 办律师"）出席公司于2024年10月14日下午14点00分在江苏省江阴市周庄镇三房 巷路1号三房巷办公大楼二楼会议室召开的2024年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"),就本次股东大会召开的召集和召开程序、召集人及出席 会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等进行 见证并出具本法律意见书。 本所承办律师依据本法律意见书出具目前已 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)股东大会召开的时间：2024 年 10 月 14 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷路 1 号三房巷办公大 楼二楼会议室。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 359 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,180,132,409 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 82.2463 | | 份总数的比例（%） | | 注：截至股权登记日，公司总股本为 3,896,355,566 股，回购专用证券账户内的股票（不 享有股东大会表决权）数量为 29,760 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 （二）本次董事会会议通知于2024年9月30日以电话通知、电子邮件的方式 发出。 （三）本次董事会会议于2024年10月14日在本公司会议室以现场表决方式 召开。 根据公司独立董事变动情况、《公司法》及《公司章程》等相关规定，现 调整部分董事会专门委员会组成人员如下： 1、董事会审计委员会调整为：陈君、桂卫萍、李屹峰，陈君为审计委员会 召集人； 2、董事会提名委员会调整为：桂卫萍、陈君、卞永刚，桂卫萍为提名委员 会召集人； 1 其他董事会专门委员会组成人员不变。 上 ...

江苏三房巷聚材股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 9 月，公司未实施股份回购。截至 2024 年 9 月 30 日，江苏三房巷 聚材股份有限公司（以下简称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量 为 29,760,000 股，已回购股份占公司当前总股本的比例为 0.76%，回购成交的最高 价格为 1.45 元/股，最低价格为 1.17 元/股，累计已支付的总金额为人民币 39,371,952.00 元（不含交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 6 月 4 日召开了第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价 交易的方式回购部分公司股份，用于实施股权激励。拟回购股份的资金总额不低 于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）；回购股份价格不超过 人民币 2.74 元/股；回购期限为自董事会审议通 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 经上海证券交易所自律监管决定书[2023]14号文同意，公司发行的25亿元可 转换公司债券于2023年2月7日起在上海证券交易所上市交易，该可转换公司债券 证券简称为"三房转债"，证券代码为"110092"。 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 累计转股情况："三房转债"转股期起止日期为2023年7月12日至2029年1 月5日。截至2024年9月30日，累计已有人民币47,000元"三房转债"转换为公司A 股股票，累计转股数为15,559股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0004%。 江苏三房巷聚材股份有限公司 未转股可转债情况：截至2024年9月30日，尚未转股的"三房转债"金额为 人民币2,499,953,000元，占可转债发行总量的99.9981%。 本季度转股情况：自2 ...