Profit Distribution and Financial Policies - The company plans to distribute profits for the 2023 fiscal year without cash dividends, stock bonuses, or capital reserve transfers to increase share capital[4]. - The company has not proposed any capital increase or stock distribution plans for the year[4]. - The company has implemented a cash dividend policy, aiming to distribute at least 20% of the annual distributable profit as cash dividends, unless conditions are not met[175]. - For the fiscal year 2022, the company plans to distribute a cash dividend of 1 yuan per 10 shares, totaling approximately 257.96 million yuan[176]. - The company has proposed not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital reserves for the fiscal year 2023, pending shareholder approval[176]. Financial Performance and Indicators - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥47.76 billion, a decrease of 0.33% compared to ¥47.92 billion in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately -¥6.34 billion, compared to a profit of ¥0.26 billion in 2022, indicating a significant decline[25]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥2.5191, a drop from -¥0.2586 in 2022[27]. - The cash flow from operating activities for 2023 increased by 28.26% to approximately ¥5.67 billion, compared to ¥4.42 billion in 2022[25]. - The total assets at the end of 2023 were approximately ¥253.23 billion, down 9.01% from ¥278.30 billion at the end of 2022[25]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 21.88% to approximately ¥21.73 billion, down from ¥27.81 billion in 2022[25]. - The weighted average return on equity for 2023 was -30.46%, a decline from -2.66% in 2022[27]. - The company reported a significant increase in non-operating income from asset disposals, amounting to approximately ¥377.71 million in 2023[32]. Audit and Compliance - The annual report received a standard unqualified audit opinion from the accounting firm[7]. - The company has committed to timely and fair information disclosure, ensuring the accuracy and completeness of the annual report[7]. - The board of directors and senior management have confirmed the authenticity and completeness of the annual report[7]. - The company has a total of 263 documents in its annual report, indicating extensive disclosures[17]. - The internal control audit report received a standard unqualified opinion, indicating effective internal control systems[183]. - The company has implemented corrective measures following regulatory penalties, including revising its inventory impairment preparation guidelines and enhancing internal control procedures[198]. Market and Operational Strategies - The company is expanding its market presence, targeting three new cities for development in 2024[14]. - The company plans to enter international markets, with a focus on Southeast Asia, in the next two years[14]. - The company is focusing on urban renewal and asset optimization, actively engaging in multiple projects to enhance operational efficiency[53]. - The company is adapting to market changes by shifting its product offerings to meet the evolving demands of middle-income and new urban residents[49]. - The company is committed to leveraging its advantages in the Beijing market to explore new business opportunities in urban renewal and related sectors[58]. Employee and Management Insights - The company reported a total of 14,449 employees, indicating a stable workforce size[146]. - The management team includes experienced professionals with an average age of 54, contributing to strategic decision-making[146]. - The company emphasizes performance-based compensation, linking salary increases to economic performance and individual contributions[172]. - In 2023, the company focused on training programs that align with digital transformation and market trends, enhancing employee skills and organizational learning[173]. Risks and Challenges - There are no significant risks that could materially affect the company's operations during the reporting period[7]. - The company faced a significant decline in sales scale, dropping below 100 billion for two consecutive years due to a sluggish market and intensified competition for land acquisition[127]. - The company received regulatory warnings and criticisms from the Shanghai Stock Exchange and the China Securities Regulatory Commission in 2023[156]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[186]. Future Outlook and Guidance - The company provided guidance for the next fiscal year, projecting revenue growth of 10% to 1.32 billion[13]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 300 million allocated for potential mergers and acquisitions[147]. - The company aims to enhance operational efficiency by optimizing resource allocation and implementing a flat organizational structure[121]. - The company plans to strengthen its product development to align with industry trends and improve consumer quality[121]. Governance and Shareholder Engagement - The company held 11 temporary shareholder meetings and 1 annual meeting, passing 42 resolutions primarily focused on financing guarantees and periodic reports[132]. - The board of directors convened 25 meetings, approving 131 resolutions, with a focus on financing guarantees and external investments[133]. - The company is committed to improving its governance structure to support sustainable high-quality development amid challenging industry conditions[133]. - The company has established a decision-making authorization system to streamline governance and focus on major investment decisions[134].

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-033 北京首都开发股份有限公司 关于向控股股东申请借款的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司（以下简称"首开集团"）向 公司提供6亿元借款，期限不超过3年，年利率不超过5.5%，公司对借款无需提供抵押及 担保。 公司第十届董事会第十九次会议审议通过了本次交易。本次交易尚须提请公司股 东大会审议，关联股东首开集团及其一致行动人须回避表决。 本次交易构成公司的关联交易。本次交易不构成重大资产重组。 一、关联交易概述 首开集团为公司控股股东，首开集团与其全资子公司北京首开天鸿集团有限公司合计 持有公司1,358,298,338股股份，占公司股份总额的 52.66% 。按照《上海证券交易所股票 上市规则》的规定，公司与首开集团之间的交易构成了公司的关联交易。 北京首都开发股份有限公司(以下简称"股份公司"、"本公司"或"公司")于2024 年4月18日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了 ...

北京首都开发股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-131 | 审计报告 致同审字(2024)第 110A012431 号 北京首都开发股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京首都开发股份有限公司(以下简称 首开股份)财务报表, 包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了首开股份 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这 ...

关于北京首都开发股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 北京首都开发股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关 1-3 联资金往来情况汇总表 Grant Thornton 40 |日 关于北京首都开发股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 关于北京首都开发股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 致同专字(2024)第 110A008283 号 北京首都开发股份有限公司全体股东: 我们接受北京首都开发股份有限公司(以下简称"首开股份")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了首开股份 2023年12月31日的合并及公司 资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司 股东 权 益 变 动 表 和 财 务 报 表 附 注,并 出 具 了 致 同 审 字 ( 2024 ) 第 110A012431 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,首开股份编制了本专项说明所附的北京首都开发股份有 限公司 2023 ...

北京首都开发股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 北京首都开发股份有限公司（以下简称"股份公司"、"本公司"或"公司"） 董事会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，并 按照《公司章程》和公司《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，在2023 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会2023年度的履职 情况汇报如下： 因四项议案均属关联交易，阮庆革委员回避表决，其余与会委员一致认为（1） 第一项交易内容合法、有效，交易价格公允合理。交易目的是为减少关联交易， 提升公司管理效率，有利于公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益。2、 向首开集团借款拓宽了公司的资金来源渠道，为公司提供了资金支持。关联交易 内容合法、有效，不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性规定的 情形。关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司利益，也没有损 害中小股东利益的行为。审计委员会同意将四项关联交易提交董事会审议。 3、2023 年 3 月 13 日，审计委员会召开第三次会议，审议 ...

目 北京首都开发股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 专项核查报告 公司 2023年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 北京首都开发股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2024)第 110A008285 号 北京首都开发股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了北京首都开发股份有限公司(以下简称"首开 股份"）2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表 附注的基础上,对后附的《北京首都开发股份有限公司 2023年度营业收入扣 除情况表及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市规则")和 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》"第七号 财 务类退市指标:营业收入扣除"(以下简称"自律监管指南"）的有关规定, 编制营业收入扣除情况表,保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、 误导性陈述或重大遗漏是首开股份管理层的责任,我们的责任是在实施核查 工作的基础上对首开股份 ...

北京首都开发股份有限公司 股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2024-030 关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司拟提请股东大会，授权董事会对公司及下属公司新增担保事项进行审议批 准。在 2023 年度股东大会召开时公司担保余额基础上新增加对外担保额度 280 亿元 （不包含公司及下属公司为购房客户提供的阶段性担保）。授权有效期自公司 2023 年 年度股东大会之日起至2024年年度股东大会之日止。 本次授权尚需提请公司2023年年度股东大会审议。 风险提示：基于房地产行业项目开发特点，公司及控股子公司存在对外担保总 额超过最近一期经审计归属母公司股东净资产 100%以及对资产负债率超过 70%的公司 提供担保的情况。 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 公司第九届董事会第一百一十次会议及 2022 年度股东大会审议通过了《关于提请 股东大会对公司担保事项进行授权的议案》，公司股东大会授权公司董事会对公司及下 属公司新增担保事项进行 ...

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2024-028 北京首都开发股份有限公司关于 2024 年拟向北京首都开发控股（集团）有限公司 支付担保费的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、因控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司（以下简称"首开集团"） 为本公司部分贷款提供担保，公司向首开集团支付担保费。 2、本次交易构成关联交易。 3、本次关联交易须提请公司股东大会审议。 一、关联交易概述 为支持公司经营需要，保证公司顺利取得贷款，北京首都开发股份有限公司 （以下简称"公司"、"本公司"）向金融机构申请的部分贷款，由首开集团提 供担保。公司按一定费率向首开集团支付担保费。 首开集团是公司的控股股东，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定， 本次交易构成了公司的关联交易。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 经公司第九届董事会第一百一十次会议及 2022 年度股东大会批准，2023 年 公司拟向控股股东首开集团支付的担保费用总额为不超过 ...

环境、社会和公司治理报告 北 京 首 都 开 发 股 份 有 限 公 司 2023 年 度 致辞 2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年， 也是深入实施"十四五"规划承上启下的关键之年。 2023 年是房地产行业深度调整之年，也是房企变革化 险之年。首开股份始终坚持稳健经营，以"城市复兴" 为己任，秉承"践行责任，构筑美好"的品牌理念， 积极拥抱 ESG 理念，在可持续发展方面凝心聚力、持 续奋斗，不断赋能城市发展。 践行绿色理念，坚持低碳运营。我们积极响应国家 "碳达峰、碳中和"的号召，于 2022 年首次提出"双 碳三步走的战略，并积极进行碳盘查，成为北京市首 家完成企业级碳盘查的房地产企业。我们就排放基准 情景规划目标与制定计划，编制形成双碳规划报告与 技术减排体系文件，并编制首版《碳达峰碳中和行动 白皮书》。我们还积极参与碳交易，构建数字化碳管 理平台，不断强化碳管理，积极稳妥推进"双碳"工作。 我们从绿色工程、绿色运营、绿色供应链管理等方 面将低碳环保理念融入业务全流程。本年度，我们累 计取得星级绿色建筑认证规模达 1,900 多万平方米，其 中绿建三星级项目规模近 330 万平方米。我们还 ...

本人作为北京首都开发股份有限公司（以下简称"公司"、"首 开股份"）独立董事，2023 年度，严格根据《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》的规定和要求，认真履行独立董事职责，密切关注公司事 务，按时出席股东大会、董事会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员 会等会议，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见建议，认 真审议董事会的各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独 立董事作用，切实维护公司的整体利益和股东特别是中小股东的合法权 益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 北京首都开发股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（孙茂竹） 一、本人基本情况 孙茂竹 1959 年 2 月出生，研究生学历，注册会计师。中国人民 大学商学院财务与金融系教授，博士生导师，中国会计学会管理会计专 业委员会委员。曾任中国人民大学会计系党总支副书记和系副主任、中 国人民大学商学院党委副书记。现任西藏天路股份有限公司独立董事、 华润双鹤药业股份有限公司独立董事。2018 年 5 月起，任首开股份独 立董事。 报告期内，本人任职情况均符合《上 ...