股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2023-111 北京首都开发股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京首都开发股份有限公司（以下简称"股份公司"、"本公司"或"公司"） 第十届董事会第十一次会议于 2023 年 12 月 4 日以通讯方式召开。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。 本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。会议应参会董 事九名，实参会董事九名。 二、董事会会议审议情况 经过有效表决，会议一致通过如下议题： （一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于王怡先生辞去董 事会秘书职务并指定总法律顾问高士尧女士代行董事会秘书职责的议案》 出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。 公司董事会于近日收到公司董事会秘书王怡先生提交的书面辞职报告。王怡 先生因工作分工进行调整，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后王怡先生仍在 公司担任总经理助理职务。 ...

及指定总法律顾问代行董事会秘书职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首都开发股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 董事会于近日收到董事会秘书兼总经理助理王怡先生提交的书面辞 职报告。王怡先生因工作分工进行调整，申请辞去公司董事会秘书职 务，辞职后王怡先生仍在公司担任总经理助理职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达董事 会之日起生效，其辞职不会影响公司日常经营活动的开展。 股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2023-112 北京首都开发股份有限公司 关于董事会秘书辞职 在董事会秘书空缺期间，董事会指定公司总法律顾问高士尧女士 代行董事会秘书职责，公司将按法定程序尽快补选新任董事会秘书并 及时履行信息披露义务。 公司董事会对王怡先生在担任董事会秘书职务期间为公司发展 所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 北京首都开发股份有限公司董事会 2023 年 12 月 4 日 ...

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2023-110 北京首都开发股份有限公司 关于收到《行政处罚决定书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 一、基本情况 北京首都开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 12 日收到 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知书》（编 号：证监立案字 0142023014 号），因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共 和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司 立案，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 13 日披露的《关于收到中国证券监督管 理委员会立案告知书的公告》（公告编号：临 2023-073）。 公司于 2023 年 11 月 20 日收到中国证监会北京监管局下发的《行政处罚事 先告知书》（编号：〔2023〕12 号），具体内容详见公司于 2023 年 11 月 22 日披露 的《关于收到<行政处罚事先告知书>的公告》（公告编号：临 2023-107）。 公司于 202 ...

证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：临 2023-108 北京首都开发股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 06 日(星期三) 下午 14:00- 15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 29 日(星期三) 至 12 月 05 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 bcdc@bcdh.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 北京首都开发股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2023 年 ...

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2023-109 北京首都开发股份有限公司 关于提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 重要内容提示 在房地产项目开发前期，各方股东向项目公司提供股东借款及在项目开发 后期，为提高资金使用效率，向各方股东调拨富裕资金，为房地产行业经营惯例。 公司（含控股子公司）向合联营项目公司提供股东借款时，其他股东均按出资比 例提供同等条件的股东借款；控股项目公司向除公司（含控股子公司）以外的其 他股东调拨富裕资金时，公司（含控股子公司）也同时收到相应出资比例的富裕 资金。不存在项目公司其他股东或合作方侵占公司利益的情况。 近期公司（含控股子公司）向六家合联营项目公司提供股东借款合计 11.604 亿元；十二家控股项目公司向除公司（含控股子公司）以外的其他股东调 拨富裕资金合计 30.196272 亿元,两项合计金额为 41.800272 亿元，按照《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定，上述事项构成公司 提供财务资助。 2023年5月 ...

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2023-107 二、《告知书》主要内容 北京首都开发股份有限公司、李岩、赵龙节、容宇: 北京首都开发股份有限公司（以下简称首开股份）涉嫌信息披露违法违规一案， 已由我局调查完毕，我局依法拟对你们作出行政处罚。现将我局拟对你们作出行政 处罚所根据的违法事实、理由、依据以及你们享有的相关权利予以告知。 经查明，首开股份涉嫌违法的事实如下: 北京首都开发股份有限公司 关于收到《行政处罚事先告知书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 一、基本情况 北京首都开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 12 日收到 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知书》（编 号：证监立案字 0142023014 号），因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共 和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司 立案，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 13 日披露的《关于收到中国证券监督管 理委员会立 ...

证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2023-106 北京首都开发股份有限公司 2023 年第十次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 246,615,695 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 20.1934 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中 列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方 式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。本次 股东大会由董事长李岩先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《 ...

北 京 大 成 律师事务所 关 于 北京首都开发股份有限公司 2023 年 第 十 次临时股东大会 的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 法律意见书——北京首都开发股份有限公司 2023 年第十次临时股东大会 关于北京首都开发股份有限公司 2023 年第十次临时股东大会的法律意见书 大成证字 2023 第 314 号 致：北京首都开发股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和 ...

关于召开 2023 年第十次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公司于 2023 年 11 月 4 日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所 网站刊登了《关于召开 2023 年第十次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会 将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络投票， 现发布公司 2023 年第十次临时股东大会的提示性公告。 证券代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2023-105 北京首都开发股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次 2023 年第十次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 4、现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区复兴门内大街 156 号招商国际金融中心 D 座首开股 份十三层会议室 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网 ...

北京首都开发股份有限公司 2023 年第十次临时股东大会会议资料 特别提示： 为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，根据《公司 章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，现将本次大会注意事项宣布如 下： 1、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》 及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 2、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会 正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 3、股东参加股东大会，依法享有本公司《公司章程》规定的各项权利，并 认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 4、股东及股东代表发言时，请举手示意并须征得大会主持人许可，不得打 断会议报告人的报告或其他股东的发言。股东及股东代表发言内容应围绕本次股 东大会的主要议题。股东大会主持人可以指定相关人员代为回答。 5、大会主持人或其指定的有关人员将回答股东就本次会议议案的提问或发 言。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益 的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 6、为保证股东 ...