证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2023-104 北京首都开发股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,604,932,433 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.2171 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中 列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方 式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。因公 司董事长李岩先生不能亲临主持，按照《公司法》第 101 条的规定，由半数以上 的董事共同推举赵龙节董事主持本次股东大会。 ...

北 京 大 成 律师事务所 关 于 北京首都开发股份有限公司 2023 年 第 九 次临时股东大会 的 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 法律意见书——北京首都开发股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会 北京大成律师事务所 关于北京首都开发股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会的法律意见书 大成证字 2023 第 306 号 法 律 意 见 书 致：北京首都开发股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》 ...

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2023-103 北京首都开发股份有限公司 2023 年 10 月份销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2023 年 10 月份，公司共实现签约面积 17.46 万平方米，签约金额 54.04 亿 元。其中： 1）公司及控股子公司共实现签约面积 11.79 万平方米（含地下车库等）, 签约金额 37.67 亿元。 2）公司合作项目共实现签约面积 5.67 万平方米（含地下车库等）,签约金 额 16.37 亿元。 2023 年 1-10 月份，公司共实现签约面积 187.30 万平方米，同比降低 29.22%； 签约金额 501.36 亿元，同比降低 31.69%。 由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数 据存在差异，相关阶段性数据仅供投资者参考。 自发布 2023 年 9 月销售简报以来，公司没有新增土地储备。 北京首都开发股份有限公司董事会 2023 年 11 月 10 日 ...

证券代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2023-102 北京首都开发股份有限公司 关于召开 2023 年第九次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公司于 2023 年 10 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易 所网站刊登了《关于召开 2023 年第九次临时股东大会的通知》，由于本次股东大 会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络投 票，现发布公司 2023 年第九次临时股东大会的提示性公告。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次 2023 年第九次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 4、现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区复兴门内大街 156 号招商国际金融中心 D 座首开股 份十三层会议室 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间 ...

北京首都开发股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会会议资料 特别提示： 6、为保证股东大会顺利进行，全部股东发言及相关人员回答问题时间控制 在30分钟以内。董事会欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。 1、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》 及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 2、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会 正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 3、股东参加股东大会，依法享有本公司《公司章程》规定的各项权利，并 认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 4、股东及股东代表发言时，请举手示意并须征得大会主持人许可，不得打 断会议报告人的报告或其他股东的发言。股东及股东代表发言内容应围绕本次股 东大会的主要议题。股东大会主持人可以指定相关人员代为回答。 5、大会主持人或其指定的有关人员将回答股东就本次会议议案的提问或发 言。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益 的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 7、参会人员请勿擅自披露本次股东 ...

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2023-099 北京首都开发股份有限公司关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 北京首都开发股份有限公司(以下简称"股份公司"、"本公司"或"公司")于2023 年11 月2 日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于控股股东北京首都开发控股 （集团）有限公司向公司提供不超过8 亿元借款的议案》。 为支持公司经营需要，公司控股股东首开集团向公司提供不超过8 亿元人民币的借款， 期限不超过3 年，利率标准为年利率不高于5.6%，公司对本次借款无需提供抵押及担保。 公司控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司（以下简称"首开集团"）向 公司提供借款不超过8 亿元人民币，期限不超过3 年。 公司第十届董事会第十次会议审议通过了本次交易。本次交易尚须提交公司股东 大会审议。 本次交易构成公司的关联交易。 历史关联交易情况：过去12 个月内，除日常关联交易和接受控股股东担保及接受 控股股东及其下属公司财务资助而发生的关联交 ...

北京首都开发股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第十次会议相关事项的独立意见 北京首都开发股份有限公司（以下简称"股份公司"或"公司"）于2023 年11月2日召开第十届董事会第十次会议，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《北京首都开发股份有限公司章程》《北京首都开发股份有限公司对外担保 管理办法》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在对有关情况调查了解，并 听取公司董事会和经理层有关人员的相关意见的基础上，就公司第十届董事会第 十次会议相关议案发表独立意见。 （一）《关于控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司向公司提供不 超过 8 亿元借款的议案》 北京首都开发控股（集团）有限公司（以下简称"首开集团"）是公司的 控股股东，按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次控股股东首开集 团向公司提供借款事宜构成了公司的关联交易。 一、根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，作为公司的独立 董事，就提交公司第十届董事会第十次会议审议的《关于控股股东北京首都开发 控股（集团）有限公司向公司提供不超过8亿元借款的议案》事前予以认 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 北京首都开发股份有限公司拟通过非公开协议方式 转让持有北京昌信同泰置业有限公司的 30%股权至 北京房地置业发展有限公司涉及的北京昌信同泰 置业有限公司股东全部权益价值项目 资 产 评 估 报 告 中联评报字[2023]第 2977 号 (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020008202304234 | | --- | --- | | 合同编号: | 23010290B | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中联评报字[2023]第2977号 | | 报告名称: | 北京首都开发股份有限公司拟通过非公开协议方式 转让其持有北京昌信同泰置业有限公司的30%股权 至 北京房地置业发展有限公司所涉及的北京昌信 | | | 同泰 置业有限公司股东全部权益价值评估项目 | | 评估结论: | 1.000 ...

(一) 股东大会类型和届次 2023 年第十次临时股东大会 证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2023-101 北京首都开发股份有限公司 关于召开 2023 年第十次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 11 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区复兴门内大街 156 号招商国际金融中心 D 座首开股 份十三层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年11月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 21 日 至 2023 年 11 月 21 日 采用上海证券交易所网络投 ...

股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2023-098 北京首都开发股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京首都开发股份有限公司（以下简称"股份公司"、"本公司"或"公司"） 第十届董事会第十次会议于 2023 年 11 月 2 日在公司十二层会议室召开。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。本次会议由董 事长李岩先生主持。会议应参会董事九名，实参会董事九名，李岩先生、阮庆革 先生、赵龙节先生现场参会，张国宏先生、孙茂竹先生、李大进先生、秦虹女士 以视频方式参会，蒋翔宇先生、李灏先生以通讯方式参会。公司监事会成员及高 级管理人员列席此次会议。 二、董事会会议审议情况 经过有效表决，会议一致通过如下议题： （一）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于控股股东北京首 都开发控股（集团）有限公司向公司提供不超过 8 亿元借款 ...