重要内容提示： ● 案件所处的诉讼阶段：再审申请立案。 证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2024-056 广东明珠集团股份有限公司 关于全资子公司诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、案件的进展情况 2024 年 8 月 22 日，公司收到置地公司发来的函件，告知置地公司收到广东省 高级人民法院发来的《民事申请再审案件应诉通知书》（（2024）粤民申 11733 号），祺盛实业不服广东省梅州市中级人民法院作出的《民事判决书》【（2022） 粤 14 民初 404 号】，向广东省高级人民法院申请再审，广东省高级人民法院已立 案审查。 三、案件对公司的影响 ● 上市公司子公司所处的当事人地位：再审被申请人。 ● 涉案金额：借款本金 433,624,807.88 元以及截至 2022 年 11 月 28 日的利 息 91,538,479.86 元(包括逾期利息),并支付以实欠本金为基数，按全国银行间同 业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的四倍标准计算自 2022 年 11 月 ...

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2024-055 广东明珠集团股份有限公司 关于控股股东一致行动人部分股份解除质押 及部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至2024年8月19日，广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东一致行动人兴宁市金顺安投资有限公司（以下简称"兴宁金顺安"）持有公 司股份数量为86,968,420股，占公司总股本比例为11.31%；2024年8月16日，兴宁 金顺安解除质押共27,600,000股，占其持股数量比例的31.74%，占公司总股本比 例为3.59%。同日，兴宁金顺安质押股份数量共27,600,000股，占其持股数量比例 为31.74%，占公司总股本比例为3.59%； 截至2024年8月19日，控股股东深圳市金信安投资有限公司（以下简称"深圳 金信安"）及其一致行动人兴宁金顺安、兴宁市众益福投资有限公司（以下简称 "兴宁众益福"）合计持有公司271,316,069股，占公司总股本比例的35.27%；合 计质押股份 ...

广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮编/Zip Code:510623 电话/Tel:86-020-37392666 传真/Fax:86-020-37392826 电子邮箱/E-mail: kdgzlaw@163.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 州) 律师事务所 -- 北京市 国股份有限公司 - ". 关于 次临时股东大会的 二〇二四年第- 法 律 意 见 书 廣达股会字【2024】第 2102 号 二〇二四年七月 and a province 北京市康达(广州)律师事务所 BEIJING KANGDA (GUANGZHOU) LAW FIRM 京市康达（广州）律师事务所 法律意见书 北京市康达(广州)律师事务所 关于广东明珠集团股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会的法律意见书 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具目 以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则,进行了 ...

证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：临 2024-053 广东明珠集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 233 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 297,630,624 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.8611 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的规定。会议由公司董事长黄丙娣女士主持。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省兴宁市官汕路 99 号本公司技术中心大楼二 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其 ...

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2024-054 广东明珠集团股份有限公司 关于回购股份用于注销并减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 12 日召开 第十届董事会 2023 年第一次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份的方案》，并于 2023 年 7 月 26 日披露了《广东明珠集团股份有限 公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临 2023-058）。公司于 2023 年 9 月 8 日至 2024 年 6 月 11 日期间实施并完成了回购 股份计划，共计回购公司股份 74,797,682 股，占公司总股本 769,205,771 的比 例约为 9.72%，回购成交的最低价为 3.52 元/股，最高价为 4.79 元/股，平均价 为 4.39 元/股，支付的总金额为人民币 328,720,111.13 元（不含交易费用）。具 ...

广东明珠集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 广东明珠集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 广东明珠集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年七月三十一日 网络投票： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 31 日 至 2024 年 7 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议： 时间：2024 年 7 月 31 日 14 点 00 分 地点：广东省兴宁市官汕路 99 号本公司技术中心大楼二楼会议室 议程： 一、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材 料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》； 二、董事长宣布会议开始； 三、董事会秘书宣布股东登记情况及出席本次股东大会的股东及代理人持股 情况；宣读表决办法及参会须知； 四、董事 ...

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2024-052 广东明珠集团股份有限公司 关于控股子公司诉讼进展之收到广东省人民检察院并案《通 知书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 案件所处的诉讼阶段：广东省人民检察院并案受理徐少芳因民间借贷纠纷、 保证合同纠纷、抵押合同纠纷和质押合同纠纷一案的民事监督申请。 ● 上市公司子公司所处的当事人地位：被申请人。 ● 涉案金额：借款本金人民币 554,823,729.80 元及截至 2021 年 3 月 22 日 的利息 36,120,104.16 元，并以实欠本金为基数，按全国银行间同业拆借中心公 布的一年期贷款市场报价利率的四倍标准计算自 2021 年 3 月 23 日至款项还清之 日止的利息等。 ●是否会对上市公司损益产生影响： 徐毅坚、陈云香、广东富兴贸易有限公司、广东富兴摩托车实业有限公司、 兴宁市云山投资有限公司、广东科美实业有限公司、徐少红、徐少芳的监督申请 能否获得广东省人民检察院的支持，尚不确定。 公司收回相应借款 ...

证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：临 2024-051 广东明珠集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：广东省兴宁市官汕路 99 号本公司技术中心大楼二楼会议室 股东大会召开日期：2024年7月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场 ...

一、董事会会议召开情况 广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年第三 次临时会议通知于 2024 年 7 月 9 日以通讯等方式发出，并于 2024 年 7 月 15 日 以现场结合通讯方式召开（现场会议地址：广州总部会议室，会议时间：上午 9:30）。会议应到会董事 6 名，实际到会董事 6 名（其中：出席现场会议的董事 1 名，以视频通讯方式出席会议的董事 5 名）。会议由董事长黄丙娣女士主持， 公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2024-047 广东明珠集团股份有限公司 第十届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、董事会会议审议情况 会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下议案： 1.关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案 表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 按照《公司法》《上海证券 ...

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2024-050 广东明珠集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"利安达会计师事务所"） ●本事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 公司于 2024 年 7 月 15 日召开第十届董事会 2024 年第三次临时会议，会议 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 首席合伙人：黄锦辉 2023 年末合伙人数量：64 2023 年末注册会计师人数：406 2023 年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：132 2023 年度经审计的收入总额：48,482.02 万元，审计业务收入：39,912.90 万元，证券业务收入：15,728.70 万元。 （一） 机构信息 1、基本信息 机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合 ...