关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 金地（集团）股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开了第九届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于续聘德勤华永会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》。公司拟续聘德 勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）为公司 2024 年 度财务审计机构和内部控制审计机构，审计报酬为人民币 648 万元，包括公司年 度合并报表审计、内部控制审计、控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用 情况的专项说明。现将相关事宜公告如下： 股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2024-020 金地（集团）股份有限公司 科 学 筑 家 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监 会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会 计师事务所从事证 ...

金地集团 2023 年可持续发展报告 2023 年可持续发展报告 金地集团 Page 2 目录 | 关于本报告…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | | --- | --- | | 报告范围及边界…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | | 称谓说明…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | | 编制依据 | | | 数据未源 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2024-019 金地（集团）股份有限公司 科 学 筑 家 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司经审计的归 属于上市公司股东的净利润为 888,123,647.45 元，母公司报表中期末未分配利润 为 13,755,535,015.96 元。按照有关法规及公司章程、制度的规定，董事会同意公 司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，预案如下： 截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 4,514,583,572 股，以此计算合计派发 现金红利 88,937,296.37 元（含税），占公司 2023 年合并报表中归属于母公司股 东的净利润的比例为 10.01%。本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红 股。 每股分配比例：每股派发现金红利 0.0197 元（含税），不以公积金转增 股本，不送红股 本次利 ...

股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2024-018 金地（集团）股份有限公司 科 学 筑 家 第九届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金地（集团）股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日发出召 开第九届监事会第十七次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 13 日以现场会议结合 视频会议方式召开。会议由监事会主席杨伟民先生召集和主持，会议应到监事五 名，实际出席监事五名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定。监事会审议通过如下议案： 一、监事会以五票赞成，零票反对，零票弃权，通过了《2023 年度监事会 工作报告》。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、监事会以五票赞成，零票反对，零票弃权，通过了《公司 2023 年度内 部控制评价报告》。 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司监事 ...

金地（集团）股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 金地（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请德勤华永会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）作为公司2023年度审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对德勤华永在近一 年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为德勤华永具备为上市公司提 供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信状况，严格遵 守《中国注册会计师审计准则》(以下简称"审计准则")等规定，恪尽职守，遵 循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项审计工作，具体情况如下： 一、会计师事务所资质条件 以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管 理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪 律处分。 德勤华永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批 准转制成为特殊普通合伙企业。注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书， ...

金地（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》的规定，作为金地（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2023 年的工作中，认真履行 职责，积极出席相关会议，对公司重大事项发表客观、公正的独立意见，在完善 公司治理结构、提高公司独立性、保护中小投资者利益方面发挥了积极作用，忠 实履行了独立董事的职责和义务。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 吕志伟，1979 年 3 月生，毕业于新加坡南洋理工大学会计学专业。曾任渣 打银行香港房地产部执行董事、瑞银集团房地产组副总监，还曾就职于星展银行 全球金融市场部。现任 ARA Asset Management Limited（亚腾资产管理有限公 司，简称亚腾集团）中国区总裁 ...

( ) 2023 12 31 内部控制审计报告 德师报(审)字(24)第 S00151 号 金地(集团)股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了金地 (集团)股份有限公司(以下简称"金地集团")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金地集团董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对 注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 Deloitte. 德勒华永会 六伏) 中国注册会计师 (项目合伙人) 中国注册会计师 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,金地集团于 2023年 ...

金地（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规 范》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等法律法规，以及《公司章程》、《董事会审计委员会工 作制度》和《董事会审计委员会年度审计工作规程》等规定，公司董事会审计 委员会在2023年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会 2023年度的履职情况汇报如下： 2023年12月26日，审计委员会委员与德勤华永会计师事务所的审计师以及公 司财务、审计部门负责人、主要工作人员进行了充分、详实的沟通交流，同意并 确认公司2023年度财务报告审计的工作计划，通过了《关于公司2023年度财务报 告审计工作计划的议案》。 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事谷峰、王天广、胡野碧及董事罗胜、季彤 五名委员组成，独立董事谷峰为会计专业人士并担任主任委员，委员中独立董事 有三名。 二、审计委员会会议召开情况 1、监督及评估外部审计机构工作 2023年，公司董事会审计委员针对年度财务报告审计工作、年度报告、 ...

( ) 2023 12 31 ( ) 2023 12 31 | 1 | - | 5 | | --- | --- | --- | | 6 | - | 9 | | 10 | - | 11 | | 12 | - | 13 | | 14 | - | 17 | | 18 | - | 165 | De oitte. 审计报告 德师报(审)字(24)第 P01552 号 (第1页,共5页) 金地(集团)股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了金地(集团)股份有限公司(以下简称"金地集团")的财务报表,包括2023年12月31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了金 地集团2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和合并 及母公司现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按 ...

股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2024-021 金地（集团）股份有限公司 科 学 筑 家 关于 2024 年度提供对外担保授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为提高工作效率，董事会提请股东大会同意授权公司董事长在一定金额范围 内就下述事项作出批准（包括但不限于批准与金融机构签订的相关协议及文件）： （一）为公司及控股子公司提供担保 重要内容提示： 截至本公告披露日，公司无逾期对外担保 一、 担保情况概述 截至 2023 年末，公司及子公司的对外担保余额为 131.15 亿元，其中对子公 司的担保余额为 81.82 亿元，对合联营公司的担保余额为 49.33 亿元。为满足公 司经营需求，2024 年 3 月 13 日，公司第九届董事会第五十六次会议审议通过了 《关于公司 2024 年度提供担保授权的议案》，同意对子公司净增加担保授权额 度 250 亿元，对合联营公司净增加担保授权额度 100 亿元；根据被担保人的资产 负债率水平分类，对各类被担保人的担保额度具体授权如下： 被 ...