北京市中伦（深圳）律师事务所 关于金地（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于金地（集团）股份有限公司 致：金地（集团）股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受金地（集团）股份有限 公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司2023年年度股东大会（下称"本 次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》 ...

股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2024-032 金地（集团）股份有限公司 科 学 筑 家 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金地（集团）股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日发出召 开第十届董事会第一次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 22 日以现场方式召开。 会议应参加表决董事十一人，实际参加表决董事十一人。会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议 案： 1、董事会以十一票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于选举公司第 十届董事会董事长的议案》。 公司董事会选举徐家俊先生为公司第十届董事会董事长，任期同本届董事会 任期。 2、董事会以十一票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于选举公司第 十届董事会副董事长的议案》。 根据董事会《战略委员会工作制度》，选举以下人员为董事会战略委员会委 员，并选举主任委员。委员五人：徐家俊、季彤、徐文渊、徐倩、廖南钢；徐家 俊任主任 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金地（集团）股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日发出召 开第十届监事会第一次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 22 日以现场方式召开。 应参加表决监事五名，实际参加表决监事五名。会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定。 公司 2023 年年度股东大会选举关凌、程清华、胡翔群为第十届监事会监事。 股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2024-033 金地（集团）股份有限公司 科 学 筑 家 第十届监事会第一次会议决议公告 金地（集团）股份有限公司监事会 2024 年 4 月 23 日 根据公司职工代表大会 2024 年第一次会议选举结果（金地工会[2024]001 号），职工代表大会选举阎冰、江海炼为第十届监事会职工代表监事。 公司监事会经投票表决，以五票赞成，零票反对，零票弃权，通过了《关于 选举公司第十届监事会主席的议案》。 公司监事会选举关凌先生为公司第十届监 ...

股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2024-031 附：第十届董事会职工代表董事简历： 金地（集团）股份有限公司 科 学 筑 家 关于职工代表董事、监事选举结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金地（集团）股份有限公司（以下称"公司"）第九届董事会、第九届监事 会任期届满。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 4 月 22 日上午召开了金地集团职工代表大会 2024 年第一次会议，选举高少和先生为 公司第十届董事会职工代表董事，选举阎冰先生、江海炼先生为公司第十届监事 会职工代表监事。职工代表董事与职工代表监事（简历附后）将分别与公司股东 大会选举产生的董事、监事共同组成第十届董事会和第十届监事会，任期与股东 大会选举的董事、监事任期一致。 特此公告。 金地（集团）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 高少和，男，1970 年 5 月生，清华大学水工结构工程学学士及清华大学结构 工程硕士。1997 年 7 月加入金地集团，历任金地集团深圳地产 ...

金地（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 （2024 年 4 月） 一、经公司审核，符合条件参加本次股东大会的股东、股东代表以及其他出 席人员可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。 二、参会股东应当按照通知时间准时到场，参会股东或其代理人如果迟到， 现场参会登记终止前出席会议的，可以参加表决；如现场参会登记终止后出席的， 不得参加表决，但可以列席会议；迟到股东或其代理人不得对已审议过的议案提 出质询、建议和发言要求，迟到股东或其代理人不得影响股东大会的正常进行， 否则会议主持人将采取措施拒绝其入场。 三、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排。会议期间，应保持会场安静， 对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并 报告有关部门查处。 四、股东提出质询、建议和发言的范围仅限于本次股东大会审议的议题或公 司的经营、管理、发展等内容，主持人可安排公司董事、监事及其他高级管理人 员等回答股东所提问题。对于与会议议题无关、涉及事项有待调查、将泄露公司 商业秘密或显著损害股东共同利益，以及其他涉及公司未公开的敏感信息的提 问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 ...

股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2024-029 金地（集团）股份有限公司 科 学 筑 家 关于公司2024年3月份销售情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 3 月公司实现签约面积 41.6 万平方米，同比下降 60.18%；实现签约 金额 61.3 亿元，同比下降 69.53%。 2024 年 1-3 月公司累计实现签约面积 98.4 万平方米，同比下降 59.48%；累 计实现签约金额 167.3 亿元，同比下降 62.08%。 特此公告。 金地（集团）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 10 日 ...

证券代码：600383 证券简称：金地集团 公告编号：2024-027 金地（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 22 日 9 点 30 分 召开地点：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道 2007 号金地中心 32 层 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 22 日 至 2024 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：600383 证券简称：金地集团 公告编号：2024-028 金地（集团）股份有限公司 会议召开时间：2024 年 04 月 11 日(星期四) 下午 16:00- 17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 02 日(星期二) 至 04 月 10 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ir@gemdale.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 金地（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 15 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 11 日 下午 16:00-17:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者 关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人金地（集团）股份有限公司第九届董事会，现提名廖南钢为金地（集 团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任金地（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 金地（集团）股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的 ...

独立董事候选人简历详见本公告附件一，独立董事审查意见详见本公告附件 二。 股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2024-026 金地（集团）股份有限公司 科 学 筑 家 第九届董事会第五十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金地（集团）股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日发出召 开第九届董事会第五十八次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 1 日以通讯方式召 开。会议由公司董事长徐家俊先生召集和主持，会议应参加表决董事十三人，实 际参加表决董事十三人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 一、董事会以十三票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于更新提名 第十届董事会独立董事候选人的议案》。 公司于 2024 年 3 月 17 日召开的第九届董事会第五十七次会议提名谭旭明先 生为公司第十届董事会独立董事候选人。 因谭旭明先生个人工作安排的原因，董事会同意重新提名廖南钢先生为公司 独立董事候选人。 经公司第九届 ...