股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2024-031 附：第十届董事会职工代表董事简历： 金地（集团）股份有限公司 科 学 筑 家 关于职工代表董事、监事选举结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金地（集团）股份有限公司（以下称"公司"）第九届董事会、第九届监事 会任期届满。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 4 月 22 日上午召开了金地集团职工代表大会 2024 年第一次会议，选举高少和先生为 公司第十届董事会职工代表董事，选举阎冰先生、江海炼先生为公司第十届监事 会职工代表监事。职工代表董事与职工代表监事（简历附后）将分别与公司股东 大会选举产生的董事、监事共同组成第十届董事会和第十届监事会，任期与股东 大会选举的董事、监事任期一致。 特此公告。 金地（集团）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 高少和，男，1970 年 5 月生，清华大学水工结构工程学学士及清华大学结构 工程硕士。1997 年 7 月加入金地集团，历任金地集团深圳地产 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于金地（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于金地（集团）股份有限公司 致：金地（集团）股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受金地（集团）股份有限 公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司2023年年度股东大会（下称"本 次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金地（集团）股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日发出召 开第十届监事会第一次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 22 日以现场方式召开。 应参加表决监事五名，实际参加表决监事五名。会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定。 公司 2023 年年度股东大会选举关凌、程清华、胡翔群为第十届监事会监事。 股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2024-033 金地（集团）股份有限公司 科 学 筑 家 第十届监事会第一次会议决议公告 金地（集团）股份有限公司监事会 2024 年 4 月 23 日 根据公司职工代表大会 2024 年第一次会议选举结果（金地工会[2024]001 号），职工代表大会选举阎冰、江海炼为第十届监事会职工代表监事。 公司监事会经投票表决，以五票赞成，零票反对，零票弃权，通过了《关于 选举公司第十届监事会主席的议案》。 公司监事会选举关凌先生为公司第十届监 ...

证券代码：600383 证券简称：金地集团 公告编号：2024-030 金地（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 65 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,244,231,571 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.7107 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长徐家俊先生主持；本次会议以现场投票 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 04 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道 2007 号金地中心 32 层 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 与网络投票相结合的方式进行表决；本次 ...

金地（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 （2024 年 4 月） 一、经公司审核，符合条件参加本次股东大会的股东、股东代表以及其他出 席人员可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。 二、参会股东应当按照通知时间准时到场，参会股东或其代理人如果迟到， 现场参会登记终止前出席会议的，可以参加表决；如现场参会登记终止后出席的， 不得参加表决，但可以列席会议；迟到股东或其代理人不得对已审议过的议案提 出质询、建议和发言要求，迟到股东或其代理人不得影响股东大会的正常进行， 否则会议主持人将采取措施拒绝其入场。 三、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排。会议期间，应保持会场安静， 对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并 报告有关部门查处。 四、股东提出质询、建议和发言的范围仅限于本次股东大会审议的议题或公 司的经营、管理、发展等内容，主持人可安排公司董事、监事及其他高级管理人 员等回答股东所提问题。对于与会议议题无关、涉及事项有待调查、将泄露公司 商业秘密或显著损害股东共同利益，以及其他涉及公司未公开的敏感信息的提 问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 ...

股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2024-029 金地（集团）股份有限公司 科 学 筑 家 关于公司2024年3月份销售情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 3 月公司实现签约面积 41.6 万平方米，同比下降 60.18%；实现签约 金额 61.3 亿元，同比下降 69.53%。 2024 年 1-3 月公司累计实现签约面积 98.4 万平方米，同比下降 59.48%；累 计实现签约金额 167.3 亿元，同比下降 62.08%。 特此公告。 金地（集团）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 10 日 ...

证券代码：600383 证券简称：金地集团 公告编号：2024-027 金地（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 22 日 9 点 30 分 召开地点：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道 2007 号金地中心 32 层 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 22 日 至 2024 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

独立董事候选人简历详见本公告附件一，独立董事审查意见详见本公告附件 二。 股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2024-026 金地（集团）股份有限公司 科 学 筑 家 第九届董事会第五十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金地（集团）股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日发出召 开第九届董事会第五十八次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 1 日以通讯方式召 开。会议由公司董事长徐家俊先生召集和主持，会议应参加表决董事十三人，实 际参加表决董事十三人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 一、董事会以十三票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于更新提名 第十届董事会独立董事候选人的议案》。 公司于 2024 年 3 月 17 日召开的第九届董事会第五十七次会议提名谭旭明先 生为公司第十届董事会独立董事候选人。 因谭旭明先生个人工作安排的原因，董事会同意重新提名廖南钢先生为公司 独立董事候选人。 经公司第九届 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人廖南钢，已充分了解并同意由提名人金地（集团）股份有限公司第九届 董事会提名为金地（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任金地（集团） 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人金地（集团）股份有限公司第九届董事会，现提名廖南钢为金地（集 团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任金地（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 金地（集团）股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的 ...