金地（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人陈劲任金地（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独 立董事。任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认 真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会议各项议案，充 分发挥了独立董事及专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人于 1968 年 1 月出生，浙江大学管理学院管理工程博士。曾任浙江大学教 授、浙江大学管理科学研究所常务副所长、创新与发展研究中心副主任、校长办公 室主任助理、创新与持续竞争力研究基地常务副主任、科教发展战略研究中心主任、 公共管理学院副院长、本科生院常务副院长以及浙江大学竺可桢学院常务副院长。 现任清华大学经济管理学院教授、博士生导师，清华大学技术创新研究中心主任， 兼任中国国家标准化管理委员会委员、中国科学学与科技政策研究会副理事长、中 国管理科学学会副会长，《国际创新研究学报》和《国际知识管理 ...

金地（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人王天广任金地（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会独立董事。任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规 定和要求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会议各项议案，充分发挥了独立董事及专门委员会委员的作用，切实维护了公 司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度任职期间共召开 4 次董事会会议，3 次股东大会，本人出席情况 如下： | 应参加 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董 | 是否连续两 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会 | 董事会次 | 式出席董 | 董事会次 | 事会次 | 次未亲自参 | 东大会 | | 次数 | 数 | 事会次数 | 数 | 数 | 加董事会会 | 次数 | | | | | ...

金地（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人刘中作为金地（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，自 2024 年 4 月 22 日任职以来，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会 议，认真审议会议各项议案，独立自主表达意见与决策，充分发挥了独立董事 及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人自 2024 年 4 月 22 日起任公司独立董事。本人于 1971 年 7 月出生。 哈尔滨工业大学工业与民用建筑工学学士，中国人民大学经济法法学硕士， 英国艾克塞特大学（Exeter University）国际商业法法学硕士。曾任招商局地 产控股股份有限公司法律部总经理、华润置地有限公司总法律顾问、中国房 地产业协会第八届法委会副主任。现任北京德恒（深圳）律师事务所高级合 伙人，深圳国际仲裁院、北京仲裁委员会、中国国际经济贸易仲裁委员会、 ...

金地（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人吴鹏程作为金地（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，自 2024 年 4 月 22 日任职以来，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会 议，认真审议会议各项议案，独立自主表达意见与决策，充分发挥了独立董事 及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人自 2024 年 4 月 22 日起任公司独立董事。本人于 1977 年 11 月出生，中 国律师，深圳市法学会会员，执业十七年，武汉大学经济法学专业硕士研究生学 历，法学硕士学位，具有法律职业任职资格、证券业从业资格、上市公司独立董 事任职资格，曾任广东海埠律师事务所律师、广东时文律师事务所律师、深圳市 律师协会公司法委员会委员、深圳市律师协会港澳台专业委员会委员，惠州仲裁 委员会仲裁员。现任广东笃言律师事务所主任、合伙人、律师，珠海中富 ...

金地（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人胡野碧任金地（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会独立董事。任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规 定和要求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会议各项议案，充分发挥了独立董事及专门委员会委员的作用，切实维护了公 司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人于 1963 年 6 月出生，湖南大学工业电气自动化专业学士，研究生毕业 于北京理工大学管理工程专业，并获得荷兰国际管理学院（ Netherlands International Institute for Management）工商管理硕士。曾任星展银行亚洲融资有 限公司董事总经理、博大资本国际有限公司创办人及董事会主席，现任香港睿智 金融集团有限公司创办人及董事会主席，兼任香港上市公司北京体育文化产业集 团有限公司（1803.HK）非执行董事、远大医药健康控股有限公司（512.HK）和 蓝月亮集 ...

金地（集团）股份有限公司 本人谷峰任金地（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会独立董事。任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定 和要求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 议各项议案，充分发挥了独立董事及专门委员会委员的作用，切实维护了公司 和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人于 1972 年 1 月出生，同济大学管理学博士，上海财经大学金融学硕士， 正高级会计师。历任上海汽车工业（集团）总公司财务部副经理，上海汽车集团 股份有限公司 CFO 兼资本运营部执行总监，上海汽车集团财务有限责任公司董 事长、上汽通用汽车金融有限责任公司董事长、爱驰汽车有限公司董事、百联集 团有限公司首席金融投资官。谷峰先生同时担任上海现代服务业联合会副会长， 中国注册会计师（CPA）非执业会员，英国特许公认会计师（ACCA）会员，ACCA 中国专家智库成员。现为上海实业集团有限公司首席金融与投资官。公司第九届 董事会独立董事。 二、独立董事年度履职 ...

金地（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度任职期间共召开 4 次董事会会议，3 次股东大会，本人出席情况如 下： | 应参加 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董 | 是否连续两次 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会 | 董事会次 | 式出席董 | 董事会次 | 事会次 | 未亲自参加董 | 东大会 | | 次数 | 数 | 事会次数 | 数 | 数 | 事会会议 | 次数 | | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 否 | 3 | 本人认为，公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经 营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。 本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票， 没有提出异议。 （二）在董事会各专门委员会的履职情况 本人作为公司薪酬与考核委员会委员，积极参加薪酬与考核委员会会议，在本 年度任职期间，严格按照《独立董事制度》《董事会薪酬与考核委员 ...

2024 年度内部控制评价报告 金地(集团)股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：600383 公司简称：金地集团 金地(集团)股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...