李文莉，女，法学博士，教授。美国哥伦比亚大学法学院高级访问学者。 中国商业法研究会副会长、中国证券法研究会常务理事、中国银行法研究会理 事、中国商法研究会理事、上海市环境法副会长、上海市商法研究会理事、上 海市财富管理研究中心理事。现任华东政法大学经济法学院教授。 除在上市公司担任独立董事外，本人及关系密切的家庭成员在其他企业担 任职务、持有本公司股份以及重大业务往来等方面，不存在任何可能妨碍本人 进行独立客观判断的利害关系，亦不存在其他可能影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 2023 年度，本人认真参加公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事 的义务。2023 年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营 决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会 议审议的相关议案均投了赞成票，对公司董事会各项议案及公司其他事项没有 提出异议。 独立董事 2023 年度述职报告 各位董事、监事： 2023 年度，本人作为福建龙净环保股份有限公司第九届董事会独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关法律、法 规规定，认真履行职责，维护公司规范 ...

| 证券代码：600388 | 证券简称：龙净环保 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110068 | 转债简称：龙净转债 | | 福建龙净环保股份有限公司 关于公司对外投资进展暨变更投资事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 产重组事项。 一、 对外投资项目概述 （一）变更前投资项目概述 ● 变更前投资标的情况：公司全资子公司紫金龙净清洁能源有限公司（以下 简称"紫金龙净"）与中广核风电有限公司（以下简称"中广核"）拟共同开发建 设【源网荷储新能源孤网系统项目，包括 330MW 光伏+540MWh 电化学储能， 熔盐储能 1200MW.ht，熔盐加热器功率 150MW，热储发电配置背压式汽轮机组 12MW（以下简称"原项目"）】，原项目总投资约 28 亿元（其中 30%为注册资本， 70%为外部融资）。双方拟共同出资设立合资公司，作为原项目开发、建设、运营 及投融主体。合资公司注册资本为人民币 83,316 万元，紫金龙净拟以货 ...

| 证券代码：600388 | 证券简称：龙净环保 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110068 | 转债简称：龙净转债 | | 福建龙净环保股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 重要内容提示： 本次利润分配方案：以实施权益分派股权登记日登记在册的总股本扣除 回购专户已回购股份后的股数为利润分配基数，每 10 股派发现金红利 2.0 元（含 税）。本次不进行资本公积转增股本。 因公司发行的龙净转债处于转股期，且公司回购计划尚未完成，最终参 与利润分配的股数将以实施权益分派股权登记日在册的可参与分配股份数为准， 每股分配金额不变，相应调整分配总额。股权登记日具体日期将在权益分派实施 公告中明确。 本年度现金分红初步测算比例的简要原因说明 公司一直以来非常重视对股东的回报，上市以来已累计分红26.14亿元。新时 期下，公司确立了"环保+新能源"双轮驱动的战略方向，新能源领域业务的投 入将提升公司资金使用需求。公司留存的未分配利润将主要用于公司日常经营需 要以及双主业发展的资本开支，该部分资金的运用将有助于公司优化债务结构， 保障公司经营业务的正常开 ...

| 证券代码：600388 | 证券简称：龙净环保 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110068 | 债券简称：龙净转债 | | 福建龙净环保股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 公司关于募集资金临时补充流动资金的金额和期限：本次使用闲置募集 资金临时用于补充流动资金的额度为不超过 60,000 万元，期限为不超过 12 个月。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准福建龙净 环保股份有限公司的批复》（证监许可[2020]113 号）核准，福建龙净环保股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）公开发行面值总额人民币 2,000,000,000.00 元可转换公司债券，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 1,979,582,334.90 元。本次发行募集资金已于 2020 年 3 月 30 日全部到账，容诚 会计师事务 ...

独立董事 2023 年度述职报告 各位董事、监事： 2023 年度，本人作为福建龙净环保股份有限公司第九届董事会独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关法律、法 规规定，认真履行职责，维护公司规范化运作，保护投资者合法权益不受损害， 充分发挥独立董事的作用，独立行使职权。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 吴世农，男，经济学博士。曾任厦门大学讲师和副教授，现任厦门大学教 授，博士研究生导师，曾任美国斯坦福大学富布菜特访问教授。先后担任厦门 大学 MBA 教育中心主任、厦门大学工商管理学院院长、管理学院常务副院长 和院长、厦门大学副校长等职。 除在上市公司担任独立董事外，本人及关系密切的家庭成员在其他企业担 任职务、持有本公司股份以及重大业务往来等方面，不存在任何可能妨碍本人 进行独立客观判断的利害关系，亦不存在其他可能影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 2023 年度，本人认真参加公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事 的义务。2023 年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营 决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效 ...

2023 年度监事会工作报告 2023年度监事会按照《公司法》《公司章程》赋予的职责，本着向全体股东 负责的原则，认真履行职责，正确行使监督职能，对公司经营活动中的重大决 策、发展规划、财务状况及公司董事、高级管理人员进行有效监督。2023 年度， 公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、 法规依法召开监事会会议，参加公司股东大会并列席了历次董事会会议。 一、监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开 7 次会议，具体情况如下： 1、公司于 2023 年 3 月 16 日召开了第九届监事会第十五次会议，会议审议 通过《2022 年度监事会工作报告》《2022 年年度报告正文及报告摘要》《2022 年 度财务决算报告》《2022 年度利润分配议案》《2022 年年度募集资金存放与使用 报告》《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》《关于继续 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于实施第十期员工持股计划的 议案》《关于 2022 年度内部控制评价报告的议案》《关于单项计提华泰保险事项 信用减值损失的议案》《关于会计政策变更的议案》。 2、公司于 2023 年 4 ...

2023 年度，本人作为福建龙净环保股份有限公司第九届董事会独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关法律、法 规规定，认真履行职责，维护公司规范化运作，保护投资者合法权益不受损害， 充分发挥独立董事的作用，独立行使职权。现将 2023 年度工作情况报告如下： 独立董事 2023 年度述职报告 各位董事、监事： 除在上市公司担任独立董事外，本人及关系密切的家庭成员在其他企业担 任职务、持有本公司股份以及重大业务往来等方面，不存在任何可能妨碍本人 进行独立客观判断的利害关系，亦不存在其他可能影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 2023 年度，本人认真参加公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事 的义务。2023 年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营 决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会 议审议的相关议案均投了赞成票，对公司董事会各项议案及公司其他事项没有 提出异议。 | 独立董 | 参加股东大会情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 本年 ...

福建龙净环保股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财 务及内控审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 证券代码：600388 | 证券简称：龙净环保 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110068 | 转债简称：龙净转债 | | 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 139 ...

| 证券代码：600388 | 证券简称：龙净环保 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110068 | 债券简称：龙净转债 | | 福建龙净环保股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：福建省龙岩市新罗区工业中路 19 号龙净环保工业园 1 号楼二层 会议室 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 ...

福建龙净环保股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》等有关规定，现就公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 如下： 一、审计委员会基本情况 截至本报告期末，公司第九届董事会审计委员会由独立董事吴世农先生、独 立董事林红勇先生及董事林贻辉先生组成，其中吴世农先生为审计委员会主任委 员。公司第九届董事会审计委员会 3 位董事均具备相关的专业知识和管理经验， 主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任，能够胜任审计委员会的工作。 二、审计委员会召开会议情况 报告期内，公司第九届董事会审计委员会共召开四次会议。会议召开情况如 下： 1、2023 年 3 月 11 日，审计委员会召开 2023 年第一次会议，会议审议通过 《2022 年财务会计审计报告》、《2022 年内部控制评价报告》、《续聘容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》、《续聘容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年内控审计机构的议案》、《关于会计政策变 更的议案》《关于实施第十期员工持股计划的议案》、《 ...