董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的 专项意见 福建龙净环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会经认真核查评估公 司第九届董事会独立董事吴世农先生、肖伟先生、李文莉女士、林红勇先生的相 关任职经历及个人独立性自查情况报告，对 2023 年度独立董事独立性自查情况 发表专项意见如下： 福建龙净环保股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 23 日 除在上市公司担任独立董事外，上述人员及其关系密切的家庭成员（配偶、 父母、子女、兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女 的配偶、子女配偶的父母等）在其他企业担任职务方面、持有本公司股份方面以 及重大业务往来等方面不存在任何可能妨碍其进行独立客观判断的利害关系，亦 不存在其他可能影响其独立性的情况。综上，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规以及公司内部制度中对独立董事独立性的相关要求。 ...

| 证券代码：600388 | 证券简称：龙净环保 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110068 | 转债简称：龙净转债 | | 福建龙净环保股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建龙净环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日召开 第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于计提商誉减值损失的议案》。本议 案无需提交股东大会。现将本次计提商誉减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备的概述 根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》的相关规定以及公司会计政策等相 关规定，经过第三方专业评估公司的评估与测算，并基于谨慎性原则，公司拟于 2023 年度计提全资子公司台州市德长环保有限公司（以下简称"台州德长"）、 江苏弘德环保科技有限公司（以下简称"江苏弘德"）商誉减值准备共计 3.61 亿 元。具体内容如下： 影响，公司判断台州德长存在商誉减值迹象。 （三）商誉减值准备的计提情况 ...

| 证券代码：600388 | 证券简称：龙净环保 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110068 | 转债简称：龙净转债 | | 福建龙净环保股份有限公司 关于提供综合授信担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人：龙岩龙净环保机械有限公司、福建龙净脱硫脱硝工程有限公司、 台州市德长环保有限公司、龙净能源发展有限公司、福建龙净蜂巢储能科技有 限公司、福建龙净储能电池有限公司、福建紫金新能源有限公司、紫金龙净清 洁能源有限公司、黑龙江多铜风电有限公司、紫金清洁能源（连城）有限公司、 龙净绿色能源（龙岩新罗）有限公司、阿里紫金龙净清洁能源有限公司、紫金 龙净清洁能源（繁峙）有限公司、紫金龙净清洁能源（道县）有限公司、西藏 紫金龙净清洁能源有限公司、龙净能源发展（波尔）有限公司、紫金龙净清洁 能源（乔治敦）有限公司、巴彦淖尔紫金龙净清洁能源有限公司、紫金龙净清 洁能源（洛阳）有限公司。 本次担保预计情况：因公司生产经营需要，公司 ...

2023 年度，本人认真参加公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事 的义务。2023 年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营 决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会 议审议的相关议案均投了赞成票，对公司董事会各项议案及公司其他事项没有 提出异议。 | 独立董 | 参加股东大会情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 本年应参加董 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 出席股东大会的次数 | | | 事会次数 | 次数 | 次数 | 次数 | | | 林红勇 | 14 | 14 | 0 | 0 | 4 | 独立董事 2023 年度述职报告 各位董事、监事： 2023 年度，本人作为福建龙净环保股份有限公司第九届董事会独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关法律、法 规规定，认真履行职责，维护公司规范化运作，保护投资者合法权益不受损害， 充分发挥独立董事的作用，独立行使职权。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 林红勇，男，毕业于合肥 ...

东亚前海证券有限责任公司 关于福建龙净环保股份有限公司继续使用部分闲置 募集资金临时补充流动资金的核查意见 东亚前海证券有限责任公司（以下简称"东亚前海证券"或"保荐机构"） 作为福建龙净环保股份有限公司（以下简称"龙净环保"或"公司"）公开发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关规定，对龙净环保继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资 金事项进行了认真、审慎的核查，具体核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准福建龙 净环保股份有限公司的批复》（证监许可[2020]113 号）核准，福建龙净环保股 份有限公司公开发行面值总额人民币 2,000,000,000.00 元可转换公司债券，扣除 发行费用后，实际募集资金净额为人民币 1,979,582,334.90 元。本次发行募集资 金已于 2020 年 3 月 30 日全部到账，容诚会计师事务所（特殊普通 ...

福建龙净环保股份有限公司 议案》，容诚具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制 审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事 务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。且容诚在为公司 提供 2022 年度审计服务的过程中表现了良好的职业操守和执业水平，能遵循诚 信独立、客观公正的原则，为保证审计工作的连续性，公司审计委员会同意续聘 容诚为公司 2023 年度审计机构，该议案后经 2023 年 3 月 16 日第九届董事会第 二十五次会议、2023 年 4 月 7 日 2022 年年度股东大会审议通过。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况评估 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至 2023 年 ...

● 是否需要提交股东大会审议：是 ● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联人拥有各自生产经营所需的 资源和渠道优势，通过该等关联交易可实现优势互补和资源合理配置。公司的关 联交易定价公允，符合公平、公正原则，不存在损害上市公司和中小股东利益的 情形。本次日常关联交易预计不会对公司主营业务收入、利润来源产生重大影响， 亦不会影响公司独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。 ● 回避表决事宜：董事长林泓富先生、董事廖元杭先生为关联董事回避表决。 | 证券代码：600388 | 证券简称：龙净环保 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110068 | 债券简称：龙净转债 | | 福建龙净环保股份有限公司 关于预计年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 为公司生产经营及业务拓展的需要，公司及子公司与控股股东及其关联单 位、合营企业等预计将发生的原材料购销、环保 EPC 工程承包、租赁办 ...

| 证券代码：600388 | 证券简称：龙净环保 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110068 | 转债简称：龙净转债 | | 福建龙净环保股份有限公司 关于"龙净转债"2024 年付息事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]113 号文核准，福建龙净环保股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 3 月 24 日公开发行了 2,000 万张可转 换公司债券（债券简称：龙净转债，债券代码：110068，以下简称"龙净转债"或 "可转债"）。龙净转债将于 2024 年 3 月 25 日支付 2023 年 3 月 24 日至 2024 年 3 月 23 日期间的利息。根据《福建龙净环保股份有限公司公开发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款的规定，现将有关事项公 告如下： 一、龙净转债基本情况 1、可转债名称：福建龙净环保股份有限公司可转换公司债券 5、 ...

证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2024-025 债券代码：110068 债券简称：龙净转债 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 353,502,123 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 32.6981 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 福建龙净环保股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 3 月 8 日 (二)股东大会召开的地点：福建省龙岩市新罗区工业中路 19 号，龙净环保工业 园 1 号楼 2 号会议室。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长林泓富先生主持会议。会 ...

龙净环保 2024 年第二次临时股东大会 福建龙净环保股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法 律 意 见 书 地址：福建省龙岩市新罗区龙岩商务运营中心青年创业大厦 18 楼 邮政编码：364000 网址：http://www.fjlihan.com 电话：13959006999 传真：0597-2328998 转 805 电子邮箱:hayeke146100@163.com 1 龙净环保 2024 年第二次临时股东大会 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：福建龙净环保股份有限公司 福建力涵律师事务所(以下简称"本所")接受福建龙净环保股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派吴烈豪、陈仰霞律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会 规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、 法规、规范性文件及《福建龙净环保股份有限公司章程》(以下简称《公司 章程》)的有关规定出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师列席了本次股东大会并审查了公司提 供的与本次股东大会有关的文件资料，包括但不限于召开本次股东大会的 通知、股东名册、出 ...