第一章 总则 第一条 为进一步加强五矿资本股份有限公司（以下简称"公 司"）的市值管理工作，切实推动公司提升投资价值，增强投资 者回报，维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市 场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司监管指引第 10 号——市值管理》及其他有关法律法规，制订 本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为 基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行 为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是制定正确战略规划、完善公司治 理、改进经营管理、可持续地创造公司价值，引导公司的市场价 值与内在价值趋同，同时利用资本运作、权益管理、投资者关系 管理等手段，提升公司市场形象与品牌价值，建立稳定和优质的 投资者基础，获得长期的市场支持，从而达到公司整体利益最大 化和股东财富增长并举的目标，建立稳定和优质的投资者基础， 获得长期的市场支持，实现公司市值与内在价值的动态均衡。 第四条 市值管理的基本原则如下： （一）合规性原则。严格遵守相关法律法规、规范性文件、行 ...

第 九 届 董 事 会 独 立 董 事 专 门 会 议 2025 年 第 二 次 会 议 五矿资本股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《五矿资本股份有限公司章程》等有 关规定，我们作为五矿资本股份有限公司（以下简称"公司" 的独立董事，于 2025 年 8 月 26 日召开了第九届董事会独立 董事专门会议 2025 年第二次会议，针对公司第九届董事会第 二十六次会议拟审议的相关议案进行了审核。经审核，全体 独立董事一致同意如下议案，并发表审核意见如下： 一、《关于 <五矿资本股份有限公司对五矿集团财务有限> 责任公司风险持续评估报告>的议案》 经审查，《五矿资本股份有限公司对五矿集团财务有限 责任公司风险持续评估报告》充分反应了五矿集团财务有限 责任公司的经营资质、业务情况、内部控制情况和风险状况， 未发现其风险管理存在重大缺陷，关联交易决策程序符合相 关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意《五矿资本股 份有限公司对五矿集团财务有限责任公司风险持续评估报 告》，并同意将本议 ...

五矿资本股份有限公司 董事会议事规则 （修订稿） 第一章 总 则 第一条 宗 旨 为了进一步规范五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《五矿资本 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，负责处理董事会日常事务。 董事会秘书主管董事会办公室，保管董事会印章，董事会秘书可以指定证 券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第二章 董事会的职权 第三条 董事会是公司的经营决策主体，定战略、作决策、防风险。根据本 公司《公司章程》的有关规定，董事会行使下列职权： （一）制定贯彻落实党中央、国务院决策部署和落实国家发展战略的重大 举措的方案； （二）召集股东会，并向股东会报告工作； （三）执行股东会的决议； （四）制定公司战略、中长期发展规划，决定公司的年度 ...

五矿资本股份有限公司 股东会议事规则 （修订稿） 第一章 总 则 第一条 为规范五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》 （以下简称" 《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称" 《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、 《上海证券交易所股票上 市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《五 矿资本股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关法律、法规、 规范性文件之规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、 《股东会规则》、 《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上有表决权股份（含表决权恢复的优先 股）的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）审计委员会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或者《公司章程》规定的其他情形。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证券监 ...

| 五矿资本股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | | 章 | 程 | | | （修订稿） | | | | 二○二五年 | | | | | 目 录 | | | 第一章 | 总则 | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | | 第三章 | 股份 | | | 第一节 | 股份发行 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | | | 第三节 | 股份转让 | | | 第四章 | 股东和股东会 | | | 第一节 | 股东的一般规定 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | | 第四节 | 股东会的召集 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | | 第六节 | 股东会的召开 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | | 第五章 | 董事和董事会 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | | | 第二节 | 董事会 | | | 第三节 | 独立董事 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | | 第六章 | 高级管理人员 | | | 第七章 | 公司党委 | | | 第八章 | 职工民主管理与劳动人事制度 | ...

格隆汇8月26日丨五矿资本(600390.SH)披露半年报，公司上半年实现营业总收入33.30亿元，同比下降 14.11%；归属于上市公司股东的净利润5.25亿元，同比下降41.47%；基本每股收益0.08元。公司拟向全 体普通股股东每10股派发现金红利人民币0.06元（含税）。 ...

2024年1至12月份，五矿资本的营业收入构成为：租赁公司占比39.12%，信托公司占比23.33%，期货公 司占比21.06%，证券公司占比14.49%，其他业务占比2.0%。 每经AI快讯，五矿资本（SH 600390，收盘价：6.44元）8月26日晚间发布公告称，公司第九届第二十六 次董事会会议于2025年8月26日在北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C1119会议室以现场会议及视 频会议的方式召开。会议审议了《关于 <公司2025年半年度报告> 及其摘要的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——能给主人"打电话"的宠物智能手机也来了！宠物产业3000亿元市场大爆 发，行业上市公司"涨"声一片 截至发稿，五矿资本市值为290亿元。 （记者 王晓波） ...

人民财讯8月26日电，五矿资本（600390）8月26日晚间披露2025年半年报，上半年实现营业收入6.23亿 元，同比增长144.86%；归母净利润5.25亿元，同比下降41.47%；基本每股收益0.08元。公司拟向全体 普通股股东每10股派发现金红利0.06元(含税)。营业收入同比增幅较大，主要是因为报告期下属子公司 五矿产业金融的期现结合业务规模同比增加。 ...

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-057 为了增强抗风险能力，并体现会计谨慎性原则，根据《中国银监 会办公厅关于进一步加强信托公司风险监管工作的意见》（银监办发 [2016]58号）精神，五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）下 属控股子公司五矿国际信托有限公司（以下简称"五矿信托"）自2019 年度起以存续的信托项目资产余额为基数，将信托项目划分为主动管 理类项目和事务管理类项目，对于主动管理类项目，根据中国银行业 监督管理委员会（现已更名为国家金融监督管理总局）《信托公司净 资本管理办法》（中国银行业监督管理委员会令2010年第5号）的要求 折算风险资本，并按照风险资本的5%计提信托业务准备金（对应科目 为预计负债），当累计计提的信托业务准备金金额达到风险资本的20% 时，可以不再计提。 2025年半年度五矿信托计提预计负债7,810.00万元。 二、本次计提预计负债对公司的影响 2025年半年度五矿信托计提预计负债7,810.00万元，减少公司利润 总额7,810.00万元。 2025年8月26日，公司召开第九届董事会第二十六次会议、第九届 五矿资本股份有限公司 关于五 ...

按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与 关联交易》的要求，五矿资本股份有限公司（以下简称"本公司"） 通过查验五矿集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金 融许可证》、《营业执照》等证件资料，审阅了财务公司验资报告、 审计报告及定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况 进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是中国五矿集团有限公司（以下简称"中国五矿"）下 属金融机构，于1992年经中国人民银行批准设立，2001年改制为有限 责任公司，是由中国五矿股份有限公司、五矿资本控股有限公司两方 共同出资，接受国家金融监督管理总局监管的非银行金融机构。财务 公司的注册资本为人民币350,000万元。 五矿资本股份有限公司对五矿集团财务有限责任公司的 风险持续评估报告 注册地址：北京市海淀区三里河路5号 A247-A267(单)A226-A236(双)C106 法定代表人：董甦 金融许可证机构编码：L0001H211000001 统一社会信用代码：91110000101710917K 经营范围：企业集团财务公司服务。(依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展 ...