此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成 票占董事会有效表决权的100%。 五矿资本股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿资本股份有限公司（以下简称"五矿资本"或"公司"）第 九届董事会第二十三次会议于 2025 年 6 月 5 日采取通讯表决的方式 召开。根据《董事会议事规则》，本次会议属于需要尽快召开董事会 临时会议的情形，通过口头方式发出会议通知，全体董事一致同意豁 免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉与所议事 项相关的必要信息。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、 法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。与会董事经过认真 审议，表决并通过如下决议： 一、审议通过《关于五矿资本2025年度捐赠预算计划的议案》； 证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-034 同意公司2025年度捐赠预算计划，五矿资本总部及各所属企业捐 赠预算为1,540万元，不包含用于消费帮扶的工会会费。 第九届董事会第二十三次会议决议公告 特此公告。 五 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 五矿资本股份有限公司 董事会 2025年5月24日 中国证券监督管理委员会于2025年4月出具《关于同意五矿资本控股有限公司向专业投资者公开发行公 司债券注册的批复》（证监许可[2025]843号），核准公司全资子公司五矿资本控股有限公司（公司债 发行主体，以下简称"五矿资本控股"）向专业投资者公开发行面值总额不超过180亿元的公司债券，详 细内容见公司于2025年4月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《五矿资本股份有限公司关于全资子公司公司债发行申请获得中国证券 监督管理委员会注册批复的公告》（公告编号：临2025-030）。 近日，五矿资本股份有限公司获五矿资本控股通知，其已完成2025年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期）的发行工作。根据《五矿资本控股有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一 期）发行结果公告》（2025年5月22日刊登于上海证券交易所网站www.s ...

近日，五矿资本股份有限公司获五矿资本控股通知，其已完成 2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）的发行工作。根 据《五矿资本控股有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期）发行结果公告》（2025年5月22日刊登于上海证券交易所 网站www.sse.com.cn），本期公司债券（债券简称为"25五资01"， 债券代码为"243028"）发行规模为人民币15.00亿元，发行价格为 每张100元，面向专业投资者发行，发行期限为2025年5月22日，共1 个交易日。 本期债券实际发行规模为15.00亿元，期限3年，票面利率为2.43%。 特此公告。 五矿资本股份有限公司董事会 证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临 2025-033 五矿资本股份有限公司 关于全资子公司五矿资本控股有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 发行结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国证券监督管理委员会于2025年4月出具《关于同意五矿资本 控股有限公司向专业投资 ...

北京市嘉源律师事务所 关于五矿资本股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 EUTO E- 15 PT N LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:五矿资本股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于五矿资本股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-323 敬启者: 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受五矿资本股份有限公司(以 下简称"公司"）的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《五 矿资本股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本 所律师对公司 2024 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证, 并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了 ...

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临 2025-032 五矿资本股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：北京市东城区朝阳门北大街 3 号五矿广场 C1119 会议 室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 891 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,484,098,472 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 55.2259 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事、总经理、董事会秘书陈辉先生主持， 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Wuzhou Capital's stock price has increased by 2.77% to 5.57 yuan, with a rolling PE ratio of 105.12, marking a new low in 26 days, and a total market capitalization of 25.054 billion yuan [1] - The average PE ratio for the diversified financial industry is 72.93, with a median of 29.76, placing Wuzhou Capital at the 18th position in the industry ranking [1] - As of the first quarter of 2025, six institutions hold shares in Wuzhou Capital, with a total holding of 2,622,339.6 thousand shares valued at 14.711 billion yuan [1] Group 2 - Wuzhou Capital's main business includes securities, futures, trust, financial leasing, funds, commercial banking, and industrial direct investment [1] - The latest performance report for the first quarter of 2025 shows that the company achieved an operating income of 1.624 billion yuan, a year-on-year decrease of 17.41%, and a net profit of 192 million yuan, a year-on-year decrease of 58.17%, with a sales gross margin of 1.14% [1]

Core Points - The company is preparing for the 2025 Annual General Meeting (AGM) to ensure transparency and fairness for all shareholders [1][2] - The AGM will take place on May 16, 2025, at 14:00 in Beijing, with provisions for both in-person and online voting [3][4] - The board of directors has submitted the 2024 Annual Work Report for approval, emphasizing the company's commitment to high-quality governance and strategic alignment with national policies [5][8] Meeting Procedures - Attendees must present valid identification and may need to register in advance to speak during the meeting [1][2] - Each shareholder can speak on each agenda item twice, with a maximum of three minutes per speech [2] - Voting will be conducted based on the number of shares held, with each share granting one vote [2][3] Financial Performance - The company reported a revenue of 798.23 million yuan and a net profit attributable to shareholders of 50.55 million yuan for the year [8] - The company is focusing on transforming its business model towards "industrial finance, technology finance, and green finance" [8][9] Governance and Risk Management - The board is enhancing its governance structure and risk management systems to ensure compliance and effective decision-making [9][16] - The company has established a comprehensive risk management framework, including a full-spectrum business risk map and digital risk management capabilities [17] Strategic Initiatives - The board is committed to advancing the company's strategic transformation and enhancing core competencies to drive high-quality development [20][21] - The company aims to strengthen its market position by focusing on sustainable development and ESG (Environmental, Social, and Governance) initiatives [19][30] Shareholder Engagement - The company is actively engaging with investors through regular communication and meetings to enhance market recognition and shareholder value [18] - The board plans to implement a valuation enhancement plan to improve long-term investment value and shareholder returns [20]

中国国际金融股份有限公司、五矿证券有限公司 关于五矿资本股份有限公司持续督导保荐总结报告书 二、上市公司基本情况 公司中文名称：五矿资本股份有限公司 公司英文名称：Minmetals Capital Company Limited 法定代表人：陈辉 成立日期：1999 年 8 月 31 日 注册地址：湖南省长沙市高新技术开发区麓枫路 69 号 一、联席保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，联席保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承 担法律责任。 经中国证券监督管理委员会《关于核准五矿资本股份有限公司非公开发行优 先股的批复》（证监许可〔2023〕292 号）核准，五矿资本股份有限公司（以下简 称"五矿资本"或"公司"）向特定对象合计发行 10,000 万股优先股，中国国际 金融股份有限公司、五矿证券有限公司（以下简称"联席保荐机构"）担任五矿 资本本次向特定对象发行优先股的联席保荐机构，并负责五矿资本的持续督导工 作。 截至 2024 年 12 月 31 日，五矿资本 2023 年向特定对象发行优先股项目的持 续督导期已届满， ...

五矿资本股份有限公司 2024 年年度股东大会会议文件 二 ○ 二 五 年 五 月 2024 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、 合法有效，保证会议顺利进行，根据《公司法》《公司章程》以及《股 东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，请出席股 东大会的全体人员遵照执行。 1、本次股东大会由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关 事宜。 2、参加本次股东大会的股东或股东代表请按规定出示证券账户 卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经查验合格后， 方可出席会议。为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护 与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代 表）、公司董事、监事、高级管理人员、董事会办公室工作人员、公 司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员 进入会场。 3、大会正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。 特殊情况下，应经董事会秘书同意并向鉴证律师申报同意后方可计入 表决权数。 4、股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定 权利，同时也应履行法定义务。事先准备并要求在会议发言的股东 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、本批复自同意注册之日起24个月内有效，五矿资本控股在注册有效期内可以分期发行公司债券。 四、自同意注册之日起至本次公司债券发行结束前，五矿资本控股如发生重大事项，应及时报告并按有 关规定处理。 五矿资本控股经营层将按照有关法律法规、中国证监会注册批复文件的要求，办理本次发行公司债券的 相关事宜，公司将及时履行信息披露义务。 特此公告。 五矿资本股份有限公司董事会 二○二五年四月三十日 2024年4月24日，五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次会议审议通过了《关 于五矿资本控股有限公司注册发行公司债券的议案》，并经公司2023年年度股东大会审议批准，股东大 会授权公司及全资子公司五矿资本控股有限公司(以下简称"五矿资本控股")经理层全权负责办理与本次 注册、发行公司债券有关的一切事宜，详细内容见公司于2024年4月25日在《上海证券报》、《中国证 券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五矿资本股份有限公司关于 五矿 ...