海澜之家集团股份有限公司 境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作制度 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益及海澜之家集团股份有 限公司与其所有中国境内实体（以下单独及合称"公司"）的利益，维护公司在 中华人民共和国境外发行证券和上市过程中的信息安全，规范公司及各证券服务 机构（定义见下）在公司境外发行证券和上市过程中的相关保密和档案管理工作， 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》（以下简称 "《保密法》"）《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国会计法》《中华 人民共和国注册会计师法》《中华人民共和国国家安全法》《会计师事务所数据 安全管理暂行办法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》和《关于加 强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》（中国证券监 督管理委员会（以下简称"证监会"）、财政部、国家保密局、国家档案局公告 [2023]44号）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港 上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件的有关规定和《海澜之家集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司情况，制定本制度。 第二条 本 ...

海澜之家集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为强化海澜之家集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，规范公司董事会审计委员会的运作，进一步提高公司治理水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《海澜之家 集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司特设立董事 会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，行使《公司法》规定 的监事会的职权，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中由独立董事担任的委员不少于 二名且至少有一名为符合公司股票上市地证券监管规则要求的会计专业人士。审 计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，且所有委员必须 ...

董事会提名委员会实施细则（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范海澜之家集团股份有限公司（以下简称"公司"）的董事 及高级管理人员的产生，优化董事会及管理层组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市 规则》"）等法律、法规、规范性文件及《海澜之家集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实 施细则。 海澜之家集团股份有限公司 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事 和高级管理人员的人选、任职资格、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，并至少包括一 名不同性别的董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由全体董事过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事 ...

第一条 为规范海澜之家集团股份有限公司（以下简称"公司"）的关联（连）交易 行为，提高公司规范运作水平，保护公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》（与《上海证券交易所股票上市规则》 以下合称"《上交所上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下 简称"《香港上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 制定本制度。 海澜之家集团股份有限公司关联（连）交易决策制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第二条 公司应当保证关联（连）交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公 司的独立性，不得利用关联（连）交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒 关联（连）关系或者采取其他手段，规避公司的关联（连）交易审议程序和信息披露义务。 第三条 公司对关联（连）交易实行分类管理，按照《上交所上市规则》《香港上市 规则》及相关法律法规、公司股票上市地监管规则的规定认定关联人以及关连人士范围， 并按照相关规定履行关联（连）交易的审批 ...

海澜之家集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范海澜之家集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的内部激励和约束机制，充分发挥董事、 高级管理人员的工作积极性和创造性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及 《海澜之家集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事、职工代表董事）及《公司章 程》规定的高级管理人员。 第二章 薪酬管理与考核 （一）市场匹配原则，体现总体薪酬水平与公司的生产经营规模、公司的效 益状况、行业与地区平均工资水平等相匹配的原则； （二）责权利对等原则，建立多元化的薪酬体系，体现薪酬与岗位价值、履 行责任义务相符； （三）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩； （四）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符。 第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬与考核方案，公司董事会负责审议 公司高级管理人员的薪酬与考核方案。 ...

海澜之家集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范海澜之家集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职管理，保障公司治理结构的稳定性，维护公司及股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》等法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及《海澜 之家集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事、职工代表董事）及高级管理 人员因主动辞职或被解聘等原因提前离任、任期届满未连任、换届等导致董事、 高级管理人员实际离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事、高级管理人 员辞职应当提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职时间、辞职的具体原因、 辞去的职务、辞职后是否继续在上市公司及其控股子公司任职（如继续任职，说 ...

海澜之家集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范海澜之家集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓、豁免行为，依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规、规范性文件、 公司股票上市地证券监管规则及《海澜之家集团股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上 海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场 ...

海澜之家集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强对海澜之家集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"，其中"香 港联合交易所有限公司"以下简称"香港联交所"）、附录 C1《企业管治守则》 及附录 C3《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》（以下简称"《标准守则》"）、 香港《证券及期货条例》（香港法例第 571 章）（以下简称"《香港证券及期货条 例》"）等法律、法规、规范性文件、公司股票上市地监管规则及《海澜之家集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所 ...

海澜之家集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全海澜之家集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上 市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《海澜之家集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员 ...

关于聘请 H 股发行及上市审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海澜之家集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 25 日召开 第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司聘请 H 股发行及上市的审 计机构的议案》，同意聘请国卫会计师事务所有限公司（以下简称"国卫所"）为 公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称"本次发 行并上市"）的审计机构，并在上市后续聘国卫所为公司的审计师，任期至公司 本次发行并上市后第一年年度股东会结束时为止。该事项尚需提交公司 2025 年 第一次临时股东会审议通过。现将相关事项公告如下： 证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2025—028 海澜之家集团股份有限公司 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 国卫所成立于 1983 年，注册地址为香港特别行政区中环毕打街 11 号置地广 场告罗士打大厦 31 字楼。截至 2025 年 8 月 31 日，国卫所拥有董事 17 名，为大 约 90 ...