证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2024—037 海澜之家集团股份有限公司 第九届第六次董事会（现场结合通讯）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海澜之家集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会第九届第六次会议 于 2024 年 8 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 8 日通过书面送达、邮件等方式通知各位董事。会议应到董事 9 人，亲自 出席董事 9 人，公司高级管理人员和监事列席了会议。会议由公司董事长周立宸 先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2024 年半年度报告及半年度报告摘要》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《海澜之家集团股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案公告》详见上海 证券交易所网站（www.sse ...

2024 年半年度报告 公司代码：600398 公司简称：海澜之家 海澜之家集团股份有限公司 1 / 154 2024 年半年度报告 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人周立宸、主管会计工作负责人钱亚萍及会计机构负责人（会计主管人员）钱亚萍 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2024年半年度利润分配实施股权登记日的股本为基数，向全体股东每10股派发现金 股利人民币2.30元（含税），占公司2024年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为67.50%， 2024年半年度不进行资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资 风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情 ...

海澜之家集团股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范海澜之家集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财 业务的管理，提高资金运作效率，防范委托理财决策和执行过程中的相关风险， 维护公司和股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等 法律、法规、规范性文件及《海澜之家集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财，是指公司委托商业银行、证券公司、信托公 司、保险资产管理机构、私募基金管理人等专业理财机构进行资金运作及管理， 以实现资金增值保值的行为，包括但不限于购买或投资银行理财产品、信托产品、 基金产品、保险理财产品、资产管理计划等。 第三条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第二章 委托理财的原则 第四条 公司开展委托理财应根据公司生产经营对资金的需求、现金流及货 币资金持有的实际情况进行，理财的规模和期限应与公司资金规模、资金使用计 划、风险承受能力相匹配，以不影响公司正常经营和主 ...

海澜之家集团股份有限公司 关于公司 2024 年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，现将海澜之家集团股份有限公司（以下简称"公 司"）截至 2024 年 6 月 30 日的募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准海澜之家股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可[2018]836 号）核准，公司于 2018 年 7 月 13 日公开发行人民币 30.00 亿元可转换公司债券，扣除发行费用人民币 31,933,018.87 元(不含税)，募集资金净额为人民币 2,968,066,981.13 元。上述募 集资金于 2018 年 7 月 19 日到位，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审 验，出具了天衡验字（2018）00061 号验资报告。公司设立了相关募集资金专 项账户，募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司累 ...

证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2024—040 海澜之家集团股份有限公司 一、计提减值准备的情况概述 注：本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 二、计提减值准备的具体说明 （一）存货跌价准备计提情况 公司根据存货可变现净值测试存货是否存在减值情况，存货可变现净值按存 货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费 后的金额确定。具体原则： 关于计提减值准备和资产转销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海澜之家集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召开 第九届董事会第六次会议和第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于计提减 值准备和资产转销的议案》。现将具体情况公告如下： 根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，为真实、准确地反映公司2024 年6月30日的财务状况和2024年半年度经营成果，基于谨慎性原则，公司对2024 年半年度合并报表范围内相关资产计提减值准备共计28,588.48万元，本期 ...

证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2024—038 海澜之家集团股份有限公司 第九届第五次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海澜之家集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届第五次监事会会议 于 2024 年 8 月 19 日在公司会议室召开，公司已于 2024 年 8 月 8 日以书面形式 向公司全体监事发出了会议通知。监事会主席黄凯主持了会议，会议应到监事 3 名，亲自出席监事 3 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 经与会监事审议，会议通过了以下事项： 一、审议通过了《公司 2024 年半年度报告及半年度报告摘要》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《海澜之家集团股份有限公司 2024 年半年度报告》详见上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）。 二、审议通过了《关于计提减值准备和资产转销的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《海澜之家集团股份有限公司关于计提减值准备和资产转销的公 ...

证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2024—039 海澜之家集团股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税）。 本次利润分配拟以实施股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 根据海澜之家集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年半年度报 告》（未经审计），截至 2024 年 6 月 30 日，母公司期末可供分配利润为人民币 8,326,682,818.77 元。经公司第九届第六次董事会决议，公司 2024 年半年度拟以 实施股权登记日的股本为基数分配利润。根据公司 2023 年年度股东大会审议通 过的 2024 年半年度现金分红规划，本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税）， ...

天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 关于海澜之家集团股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函的回复 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） l 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 关于海澜之家集团股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函的回复 上海证券交易所上市公司管理一部 海澜之家集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到上海证券交易所 出具的《关于海澜之家集团股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作 函》（上证公函【2024】0882 号）（以下简称"《工作函》"），天衡会计师事务 所(特殊普通合伙)(以下简称"会计师"或"本所")对于监管工作函中提到的需要会 计师说明的问题进行了认真分析与核查，现根据监管工作函所涉问题进行说明和 答复，具体内容如下： 如无特殊说明，本回复中简称与《海澜之家集团股份有限公司 2023 年年度 报告》中的简称具有相同含义。除特别说明外，若出现各分项数值之和与总数尾 数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 2 一、关于货币资金及有息负债。年报披露，公司货币资金期末余额 119.01 亿 元，同比下降 4.83%，利息收入 1.97 亿元，同比下降 ...

证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2024—036 海澜之家集团股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2023 年年度报告的 信息披露监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海澜之家集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到上海证券交易所 出具的《关于海澜之家集团股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作 函》（上证公函【2024】0882 号）（以下简称"《工作函》"），根据《工作函》 要求，公司对问题逐项进行了认真核查及落实，现就函件相关问题回复如下： 如无特殊说明，本回复中简称与《海澜之家集团股份有限公司 2023 年年度 报告》中的简称具有相同含义。除特别说明外，若出现各分项数值之和与总数尾 数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 一、关于货币资金及有息负债。年报披露，公司货币资金期末余额 119.01 亿元，同比下降 4.83%，利息收入 1.97 亿元，同比下降 33.05%，利息收入下降 幅度明显高于货币资金下降幅度，有息负债期末余额 39.65 亿元。2 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于对海澜之家集团股份有限公司 2023 年年度报告的 信息披露监管工作函相关问题的核查意见 海澜之家集团股份有限公司（以下简称"海澜之家"、"上市公司"、"公司"） 于近日收到上海证券交易所出具的《关于对海澜之家集团股份有限公司 2023 年 年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0882 号）（以下简称"《工 作函》"），华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）就《工作函》中 相关问题核查落实，现将有关问题回复如下。 本回复部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计 算过程中的四舍五入所形成。 问题 1、关于募投项目进展 年报披露，公司 2018 年可转债募投项目"洛阳服装生产基地建设项目"、"海 澜致+个性化定制平台建设项目"、"创研中心建设项目"拟投资金额分别为 1.73 亿 元、1.07 亿元、1.26 亿元，截至报告期末累计投入金额分别为 5231 万元、3084 万元、4228 万元，投入进度分别为 30.31%、28.75%、33.55%，前述项目预计达 到预定可使用状态日期均为 2024 年 9 月，进展较为缓慢。（ ...