（一）本次计提资产减值准备的原因 为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等 相关规定，公司及各子公司对截至 2023 年 12 月 31 日各类资产进行 了清查。经资产减值测试，公司认为部分资产存在减值损失迹象，基 于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资产计提减值准备。 （二）计提减值准备的具体情况 股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-017 抚顺特殊钢股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 十一次会议和第八届监事会第九次会议审议通过了《关于计提资产减 值准备的议案》，具体情况如下： 一、计提资产减值准备概况 (二) 资产减值损失 1、存货跌价准备 根据《企业会计准则第 1 号——存货》，资产负债表日，公司 对存货项目进行减值测试，按照成本与可变现净值孰低计量。本期存 货减值测试是预计售价测算的可变现净值与存货成本的金额进行比 较，根据测试结果，本期增加计提存货 ...

抚顺特殊钢股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称"公司")董事会， 就公司独立董事葛敏女士、兆文军先生、姚宏女士出具的独立性自 查情况进行评估并出具以下专项意见： 经核查独立董事葛敏女士、兆文军先生、姚宏女士的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中的相 关要求，在 2023 年度不存在影响独立性的情形。 抚顺特殊钢股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十九日 ...

抚顺特殊钢股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人兆文军，作为抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在报告期内能够严格按照《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》 《公司独立董事制度》等有关规定，秉承客观、独立、公正的立场， 忠实、勤勉地履行职责。本人积极关注公司生产经营信息及公司发 展状况，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见， 维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度 履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 （一）独立董事个人履历、专业背景以及兼职情况 兆文军，男，1966 年 11 月生，管理学博士，副教授。曾任大连 显像管厂经济师，大连市经济体制改革委员会副主任科员，中信证 券企业并购部高级经理，大连理工大学经济系副主任，大连理工大 学经济学院副院长，大连理工大学管理与经济学部金融与会计研究 所副所长。现任大连理工大学经济学院副教授。2019 年 9 月起任公 司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 2023 年度，本人不属于《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的相关人员，未 ...

抚顺特殊钢股份有限公司 Fushun Special Steel Co.,LTD. 2023社会责任报告 CONTENTS 追求卓越 创新先行 科技创新 06 产品责任 08 供销责任 10 开篇 关于本报告 01 董事长致辞 02 关于我们 03 规范经营 筑牢根基 公司治理 12 党建引领 14 反腐倡廉 16 绿色制造 低碳运营 环境管理 18 污染排放 20 环保技术 22 以人为本 共创和谐 员工权益 24 员工关爱 26 社会公益 28 01 02 03 04 目 录 关于本报告 本报告主要展现抚顺特殊钢股份有限公司及下属子公司（以下简称"抚顺特钢"、 "公司"或"我们"）在生产运营过程中，对环境、社会和公司治理方面的管理以及绩效成 果，公司恪守应有的价值观念和行为规范，积极促进与全社会的和谐发展。 报告编制依据：本报告符合《上海证券交易所关于加强上市公司社会责 任承担工作暨<上海证券交易所上市公司环境信息披露指引>的通知》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等相关要求。 报告周期：本报告覆盖周期为2023年1月1日至2023年12月31日，部分 内容或数据超出以上时间范围。 ...

证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：2024-022 召开的日期时间：2024 年 4 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段 8 号，公司办公楼 110 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 抚顺特殊钢股份有限公司 2023 年年度股东大会 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年4月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 26 日 至 2024 年 4 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-008 抚顺特殊钢股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案征集投资者意见的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 一、本次征求投资者意见的基本情况 根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的相关规定，为了做 好抚顺特殊钢股份公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配方 案的制定工作，增强公司利润分配透明度，保护广大投资者尤其是中 小投资者的利益，现就公司 2023 年度利润分配方案向广大投资者征 集意见。 二、制定利润分配方案的影响因素 特此公告。 附件：抚顺特殊钢股份有限公司 2023 年度利润分配方案征集意 见表 抚顺特殊钢股份有限公司董事会 二〇二四年三月九日 附件： 抚顺特殊钢股份有限公司 根据《公司章程》的相关规定，利润分配 ...

Group 1: Investor Relations Activity - The investor relations activity was categorized as a specific object survey, with participation from major financial institutions including Industrial Securities, ICBC Credit Suisse, Guotai Junan Securities, and China Life Asset Management [1]. - The meetings took place on January 11 and January 12, 2024, in the company conference room [1]. Group 2: Key Questions and Responses - Investors inquired about the conditions under which the company would refuse orders, to which the CFO responded that the company would accept orders, provided that each order undergoes a cost assessment, and orders below marginal profit would not be accepted [1]. - Questions were raised regarding changes in management mechanisms after the transfer of equity agreements to Shagang, with the CFO confirming that the management mechanism remained unchanged and that performance assessment would still utilize the operating contracting method [1]. Group 3: Project Updates - The company reported that key projects disclosed earlier, including the homogenization project, industrialization phase one project, and the 20 electric arc furnace project, have all commenced production as of December 2023 [1]. - The second phase of the special steel capacity enhancement project, involving six vacuum self-consumption furnaces, has entered the manufacturing cycle [1]. Group 4: Capacity Utilization and Cost Impact - The company emphasized that the utilization rate of special steel equipment is maximized while ensuring regular maintenance and repairs [1]. - The CFO highlighted that in 2022, the rise in nickel prices significantly impacted profits, despite price adjustments for nickel-containing products, which did not fully offset the cost increases [2]. - Energy costs, particularly for electricity and natural gas, have been a major concern, with prices rising from 2021 to 2022. However, in 2023, the average procurement price for electricity remained stable, while natural gas prices saw a slight increase, although internal cost-cutting measures have led to gradual improvements in energy costs [2].

葛敏 兆文军 姚宏 公司及子公司 2023 年度固定资产处置遵循了谨慎性原则，符合 《企业会计准则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和公司资 产实际情况，本次处理公司及子公司 2023 年度固定资产损失的决策 程序合法，没有损害公司及全体股东特别是广大中小股东的利益。 在本次处理公司及子公司 2023 年度固定资产损失后，公司的财务报 表能够更加客观、公允地反映公司资产状况以及经营成果，有助于 向投资者提供更加真实、可靠的会计信息，我们一致同意公司及子 公司 2023 年度固定资产处置事项。 二、《关于公司向参股公司增资暨关联交易的议案》 公司向关联方增资暨关联交易事项是为提升参股公司综合实力 并补充流动资金，有利于参股公司优化资本结构。本次增资是股东 以现金方式同比例增资，定价合理公允，不存在损害公司和全体股 东特别是中小股东利益的情形。在审议关联交易时，表决程序符合 有关法律法规的规定。因此，我们一致同意公司向参股公司增资暨 关联交易事项。 抚顺特殊钢股份有限公司独立董事 抚顺特殊钢股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第十次会议相关 事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票 ...

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2024-004 抚顺特殊钢股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 八次会议于 2024 年 1 月 12 日以现场结合通讯方式召开，会议于 2024 年 1 月 8 日以书面和电子邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席杜欣先生主持，会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下 议案： 一、《关于 2023 年度固定资产处置损失的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》 公司监事会认为：公司参股公司深圳市兆恒抚顺特钢有限公司自 设立至今发展状况良好，增加注册资本符合其长远发展的需要，也有 利于公司拓展销售市场。公司对本议案的审议程序符合有关法律法规 及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监 ...

抚顺特殊钢股份有限公司独立董事 公司及子公司 2023 年度固定资产处置遵循了谨慎性原则，符合 《企业会计准则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和公司资 产实际情况。在本次处理公司及子公司 2023 年度固定资产损失后， 公司的财务报表能够更加客观、公允地反映公司资产状况以及经营 成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠的会计信息，我们同意 将本议案提交第八届董事会第十次会议审议。 二、《关于公司向参股公司增资暨关联交易的议案》 公司向关联方增资暨关联交易事项是为提升参股公司综合实力 并补充流动资金，有利于参股公司优化资本结构。本次增资是股东 以现金方式同比例增资，定价合理公允，不存在损害公司和全体股 东特别是中小股东利益的情形，我们同意将本议案提交第八届董事 会第十次会议审议。 抚顺特殊钢股份有限公司独立董事 专门会议关于公司第八届董事会第十次会议 审议事项的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》及《公司章程》等有关规定，抚顺特殊钢股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事于 2024 年 1 月 11 日就公司第八届董事会 第十次会议拟审议事项召开专门会议，发表审核意见 ...