国电南瑞科技股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）会计师事 务所选聘行为，提高会计信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国 公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规 和公司章程，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制报告发表审计意见、出具审计报告 的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所，应经公司审计与风险管理委员会审议同意 后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第二章 会计师事务所执业资质要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备中国证券监督委员会、国家行业主管部门 规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格和条件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构，完善且有效的内部管理和控 制制度； （七）相关法律法规、规章和政策规定的其他条件。 第三章 选聘会计师事务所的方式及程序 第五条 公司审计与风险管理委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督其 审计工作开 ...

章 程 二Ｏ二五年第二次修订 第一条 为维护国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等法律法规、《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"）以及其 他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经国家经济贸易委员会以国经贸企改[2001]158 号文批准，由南京南瑞 集团公司、国电电力发展股份有限公司、南京京瑞科电力设备有限公司、江苏省 电力公司、云南电力集团有限公司、黑龙江省电力有限公司、广东华电实业有限 公司、英大国际信托投资有限责任公司作为发起人共同发起设立，在南京市工商 行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91320191726079387X。 第三条 公司于 2003 年 9 月 24 日经中国证监会核准，首次向社会公众发行 人民币普通股 4000 万股，全部向境内投资人发行，于 2003 年 10 月 16 日在上海 证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称： ...

（2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》 《上市公司治理准则》等规定以及《国电南瑞科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"），制定本规则。 国电南瑞科技股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会职权和授权 第三条 董事会在《公司法》、公司章程和股东会赋予的职权范围内行使决 策权。 第四条 董事会行使公司章程规定的下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式方案； （八）在总金额不超过最近一期经审计的公司财务报表标明的净资产 3%的 范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项；公司的对外担保事项， 1 （一）召集股东会并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）决定公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥 ...

国电南瑞科技股份有限公司 股东会议事规则 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临 时股东会不定期召开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临 时股东会应当在两个月内召开。 第五条 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和公司股票挂牌交易的 上海证券交易所，说明原因并公告。 （2025年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》 的规定以及《国电南瑞科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制 定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司 ...

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2025-067 国电南瑞科技股份有限公司 （一）基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准国电南瑞科技股份有限公司向南瑞集 1 关于部分募投项目结项、终止及项目变更与节余资金永久补 充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"国电南瑞"、"公司"）对"电 力电子化特征电网控制系统产业化实验能力建设项目"等 11 个项目结项，并拟 将节余募集资金 20,975.81 万元及利息 13,116.37 万元永久补充流动资金（最终 金额以资金转出当日银行专户余额为准）。 2、公司终止"IGBT 模块产业化项目"：截至 2025 年 11 月 30 日，项目已完 成 IGBT 和 SiC 器件芯片及模块设计环境建设及生产线主体建设，不再投资 IGBT 和 SiC 芯片制造（购置 IGBT 晶圆制造和 SiC 晶圆制造设备）环节，将项目部分 节余资金用于投资新项目"大电网运行控制数字孪生关键技术研发与 ...

国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议 审议通过《关于公司董事变更的预案》，因个人年龄原因，陈灵欣先生不再担任 公司第九届董事会董事及董事会环境、社会及治理（ESG）委员会委员职务。根 据《公司法》《公司章程》等有关规定，提名陈春武先生为公司第九届董事会董 事候选人，任期至本届董事会届满日止。 一、董事离任情况 | | 离任 | | 原定任期 | | 是否继续在上 | 是否存在未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 离任时间 | 到期日 | 离任原因 | 市公司及其控 股子公司任职 | 履行完毕的 公开承诺 | | | 第九届董事会 董事及董事会 环境、社会及治 | 2025 年 12 | 2028 年 1 | 个人年龄 | 否 | | | 陈灵欣 | | 月 11 日 | 月 23 日 | 原因 | | 否 | | | 理（ESG）委员 | | | | | | | | 会委员 | | | | | | 证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2025-070 国电南瑞科技股份有限公司 ...

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2025-069 国电南瑞科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 2,300,000 万元 | | --- | --- | | 投资种类 | 安全性高、满足保本要求的金融机构结构性存款 | | 资金来源 | 自有资金 | 履行的审议程序：国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"国电南瑞"、 "公司"）于 2025 年 12 月 11 日召开第九届董事会第九次会议，审议通过《关 于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司将使用额度不超 过人民币 230 亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，投资额度自 2025 年 12 月 23 日起至 2026 年 12 月 22 日有效，有效期内在该额度内可滚动使用， 但任一时点投资余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超出上述 投资额度，并授权公司董事长或总经理在上述额度和有效期内行使投资决策 ...

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2025-066 国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"国电南瑞"、"公司"）第九届董 事会第九次会议及第九届监事会第五次会议审议通过了《关于取消监事会并修订 <公司章程>的预案》，公司拟取消监事会设置，并对《公司章程》进行修订，现 将有关情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及中国证监会发布的《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等法律、 法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会设置，监 事会的职权由董事会审计与风险管理委员会行使，《公司监事会议事规则》相应 废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 公司现任监事将自公司股东大会审议通过《关于取消监事会并修订<公司章 程>的议案》之日起解除监事职务。在公司股东大会审议通过上述议案前，公司 第九届监事会仍将继续按照有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，履行监 事会的职责。 二、修订《公司章程》的情况 国电南瑞科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体 ...

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2025-068 国电南瑞科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"上会"） 原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于信永中和 已连续 7 年为国电南瑞科技股份有限公司（以下简称"国电南瑞"、"公司"） 提供审计服务，为保障审计工作的独立性与客观性，经综合考虑，公司拟变更 2025 年度财务报告和内部控制审计相关服务的会计师事务所，公司已就变更会 计师事务所事项与信永中和进行了事前沟通，信永中和对此无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 上会成立于 2013 年 12 月，组织形式为特殊普通合伙企业，注册地址为上海 市静安区威海路 755 号 25 层，首席合伙人为张晓荣。截至 2024 年末，上会拥有 ...

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2025-071 国电南瑞科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省南京市江宁区诚信大道 19 号南瑞大厦 A2-310 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 30 日 至2025 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...