浙江中国小商品城集团股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 一、董事会战略发展委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司法人治理结构，特设立董事会战略发展委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员构成及委员任期 第三条 战略发展委员会成员由三名董事组成，其中至少包括有一名独立董 事。 第四条 战略发展委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员一名，由战略发展委员会选举产生，若 公司董事长当选为战略发展委员会委员，则由董事长担任。 第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责范围 第七条 战略发展委员会的主要职责权限： ...

浙江中国小商品城集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强信浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）对董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等法律法规，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员及本制度第二十条规 定的自然人、法人或其他组织持有及买卖公司股票管理。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易时，也应遵守本制度并履 行相关询问和报告义务。 公司董事、监事、高级管理人员委托他人代行买卖股票，视作本人所为，也 应遵守本制度并履行相关询问和报告义务。 第三条 本制度所指高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人及董事会认定的其他高级管理人员。 第四条 公司及董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性 ...

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临 2024-003 浙江中国小商品城集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省义乌市银海路 567 号商城大厦大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13 ...

浙江中国小商品城集团股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 二〇二四年一月 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公 平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公 司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规及 《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。当董事会 秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的此项职责。公司证券部是 公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构，并负责 公司内幕信息的监管工作。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及光盘等 涉及内幕信息及信息披露内容的资料，须经董事会或董事会秘书的审核同意，方可 对外报道、传送。 第四条 公司董事、监事及高级管理人员和公司各部门、控 ...

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临 2024-001 浙江中国小商品城集团股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司 章程》的要求。 （二）本次董事会的会议通知及材料于 2023 年 12 月 29 日以传真、电子邮件、 书面材料等方式送达全体董事。 （三）本次董事会于 2024 年 1 月 5 日上午以通讯表决方式召开。 （四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 二、董事会会议审议情况 本议案尚须提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于变更注册资本暨修 订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2024-002）。 （二）审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公 司股票管理制度〉的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《董事、监 ...

浙江中国小商品城集团股份有限公司 关联交易及实施制度 二〇二四年一月 （二）由上述第（一）项法人或其他组织直接或者间接控制的除公司及其控股 子公司以外的法人或其他组织； （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让或者受让研发项目； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）； （十二）购买原材料、燃料、动力； （十三）销售产品、商品； （十四）提供或者接受劳务； （十五）委托或者受托销售； （十六）存贷款业务； （十七）与关联人共同投资； （十八）其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。 第二条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有下列情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （三）由本制度第四条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关 联自然人担任董事、高级 ...

浙江中国小商品城集团股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二四年一月 第一章 总 则 第一条 为规范浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件结合 公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用 募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改 变募集资金用途。 第二章 募集资金的存储 第四条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存放非 募集资金或者用作其他用途。 公司存在两次以上融 ...

浙江中国小商品城集团股份有限公司 董事会会议议事规则 浙江中国小商品城集团股份有限公司 董事会会议议事规则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》和《上海证 券交易所股票上市规则》、《浙江中国小商品城集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会日常事务由配备的专人负责履行。 第三条 董事会会议分为定期会议、临时会议。董事会每年至少召开两次会议，由董事长召 集。董事会临时会议可以不定期召开。 第四条 定期会议的提案需在发出召开董事会定期会议的通知前，充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应征求总经理和其他高级管理人员的 意见。 第五条 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会、可以提议召开董事会临时会议。 董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。 第六条 临时会议的提议程序 按照前 ...

证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临 2024-002 浙江中国小商品城集团股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年限制性股 票激励计划中，21 名激励对象因调任、离职而不符合激励对象的要求，共计持 有 174 万股限制性股票已回购注销，并已取得了中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司出具的《证券变更登记证明》。公司总股本已由 548607.4176 万股减 少至 548433.4176 万股，注册资本亦由 548607.4176 万元减少至 548433.4176 万元，据此对《公司章程》相应条款做修改。 同时，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司治理准则》等的最 新修订，现拟对《公司章程》中相关条款作如下修改： | 原条文 | | 现条文 | | --- | --- | --- | | ...

浙江中国小商品城集团股份有限公司 股东大会议事规则 浙江中国小商品城集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证公司股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》），《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》），《上市 公司股东大会规则》和《浙江中国小商品城集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定本规则。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告中国证监会浙江监管局和上海证券交 易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东大会的召集 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东大会正常召开和依 ...