北京国枫律师事务所 关于新疆天润乳业股份有限公司 差异化分红事项的专项核查意见 国枫律证字[2024]AN068-1 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编： 100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真（Fax）: 010-66090016 北京国枫律师事务所 北京国枫律师事务所(以下称"本所")接受新疆天润乳业股份有限公司(以 下称"公司""上市公司"）的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等相关法律、法规、规章、规范性文件的规定,就公司 2023年度利润分配所涉 及的差异化分红(以下简称"本次差异化分红")相关事项进行了核查并出具本 专项核查意见。 为出具本核查意见,本所律师特作如下声明: 1. 本所律师已根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")颁 布的《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业 规则(试行)》及本专项核查意见出具日之前已经发生或存在的事 ...

二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核意见及你公司注册 申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司 法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通 知》(国办发〔2020〕5号)和《上市公司证券发行注册管理办法》 (证监会令第 206号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核 意见及你公司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申 请。 关于同意新疆天润乳业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复 中国证券监督管理委员会 新疆天润乳业股份有限公司: 证监许可〔2024〕899 号 大事项， 应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重 ...

新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2024-026 新疆天润乳业股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 6 月 11 日，新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）收到 中国证券监督管理委员会出具的《关于同意新疆天润乳业股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕899 号）。批复内容 如下： 一、同意你公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告上海证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据相关法律法规及上述批复文件的要求，在公司股东大会的 授权范围内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行 信 ...

新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2024-025 新疆天润乳业股份有限公司关于参加新疆辖区 上市公司 2024 年投资者网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，新疆天润乳业股份有限公司（以下简称 “公司”）定于2024年6月14日参加由新疆证监局、新疆上市公司协会与深圳 市全景网络有限公司联合举办的“新疆辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接 待日活动”，现将有关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 6 月 14 日（周五）16:00-18:00。届时 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持 ...

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：2024-024 新疆天润乳业股份有限公司 新疆天润乳业股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第二大股东新疆生产建 设兵团乳业集团有限责任公司（以下简称"兵团乳业"）持有公司无限售流通股 18,411,532 股，占公司总股本的 5.75%。 兵团乳业本次解除冻结数量为 8,223,113 股，占其所持公司股份的 44.66%，占公司总股本的 2.57%。 公司于 2024 年 5 月 21 日披露了《新疆天润乳业股份有限公司关于持股 5% 以上股东股份被冻结的公告》（公告编号:2024-022），兵团乳业持有公司的 18,411,532 股均被司法冻结。2024 年 5 月 31 日，公司收到兵团乳业《关于持有 的部分新疆天润乳业股份有限公司股票被解除冻结的告知函》，因其与第七师国 有资本投资运营集团有限公司达成和解，此前该公司申请司法冻 ...

北京国枫律师事务所 关于新疆天润乳业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 国枫律证字[2023]AN127-1 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488 传真（Fax）：010-66090016 | 一、本次发行的批准和授权 | 8 | | --- | --- | | 二、发行人本次发行的主体资格 | 8 | | 三、本次发行的实质条件 | 9 | | 四、发行人的独立性 | 11 | | 五、发行人的股本及其演变 | 11 | | 六、发行人的业务 | 11 | | 七、关联交易及同业竞争 | 12 | | 八、发行人的主要财产 | 12 | | 九、发行人的重大债权债务 | 13 | | 十、发行人的重大资产变化及收购兼并 | 14 | | 十一、发行人章程的修改情况 | 14 | | 十二、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 | 14 | | 十三、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 | 14 | | 十四、发行人的税务 | 1 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 新疆天润乳业股份有限公司 向不特定对象发行可转债 之 发行保荐书 保荐人 二〇二四年五月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人吴小鹏、甘伟良根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 释 义 | 3 | | --- | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 | 4 | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | 4 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 | 4 | | 三、发行人基本情况 | 6 | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 | 6 | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 | 12 | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 | 13 | | 第二节 保荐人承诺事项 | 14 | | 第三节 | 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 1 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 新疆天润乳业股份有限公司 向不特定对象发行可转债 之 上市保荐书 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人吴小鹏、甘伟良已根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及上 海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 | 释 义 3 | | --- | | 一、发行人基本情况 4 | | 二、发行人本次发行情况 15 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地址、 | | 电话和其他通讯方式 15 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 18 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 19 | | 六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 | | 和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明 20 | | 七、保荐人关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断以及 | | 相应理由和依据 ...

新疆天润乳业股份有限公司 ： 生成时间:2022-04-26 13:51:52 陕西省注册会计师协会 1. 微信扫码关注 2. 使用"陕西注协公众号" "陕西注协"公众号 业务查询功能扫码验证 查询网址:http://cpa.sf.gov.cn/ 查 询 编 码 : dzYOlhj5jHqiQoaamM 报 告 文 号 : 希会审字(2022)3674号 报 告 类 型 : 财务报表审计报告 被审计单位名称:新疆天润乳业股份有限公司 审 计 年 度 : 2021年 签字注册会计师:杨树杰 (注师编号:610100471431) 骆虹宇 (注师编号:610100470054) 事务所名称:希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所电话: 029-88275921 事务所地址:陕西省西安市沪灞生态区沪灞大道一号外事大厦六层 | - | | --- | | 1 | | 2 | | 、审计报告 …………………………………… (1-4) | | --- | | 、财务报表 | | (一)合并财务报表 | | 1. 合并资产负债表 …………………………… (5-6) | | 2. 合并利润表 ·············· ...

股票简称：天润乳业 股票代码：600419 新疆天润乳业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （注册稿） （注册地址：新疆乌鲁木齐市西山兵团乌鲁木齐工业园区丁香一街 9-181 号） 保荐人（主承销商） 二〇二四年五月 新疆天润乳业股份有限公司 可转债募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及 所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投 资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 1-1-1 新疆天润乳业股份有限公司 可转债募集说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说明书相 关章节。 一、关于本次可转换公司债券符合发行条件的说明 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法规规定，公司对申请 向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件进行了认真审查，认为本公司符合关于 向不特定对象发行可转换公司债券的各项资格和条件。 二、关于公司本次发行的可转债的信用评级 公司聘请中诚信国际为本次发行的可转债进行信用评级。根 ...