新疆天润乳业股份有限公司 关于可转换公司债券 2025 年度跟踪评级结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》 《上海证券交易所公司债券上市规则》等有关规定，新疆天润乳业股份有限公司 （以下简称"公司"）委托信用评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司（以 下简称"中诚信国际"）对公司 2024 年发行的可转换公司债券（债券简称"天润 转债"）进行了跟踪信用评级。 公司前次主体信用评级结果为 AA，评级展望为稳定，"天润转债"前次评 级结果为 AA。评级机构为中诚信国际，评级时间为 2024 年 6 月 25 日。 新疆天润乳业股份有限公司 | 证券代码：600419 | 证券简称：天润乳业 | 公告编号：临 2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110097 | 债券简称：天润转债 | | 中诚信国际在对公司经营状况及行业情况进行综合分析与评估的基础上，于 2025 年 6 月 16 ...

新疆天润乳业股份有限公司 | 证券代码：600419 | 证券简称：天润乳业 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110097 | 债券简称：天润转债 | | 新疆天润乳业股份有限公司 关于实施 2024 年度权益分派时"天润转债"停止转股 暨转股价格调整的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2024 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： （一）2025 年 5 月 15 日，公司召开 2024 年年度股东大会审议通过了《新疆 天润乳业股份有限公司 2024 年度利润分配方案》：拟向全体股东每 10 股派发现金 红利 0.21 元（含税）。截至 2025 年 4 月 17 日，公司总股本 320,190,246 股，公司 回购专用账户中的 4,799,955 股公司股份不享有利润分配权利，剔除该部分股份后 实际享有利润分配权利的股份总数为 315,390,291 股，以此计算合计拟派发现金红 利 ...

新疆天润乳业股份有限公司 2025 年度跟踪评级报告 编号：信评委函字[2025]跟踪 0524 号 信用评级报告 新疆天润乳业股份有限公司 2025 年度跟踪评级报告 声 明 中诚信国际信用评级有限责任公司 2025 年 6 月 16 日 2 ⚫ 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 ⚫ 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 ⚫ 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 ⚫ 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 ⚫ 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为，也不能作为任何人购买、 ...

Core Viewpoint - The company plans to change the purpose of repurchased shares from employee stock ownership plans to cancellation and reduction of registered capital, aiming to enhance long-term investor confidence and increase earnings per share [4][6]. Group 1: Meeting Details - The shareholders' meeting is scheduled for June 24, 2025, at 15:30 in Urumqi, Xinjiang, combining on-site and online voting [2]. - The agenda includes the election of monitoring personnel and the review of the proposal regarding the change in the purpose of repurchased shares [2][5]. Group 2: Share Repurchase Plan - The company has approved a share repurchase plan allowing for the buyback of between 3,200,000 and 4,800,000 shares at a price not exceeding RMB 15.00 per share, with a 12-month execution period [4][5]. - As of June 13, 2025, the total share capital will decrease from 320,203,483 shares to 315,403,528 shares following the cancellation of 4,799,955 shares [6][7]. Group 3: Rationale and Impact - The decision to change the purpose of repurchased shares is based on the company's confidence in its sustainable development and aims to protect investor interests [6][7]. - The cancellation of shares is expected to enhance earnings per share and improve shareholder returns without affecting the company's debt repayment ability or operational capacity [7][8].

新疆天润乳业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 新疆天润乳业股份有限公司 目 录 新疆天润乳业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 ................... 1 新疆天润乳业股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案.. 3 新疆天润乳业股份有限公司 新疆·乌鲁木齐 二〇二五年六月二十四日 新疆天润乳业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 一、现场会议时间：2025 年 6 月 24 日 15 点 30 分 二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路 2702 号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室 三、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 四、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 五、网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 投票平台的投票时间为 2025 年 6 月 24 日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 6 月 24 日的 9:15-15:00。 六、现场会议议程： （ ...

新疆天润乳业股份有限公司 | | | 新疆天润乳业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年6月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 24 日 15 点 30 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路 2702 号 新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室 1 新疆天润乳业股份有限公司 统 至2025 年 6 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票 ...

新疆天润乳业股份有限公司 | 证券代码：600419 | 证券简称：天润乳业 | 公告编号：临 2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110097 | 债券简称：天润转债 | | 新疆天润乳业股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 （二）本次监事会会议通知于 2025 年 6 月 3 日以电子邮件形式发出。 （三）本次监事会会议于 2025 年 6 月 5 日以通讯表决方式召开。 （四）本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减 少注册资本的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。 新疆天润乳业股份有限公司监事会 1 该项议案尚需提交公司 2025 年第一次临 ...

新疆天润乳业股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 （二）本次董事会会议通知于 2025 年 6 月 3 日以电子邮件形式发出。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新疆天润乳业股份有限公司 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2025-022 债券代码：110097 债券简称：天润转债 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于变更回购股份用途并注 销暨减少注册资本的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）本次董事会会议于 2025 年 6 月 5 日以通讯方式召开。 （四）本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易 所网站 www.ss ...

| 债券代码：110097 | 债券简称：天润转债 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：600419 | 证券简称：天润乳业 | 公告编号：临 | 2025-024 | 新疆天润乳业股份有限公司关于 变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告 新疆天润乳业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 变更回购股份用途：新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"） 拟将存放于回购专用证券账户的股份用途由"用于员工持股计划或股权激励" 变更为"用于注销并相应减少注册资本"。 拟注销股份数量：4,799,955 股，占公司当前总股本的 1.50%。以截至 2025 年 6 月 5 日收市后公司总股本测算，注销完成后公司总股本将由 320,203,243 股 变更为 315,403,288 股。 本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东大会审议通过后实 施。 2025 年 6 月 5 日，公司召开第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会 第十九次会议 ...

A股乳业板块震荡走弱，南侨食品跌超5%，品渥食品、新乳业、李子园、均瑶健康、天润乳业跟跌。 ...