新疆天润乳业股份有限公司 ： 生成时间:2022-04-26 13:51:52 陕西省注册会计师协会 1. 微信扫码关注 2. 使用"陕西注协公众号" "陕西注协"公众号 业务查询功能扫码验证 查询网址:http://cpa.sf.gov.cn/ 查 询 编 码 : dzYOlhj5jHqiQoaamM 报 告 文 号 : 希会审字(2022)3674号 报 告 类 型 : 财务报表审计报告 被审计单位名称:新疆天润乳业股份有限公司 审 计 年 度 : 2021年 签字注册会计师:杨树杰 (注师编号:610100471431) 骆虹宇 (注师编号:610100470054) 事务所名称:希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所电话: 029-88275921 事务所地址:陕西省西安市沪灞生态区沪灞大道一号外事大厦六层 | - | | --- | | 1 | | 2 | | 、审计报告 …………………………………… (1-4) | | --- | | 、财务报表 | | (一)合并财务报表 | | 1. 合并资产负债表 …………………………… (5-6) | | 2. 合并利润表 ·············· ...

中信建投证券股份有限公司 关于 新疆天润乳业股份有限公司 向不特定对象发行可转债 之 上市保荐书 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人吴小鹏、甘伟良已根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及上 海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 | 释 义 3 | | --- | | 一、发行人基本情况 4 | | 二、发行人本次发行情况 15 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地址、 | | 电话和其他通讯方式 15 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 18 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 19 | | 六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 | | 和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明 20 | | 七、保荐人关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断以及 | | 相应理由和依据 ...

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管 理委员会做出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证券监督管理委员 会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将严格按照有关法律法规的规 定和要求，根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意 投资风险。 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2024-023 新疆天润乳业股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 提交募集说明书（注册稿）的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转换公 司债券的申请已于 2023 年 12 月 5 日经上海证券交易所上市审核委员会审议通 过。根据本次发行项目进展和公司实际情况，公司会同相关中介机构对申请文件 内容进行了更新，形成了《新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书（注册稿）》等文件，具体内容详见公司同日披露于上海证 券交易所网站（http://www.sse. ...

股票简称：天润乳业 股票代码：600419 新疆天润乳业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （注册稿） （注册地址：新疆乌鲁木齐市西山兵团乌鲁木齐工业园区丁香一街 9-181 号） 保荐人（主承销商） 二〇二四年五月 新疆天润乳业股份有限公司 可转债募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及 所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投 资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 陈述。 1-1-1 新疆天润乳业股份有限公司 可转债募集说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说明书相 关章节。 一、关于本次可转换公司债券符合发行条件的说明 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法规规定，公司对申请 向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件进行了认真审查，认为本公司符合关于 向不特定对象发行可转换公司债券的各项资格和条件。 二、关于公司本次发行的可转债的信用评级 公司聘请中诚信国际为本次发行的可转债进行信用评级。根 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 新疆天润乳业股份有限公司 向不特定对象发行可转债 之 发行保荐书 保荐人 二〇二四年五月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人吴小鹏、甘伟良根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会 的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发 行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 释 义 | 3 | | --- | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 | 4 | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | 4 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 | 4 | | 三、发行人基本情况 | 6 | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 | 6 | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 | 12 | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 | 13 | | 第二节 保荐人承诺事项 | 14 | | 第三节 | 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 1 ...

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：2024-022 新疆天润乳业股份有限公司 新疆天润乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第二大股东新疆生产建 设兵团乳业集团有限责任公司（以下简称"兵团乳业"）持有公司无限售流通股 18,411,532 股均被司法冻结，占其所持公司股份的 100%，占公司总股本的 5.75%。 兵团乳业不属于公司的控股股东、实际控制人，其所持公司股份被司法 冻结事项不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司日常经营管理造成影响。 一、股东股份被冻结情况 2024 年 5 月 20 日，公司收到兵团乳业《关于持有的新疆天润乳业股份有限 公司股票被司法冻结的告知函》，因合同等纠纷，新疆澳利亚牧业有限公司、新 疆生产建设兵团第七师国有资本投资运营集团有限公司、新疆锦晟胡杨资产管理 有限公司向法院起诉兵团乳业并申请财产保全，法院基于原告方的申请采取了诉 前财产保全措施，合计冻结兵团乳业持有公司股份共计 18,411,532 股，占其所持 公司股份的 100%，占公司总股本的 5.75%。 （一）本次股份被冻结基本情况 股东 名称 冻结股份 数量（股） 占其所持 股份比例 占公司 总 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved a revenue of 2.714 billion CNY, representing a year-on-year growth of 12.62% [2] - The net profit attributable to shareholders was 142 million CNY, a decrease of 27.71% compared to the previous year [3] - In Q1 2024, the company reported a revenue of 640 million CNY, a growth of 1.47% year-on-year, while the net profit was 4.5435 million CNY, down 91.74% from the previous year [3] Market Challenges - The dairy industry and upstream livestock farming have been in a downturn, with increased costs and an imbalance in supply and demand [2] - The market competition has intensified, affecting sales and profitability [3] Strategic Initiatives - The company acquired Xin Nong Dairy to shift from competition to collaboration, enhancing sales and product optimization [3] - A new factory in Shandong is set to start production by the end of November 2023, focusing on the "Jiali" brand [3] - The company plans to complete a 200,000-ton dairy processing project by the end of 2024, funded by its own resources and convertible bonds [3] Sales and Marketing Efforts - Increased investment in traditional and new media marketing, particularly on platforms like Douyin [3] - The company is actively recruiting distributors and enhancing its sales team to penetrate the southern Xinjiang market [5] - Plans to launch new products, including organic milk and A2-β milk, to capture market share [4] Operational Adjustments - The company is focusing on optimizing its cattle herd structure by eliminating low-yield cattle to reduce feeding costs [4] - Ongoing efforts to adjust market management strategies based on sales performance and growth potential in key regions [5]

新疆天润乳业股份有限公司 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：2024-021 新疆天润乳业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 8 日 （二）股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌 公路 2702 号新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 118,773,464 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 37.0946 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于新疆天润乳业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0171 号 致：新疆天润乳业股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新疆天润乳业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见 ...

新疆天润乳业股份有限公司 新疆天润乳业股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 获得补助金额：2,057.93 万元 对当期损益的影响：与收益相关的政府补助 1,607.93 万元将计入损益， 并对公司 2024 年度损益产生积极影响，具体的会计处理以及对公司损益的影响 最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。 一、获得补助的基本情况 证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：2024-020 二、补助的类型及其对上市公司的影响 公司按照《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，确认上述事 项并划分补助的类型，预计将对公司 2024 年度损益产生积极影响。其中与收益 相关的政府补助为 1,607.93 万元，公司直接计入损益或冲减相关成本费用；与资 产相关的政府补助，计入递延收益。上述政府补助未经审计，具体的会计处理以 及对公司损益的影响最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资 者注意投资风险。 特此公告。 新疆天润乳业股份有限 ...