上海现代制药股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 6 月 26 日经 2024 年年度股东大会审议修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）的治理 结构，切实保护中小股东的权益，维护公司利益，促进公司规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海现代制药股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，并结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及公司全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第四条 独立董事候选人应具备上市公司运作 ...

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-052 上海现代制药股份有限公司 关于药品通过仿制药一致性评价的 自愿性信息披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）收到国家药品监督管理 局核准签发的《药品补充申请批准通知书》，批准阿奇霉素干混悬剂通过仿制药 质量和疗效一致性评价（以下简称一致性评价）。现将相关情况公告如下： 一、药品基本信息 药品名称：阿奇霉素干混悬剂 通知书编号：2025B02864 剂型：干混悬剂 规格：0.1g 注册分类：化学药品 原药品批准文号：国药准字 H20041281 上市许可持有人：上海现代制药股份有限公司 药品生产企业：上海现代制药股份有限公司 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医 疗器械审评审批制度的意见》（国发〔2015〕44 号）和《关于仿制药质量和疗 效一致性评价工作有关事项的公告》（2017 年第 100 号）规定，经审查，本品 通过仿制药质量和疗效一致性评价。 二、药品研发 ...

上海现代制药股份有限公司 关联交易准则 （2025 年 6 月 26 日经 2024 年年度股东大会审议修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）关联交易行为， 提高公司规范运作水平，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称《股票上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》(以下简称《自律监管指引第 5 号》等法律法规、规范性文件，以及 《上海现代制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本 准则。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用及公开、公平、公正的原则； （二）关联交易应当做到定价公允、决策程序合规、信息披露规范，符合公 司的利益，不得损害公司及非关联股东的利益； （二）由上述第（一）项法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、 公司所属控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）在对关联交易进行决策时，关联股东及关联董事应妥善遵守《公司章 程》及本准则规定的回避制度及其他保障关联 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海现代制药股份有限公司 2024 年年度股东大会 法律意见书 2025 年 6 月 关于上海现代制药股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：上海现代制药股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）作为上海现代制药股份有限公司 （以下简称"公司"）的法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则 （2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等相关法律、法规、规范性文件及《上 海现代制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会进 行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律 师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料， 所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有 关副本、复印件等材料与原始材料一致。 ...

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-051 上海现代制药股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 26 日 (二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区建陆路 378 号 B1 楼五层会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 3、 公司副总裁、董事会秘书张忠喜先生，财务总监王祥臣先生出席了本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：2024 年度董事会工作报告 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 377 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 795,719,800 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比 | 59.3301 | | 例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》 ...

Core Viewpoint - The company has successfully passed the consistency evaluation for its Azithromycin suspension, which is expected to enhance market expansion and sales potential, although the impact on performance remains uncertain [1] Group 1: Product Development - The Azithromycin suspension is projected to achieve sales of 1.475 billion yuan in public medical institutions and urban pharmacies across China in 2024 [1] - The company has invested approximately 17.3725 million yuan in research and development [1] Group 2: Market Competition - Other companies that have also passed the consistency evaluation include Shijiazhuang Pharmaceutical Group, Eucare Pharmaceutical Co., Ltd., Yichang Dongyangguang Changjiang Pharmaceutical Co., Ltd., Suzhou Dongrui Pharmaceutical Co., Ltd., and Hainan Puli Pharmaceutical Co., Ltd. [1]

Group 1 - The 50th anniversary of diplomatic relations between China and Mozambique was celebrated with mutual congratulatory messages from President Xi Jinping and President Nyusi [1] - The focus of the meeting included strengthening bilateral cooperation and exploring new areas of collaboration [1] Group 2 - The city of Jiaozuo is actively engaging in investment promotion, with Mayor Liu Bing leading a delegation to Wuxi, Hangzhou, and Shanghai to explore cooperation opportunities [7] - Key sectors of interest include environmental coatings, recycled aluminum resource utilization, biomedicine, green hydrogen equipment manufacturing, and clean energy [7][8] - The Jiaozuo government aims to attract high-quality enterprises and projects to enhance local industrial development [8] Group 3 - At Jiangsu Sanmu Group, discussions centered on accelerating the construction of a 20,000-ton annual production project for environmentally friendly coating solvents [7] - The company is positioned as a key player in the polymer materials industry in Jiaozuo, with plans for equipment upgrades and product iterations [7] - The chairman of Jiangsu Sanmu Group expressed commitment to advancing project timelines and resource allocation [7] Group 4 - At Hangzhou Jinjiang Group, the focus was on investment cooperation in recycled aluminum resource utilization, aligning with Jiaozuo's industrial strengths [8] - The group aims to expand its investment footprint in Jiaozuo, particularly in non-ferrous metals and new materials [8] - The chairman of Jinjiang Group indicated plans to enhance production capacity and innovation in the aluminum processing sector [8] Group 5 - At Shanghai Modern Pharmaceutical Co., discussions were held regarding the construction of a new project for producing 4.5 billion new type comprehensive preparations annually [9] - The company aims to leverage its strengths in technology research and development, drug production, and medical services to foster collaboration [9] - The president of Shanghai Modern Pharmaceutical emphasized the importance of project construction and enhancing the pharmaceutical industry in Jiaozuo [9] Group 6 - At Shanghai Shipbuilding Technology Co., the conversation focused on establishing a green hydrogen equipment manufacturing and clean energy base project [9] - The company is encouraged to strengthen its investment confidence in Jiaozuo and collaborate on hydrogen production and storage technologies [9] - The general manager of the company expressed intentions to refine investment plans and expedite project implementation [9]

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2025-050 上海现代制药股份有限公司 关于控股孙公司药品通过仿制药一致性评价的自愿性信息 披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 药品名称：注射用头孢唑肟钠 通知书编号：2025B02720 剂型：注射剂 规格：0.5g（按 C₁₃H₁₃N₅O₅S₂计） 注册分类：化学药品 原药品批准文号：国药准字 H20063452 上市许可持有人：汕头金石粉针剂有限公司 药品生产企业：汕头金石粉针剂有限公司 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医 疗器械审评审批制度的意见》（国发〔2015〕44 号）、《关于仿制药质量和疗 效一致性评价工作有关事项的公告》（2017 年第 100 号）和《国家药监局关于 开展化学药品注射剂仿制药质量和疗效一致性评价工作的公告》（2020 年第 62 号）的规定，经审查，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。 二、药品研发及市场情况 注射用头孢唑肟钠为第三代头孢菌素，适用于敏感菌所致的下呼吸道感染、 尿路 ...

Core Viewpoint - Shanghai Modern Pharmaceutical Co., Ltd. is focusing on optimizing governance, enhancing operational efficiency, and maintaining shareholder value amidst a challenging market environment, as evidenced by its financial performance and strategic initiatives [5][10][31]. Meeting Overview - The annual shareholder meeting is scheduled for June 26, 2025, at the company's headquarters in Shanghai [1][3]. - The meeting will include the reading of meeting guidelines, discussion of proposals, and voting by shareholders [4][10]. Financial Performance - In 2024, the company achieved a revenue of 10.938 billion yuan, a decrease of 9.38% year-on-year, while net profit rose to 1.084 billion yuan, an increase of 56.62% [18][21]. - The basic earnings per share increased to 0.8080 yuan, reflecting a growth of 48.72% compared to the previous year [21][31]. - The company reported a total profit of 1.673 billion yuan, up 52.57% year-on-year [22][24]. Operational Efficiency - The company has implemented measures to enhance operational efficiency, resulting in a reduction of total expenses by 28.82% year-on-year [22][23]. - The gross profit margin improved to 39.24%, while the net profit margin increased to 12.18% [26][27]. Strategic Initiatives - The company is focusing on innovation and optimizing its product portfolio, with 31 new research projects initiated and 59 product registrations completed [6][10]. - A significant emphasis is placed on enhancing investor relations and maintaining transparency in financial disclosures, achieving an A-level rating in information disclosure for three consecutive years [8][9]. Future Outlook - The company plans to continue its strategic focus on high-quality development and resource optimization, aiming to enhance its competitive edge in the pharmaceutical industry [10][30]. - The 2025 revenue forecast anticipates a growth of 3.68%, with a focus on cost control and marketing efficiency [29][30].

上海现代制药股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 06 月 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 3 | 年年度股东大会会议议程 | | | 年度董事会工作报告 | | | | 2024 5 | | | | 2024 9 | 年度监事会工作报告 | | | 2024 12 | 年度报告及年报摘要 | | | 2024 13 | 年度财务决算报告 | | | 年度财务预算报告 | | | | 2025 20 | | | | 2024 22 | 年度利润分配预案 | | | 关于 24 | 2025 年度日常关联交易预计的议案 | | | 关于拟与国药集团财务有限公司继续签署《金融服务协议》暨关联交易的议案 | | | | 29 | | | | 33 | 关于申请综合授信的议案 | | | 关于续聘 34 | 2025 年度会计师事务所的议案 | | | 年）股东回报规划 38 | 未来三年（2025-2027 | | | 关于 41 | 2025 年中期分红安排的议案 | | | 42 | 关于修订《公司章程》及废止 ...