Financial Performance - The company achieved a net profit attributable to shareholders of 242.67 million yuan in 2023, a significant increase of 502.39% compared to the previous year[8]. - Operating revenue for 2023 was 7.84 billion yuan, reflecting a decrease of 1.38% from 2022[26]. - The net cash flow from operating activities was 139.68 million yuan, recovering from a negative cash flow of 199.37 million yuan in the previous year[26]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 1.83 million yuan, a decrease of 93.84% compared to the previous year[26]. - The total distributable profit as of December 31, 2023, was 445.30 million yuan, with retained earnings of 202.26 million yuan[8]. - The basic earnings per share increased by 492.59% to 0.160 RMB per share in 2023 compared to 0.027 RMB per share in 2022[27]. - The weighted average return on equity rose to 4.78% in 2023 from 0.725% in 2022[27]. - The total assets decreased by 33.90% to approximately 9.335 billion RMB at the end of 2023 compared to 14.121 billion RMB at the end of 2022[28]. - The company's operating costs rose by 2.59% to 6.034 billion RMB, primarily due to increased sales volume[53]. - The gross margin for dairy products was 23.88%, with a slight decrease of 4.93% year-on-year[56]. Dividends and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.49 yuan per share, amounting to approximately 7.39 million yuan, which represents 30.47% of the net profit attributable to shareholders[8]. - The total cash dividend amount (including tax) is 73,949,626.11, which accounts for 30.47% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[139]. Innovation and Product Development - The company launched innovative products including a milk enriched with over 10 times the original melatonin and a new series of infant formula upgraded to A2 milk source[36]. - The company published over 10 SCI papers and was granted 15 domestic and international invention patents in 2023[37]. - The company is focusing on high-quality development and innovation to meet consumer demands and enhance competitive advantages[36]. - The company has established multiple innovation platforms, including a national maternal and infant dairy product health engineering technology research center, enhancing its R&D capabilities[50]. - The company is investing 200 million RMB in R&D for new technologies aimed at improving product quality and efficiency[114]. Market Performance and Expansion - The company achieved a revenue of 7.841 billion RMB in 2023, with a net profit attributable to shareholders of 243 million RMB[36]. - The company reported a 9.34% year-over-year revenue growth when excluding the impact of certain subsidiaries no longer included in the consolidation[27]. - In 2023, the company achieved double-digit revenue growth in key external markets such as Shandong, with self-operated high-end products' proportion increasing by 1.6 percentage points[38]. - The revenue from the low-temperature 72°C product series grew by 16%, while the "Extreme Fresh Milk" series saw a 30% increase in revenue year-on-year[38]. - The company is actively expanding its market channels, enhancing operational efficiency through a standardized pricing system and risk warning mechanisms[39]. - The company plans to continue expanding its market presence and product offerings in response to changing consumer demands and market conditions[81]. - Market expansion plans include entering three new provinces in China by mid-2024, targeting a 5% market share in these regions[114]. Risk Management and Compliance - The company has described potential risks in the management discussion and analysis section of the report[11]. - The audit report issued by the accounting firm was a standard unqualified opinion, ensuring the accuracy of the financial statements[7]. - The company has no non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[10]. - There were no violations of decision-making procedures regarding external guarantees[10]. - The company has implemented a performance assessment mechanism to improve risk management capabilities and promote efficiency[39]. - The company recognizes the risk of raw material price fluctuations and aims to manage costs through stable supplier relationships and refined management practices[96]. Environmental and Social Responsibility - The company has committed to a sustainable development strategy, as evidenced by the publication of its ESG report[160]. - The company invested 8.81 million yuan in environmental protection during the reporting period[150]. - The company has installed automatic monitoring systems for wastewater discharge at all key pollutant discharge units, ensuring compliance with national and local discharge standards[153]. - The company has established an emergency response mechanism for environmental protection risks, including a plan for sudden environmental pollution incidents[155]. - The company continues to deepen market-oriented talent reforms, enhancing performance evaluation and incentive mechanisms for senior management[145]. - The company is actively participating in rural revitalization efforts by donating milk to enhance nutrition levels in impoverished areas[162]. Corporate Governance and Management - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism for its management, ensuring accountability and market-oriented talent management[100]. - The company emphasizes transparency in information disclosure, adhering to regulatory requirements and ensuring equal access to information for all shareholders[100]. - The company held 12 board meetings in 2023, with all resolutions passed and no objections raised[122]. - The total remuneration for management personnel in 2023 amounted to 10.51 million yuan, which includes basic salaries and performance bonuses from 2022[109]. - The company has a cash dividend policy that mandates a minimum of 10% of the distributable profit to be distributed in cash each year, with a cumulative distribution of at least 30% over the last three years[134]. Acquisitions and Investments - The company completed the acquisition of 100% equity in Shandong Sanyuan Dairy Co., Ltd., increasing its consolidated subsidiaries[62]. - The company divested 27% of its stake in Beijing Shounong Animal Husbandry Development Co., Ltd., resulting in a decrease in its ownership from 51.00% to 19.26%[62]. - The acquisition of 100% equity in Shandong Sanyuan was approved, with a valuation of 106.56 million yuan based on the assessment report[165]. - The company plans to fully exit the remaining 5% stake in Ailai Faxi held by Ailai Hongda, with the reduction price based on the assessed value, facilitating the compensation payment[196]. - The company is currently conducting audit evaluations related to the acquisition of Ailafaxi[168]. Employee Relations and Compensation - The company has implemented a diversified incentive system for employee compensation, linking income growth to company performance and individual contributions[131]. - The total remuneration paid for labor outsourcing during the reporting period amounted to 82.91 million RMB[133]. - The company has established a comprehensive salary adjustment strategy to improve competitiveness and attract talent[131]. - The company’s remuneration committee reviewed the compensation of directors, supervisors, and senior management, confirming compliance with relevant regulations[118].

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-022 北京三元食品股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票回购数量：7,329,383 股 一、股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 1 月 14 日，公司第七届董事会第三十一次会议及第七届监事会 第十三次会议审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其 摘要的议案》《关于公司 2022 年限制性股票授予方案的议案》《关于公司 2022 1 年限制性股票管理办法的议案》等相关议案。独立董事对本次激励计划的相关议 案发表了独立意见，监事会对公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对 象名单发表了核查意见。 2、2022 年 2 月 15 日至 2022 年 2 月 25 日，公司在内部公示了激励对象名 单，并于 2022 年 4 月 22 日披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的核查意见及公示情况说明》 ...

北京三元食品股份有限公司 关于集团财务公司 2023 年度风险持续评估报告 根据上海证券交易所关于上市公司关联交易的相关要求，北京三元食品股份 有限公司（简称 "本公司"）通过查验北京首农食品集团财务有限公司（简称"集 团财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件资料，并审阅包括资产负债表、 利润表、现金流量表等在内的集团财务公司的定期财务报告，对集团财务公司的 经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况如下： 一、集团财务公司基本情况 集团财务公司于 2016 年 5 月 10 日获得国家金融监督管理总局（原中国银行 业监督管理委员会）北京监管局开业批复，2016 年 5 月 11 日向北京市工商行政 管理局申请办理并取得《营业执照》。2019 年 3 月 4 日原中国银保监会批复核准 同意公司所属集团变更为北京首农食品集团有限公司（简称"首农食品集团"）， 2019 年 3 月 22 日收到原北京银保监局批复，同意公司名称变更为"北京首农食 品集团财务有限公司"。2019 年 8 月 28 日收到股东首农食品集团缴纳的新增注 册资本金，注册资本达 20 亿元。2021 年 8 月换发新的金融许可证。 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-013 北京三元食品股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日在公司四 楼会议室以现场结合通讯会议方式召开第八届监事会第十次会议，本次会议的通 知于 2024 年 4 月 8 日以电话、传真和电子邮件方式向全体监事发出。公司监事 3 名，参加会议 3 名。本次会议由监事会主席郗雪薇女士主持。本次会议的召集、 召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元 食品股份有限公司公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《公司 2023 年度监事会报告》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二) 审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》； 监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程和公司内部控制制度的各 ...

北京三元食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人蒋林树作为北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）独立董事，根 据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》、公司《独立董事管理办法》 等相关规定，现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人蒋林树，动物营养与饲料科学博士，享受国务院政府特殊津贴专家，北 京市有突出贡献的科学、技术、管理人才，北京市优秀共产党员。1998年至今就 职于北京农学院，教授，博士生导师，动物科学技术学院院长。国家科技进步二 等奖、北京市科学技术奖、环保部环境保护科学技术奖等获得者。2020年6月起 兼任北京三元食品股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门 委员会委员外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属 企业任职，也未在公司控股股东、实际控制人单位担任任何职务，不存在妨碍本 人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。 二 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-023 北京三元食品股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人原因 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第八 届董事会第二十八次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过《关于回购注销 部分限制性股票的议案》。根据公司 2022 年限制性股票激励计划（简称"股权 激励计划"）的相关规定，结合公司 2023 年度业绩完成情况，第一个解除限售 期公司层面业绩考核目标未达成，解除限售条件未成就，公司拟对 173 名激励对 象持有的第一个解除限售期相应的 631.6052 万股限制性股票进行回购注销；同 时，4 名激励对象因退休、工作调动原因不再具备激励对象资格，公司拟回购注 销其剩余的限制性股票 90.6665 万股；2 名激励对象因主动离职不再具备激励对 象资格，公司拟回购注销其剩余的限制性股票 10.6666 万股。根据《上市公司股 权激励管 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"致同所"）成立于2011年12 月22日，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层。 致同所的首席合伙人为李惠琦。截至2023年末，致同会计师事务所（特殊普 通合伙）（简称"致同所"）从业人员近6000人，其中合伙人225名，注册会计 师1,364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。 （二）聘请会计师事务所履行的程序 北京三元食品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》和《北京三元食品股份有限公司章程》（简 称"《公司章程》"）等规定和要求，公司第八届董事会审计委员会本着忠实、 勤勉的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、2023年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 2、审计委员会对致同所监督情况 公司于2023年4月25日召开第八届董事会审计委员会关于年报第三次会议、 第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-011 北京三元食品股份有限公司 关于香港三元向首农国际借款的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 公司编号：2152530 公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向子公司增资的关联交 易议案》，董事会同意：（1）公司向香港三元增资不超过 2,500 万欧元；（2） 香港三元及 SPV（卢森堡）（HCo Lux S.àr.l.）的其他股东按照持股比例共同向 SPV（卢森堡）增资合计不超过 3,700 万欧元，其中香港三元向 SPV（卢森堡） 增资不超过 1,813 万欧元；（3）SPV（卢森堡）向法国 HCo（HCo France S.A.S.） 增资不超过 3,700 万欧元。（详见公司 2024-009、010 号公告） 同时，公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于香港三元向首农 国际借款的关联交易议案》，鉴于上述境外增资事项需履行监管部门备案等相关 1 北京三元食品股份有限公司（简称"公司 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-010 北京三元食品股份有限公司 关于向子公司增资的关联交易公告 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 亦不构成重组上市。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 公司第八届董事会第二十一次会议同意公司向香港三元提供 687 万欧元借 款以支付贷款利息及管理费用。同时，因公司参股子公司法国 HCo 并购贷款拟 进行置换，公司第八届董事会第二十一次会议同意：（1）公司向香港三元提供 不超过 1,813 万欧元借款；（2）香港三元、SPV（卢森堡）的其他股东按照持股 比例向 SPV（卢森堡）提供合计不超过 3,700 万欧元借款，其中香港三元提供的 借款金额不超过 1,813 万欧元；（3）SPV（卢森堡）向法国 HCo 增资不超过 3,700 万欧元。故公司向香港三元提供的借款金额合计不超过 2,500 万欧元（详见公司 2023-061、062 号公告）。 目前，法国项目的股权结构为： 1 （1） ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日以通讯会 议方式召开第八届董事会第二十七次会议，本次会议通知于 2024 年 3 月 5 日以 电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。本 次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-009 北京三元食品股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 表决结果：7 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于香港三元向首农国际借款的关联交易议案》； 鉴于上述公司向香港三元增资事项需履行监管部门备案等相关手续，如增资 款未及时注入香港三元，为避免造成香港三元贷款违约，在增资款到位前，香港 三元拟向公司控股股东北京首农食品集团有限公司（简称"首农食品集团"）全 资 ...