E P A G 漳州片仔癀药业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项意见报告 漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近 日收到独立董事范志鹏先生、杜守颖女士、陈蕾女士和张磊先 生分别出具的《公司2023年度独立董事关于独立性自查情况的 报告》。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等有关规定及《公司独立董事工作制度》的相关 要求，公司董事会就在任的独立董事范志鹏先生、杜守颖女士、 陈蕾女士和张磊先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事范志鹏先生、杜守颖女士、陈蕾女士和张 磊先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在本 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在本公司主要股东 公司担任任何职务，与本公司以及主要股东、实际控制人之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性 的相关要求。 漳州片仔癀药业股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 18 日 ...

漳州片仔癀药业股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 各位董事、监事、高级管理人员： 根据《中国证监会上市公司治理准则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《漳州片仔癀药业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《漳州片仔癀药 业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，作 为漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司"）的审计委 员会委员，我们本着勤勉尽责的原则，对公司 2023 年度的相关 事项进行认真审核，积极发挥审计委员会的监督职能。现将 2023 年度审计委员会的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司审计委员会现由独立董事张磊先生、独立董事杜守颖女 士及非执行董事赖文宁先生组成，其中张磊先生为主任委员。 2023 年 4 月，根据董事会的成员变化，公司第七届董事会第十 次会议调整非执行董事赖文宁先生为审计委员会成员。2023 年 8 月，因为原独立董事贾建军先生的任期届满，公司第七届董事 会第十三次会议新增独立董事张磊先生为审计委员会的主任委 员。 独立董事成员占审计委员会成员总数的 1/2 以上，独立董事 张磊先生具备较丰富的会计专 ...

重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）2023 年年度利润分配预案 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 2,797,351,515.70 元 ( 其 中 ， 2023 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润 为 2,528,341,477.82 元 ) ， 加 上 以 前 年 度 结 转 未 分 配 利 润 8,205,400,842.34 元，扣除报告期内因实施 2022 年年度利润分配已 证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2024-018 漳州片仔癀药业股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》相关规定，提请股东大会授权公 司董事会在以下前提下决定 2024 年中期利润分配方案并实施。 现金分红条件：（1） 公司当期盈利且累计未分配利润为正；（2） 董事 ...

漳州片仔擴药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 专 项 说 明 华兴专字[2024]23012960025 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:闽24AWVJJQ7G 兴会计师事务所(特殊普通合伙) IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 6-9/F Block B.152 Hudong Road. Fuzhou. Fujian. China 由话(Tol)-0591· Http://www.fihxcpa.com 漳州片仔癢药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 我们接受委托,依据《中国注册会计师审计准则》审计了漳州片仔演药 业股份有限公司(以下简称"片仔擴公司")2023年12月31日的合并及母公 司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表 和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 18 日签发了华兴审字[2024]23012960010 号标准无保留意见的审计报 ...

漳州片仔癀药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李广培） 本人作为漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届董事会独立董事，在 2023 年度本人任职期间严 格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《中国证监会上市公司治理准则》《中国证监会上市公司独 立董事规则》等法律法规，以及《漳州片仔癀药业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《漳州片仔癀药业股 份有限公司独立董事工作制度》等规范性要求，谨遵忠实、 勤勉的原则，恪守独立董事履职规范，谨慎、独立、客观地 行使独立董事权利及义务。现将本人 2023 年度任职期间的 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有较丰富的企业管理专业知 识和经验，具备工商管理专业教授职称和技术经济及管理专 业博士学位，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人个 人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 李广培，男，1968 年 3 月出生，管理学博士。1991 年 8 月至今，历任福州大学经济与管理学院助教、讲师、副教授、 教授、硕士生导师、系主任。兼任福建睿能科技股份有限公 司独立董事。2017 年 8 ...

1 / 6 漳州片仔癀药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张磊） 本人作为漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届董事会独立董事，在 2023 年度本人任职期间严 格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《中国证监会上市公司治理准则》《中国证监会上市公司独 立董事规则》等法律法规，以及《漳州片仔癀药业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《漳州片仔癀药业股 份有限公司独立董事工作制度》等规范性要求，谨遵忠实、 勤勉的原则，恪守独立董事履职规范，谨慎、独立、客观地 行使独立董事权利及义务。现将本人 2023 年度任职期间履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有较丰富的会计专业知识和 经验，并持有经济学学士学位和注册会计师职称，在从事的 专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景 以及任职情况如下： 张磊，男，1985 年 10 月出生，中共党员，大学本科学 历，财政学专业，注册会计师。2007 年 7 月至 2009 年 2 月， 任深圳南方民和会计师事务所审计员；2009 年 3 月至今，历 任天职国际会计师事务 ...

漳州片仔癀药业股份有限公司董事、监事和高级管理人员 漳州片仔癀药业股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 2024 年 4 月 18 日 1、 公司严格按照股份制公司的财务制度规范运作，公司 2024 年第 一季度报告的编制符合法律、行政法规、《漳州片仔癀药业股 份有限公司章程》及公司内部管理制度的各项规定，《公司 2024 年第一季度报告》公允、真实、全面地反映了公司 2024 年第一 季度的财务状况和经营成果。 2、 公司第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十三次会议 审议通过《公司 2024 年第一季度报告》的议案。 3、 公司全体董事、监事和高级管理人员保证《公司 2024 年第一季 度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 关于公司 2024 年第一季度报告的确认意见 根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》《上海证券交易所股 票上市规则（2023 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——公告格式（2023 年修订）》等相关法律法规，作为漳州片仔癀 药业股份有限公 ...

漳 州 片 仔 癀 药 业 股 份 有 限 公 司 章 程 （待二〇二三年年度股东大会审核） 福建·漳州 二〇二四年四月 1 / 46 目 录 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 公司党组织 | | 第五章 | 股东和股东大会 | | 第一节 | 股东 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 第六章 | 董事会 | | 第一节 | 董事 | | 第二节 | 董事会 | | 第三节 | 独立董事 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 第八章 | 监事会 | | 第一节 | 监事 | | 第二节 | 监事会 | | 第九章 | 公司董事､监事､高级管理人员廉洁从业行为规范 | | 第十章 | 财务､会计和审计 | | 第一节 | 财务会计制度 | | ...

漳州片仔癀药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈蕾） 本人作为漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届董事会独立董事，在 2023 年度本人任职期间严 格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《中国证监会上市公司治理准则》《中国证监会上市公司独 立董事规则》等法律法规，以及《漳州片仔癀药业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《漳州片仔癀药业股 份有限公司独立董事工作制度》等规范性要求，谨遵忠实、 勤勉的原则，恪守独立董事履职规范，谨慎、独立、客观地 行使独立董事权利及义务。现将本人 2023 年度任职期间履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有较丰富的金融专业知识和 经验，并持有经济学博士学位和金融学教授职称，在从事的 专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景 以及任职情况如下： 陈蕾，女，1981 年 1 月出生，中共党员，博士研究生学 历，金融学专业。2006 年 7 月至 2006 年 12 月，任中国银行 福建省分行的国际结算部职员；2006年12月至2015年3月， 任集美大学的财经学院金融系教师； ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市 公司独立董事管理办法（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上 市公司章程指引（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规的要 求，为进一步完善公司治理，结合公司发展实际，公司拟对《漳州 片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）部分条 款进行修订，详见修订前后对比表。 证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2024-019 漳州片仔癀药业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 此次修改的《公司章程》于 2024 年 4 月 18 日经第七届董事会 第十八次会议审议通过。该议案尚需提交至公司股东大会审议。 同时，董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记 等相关事宜。上述变更内容以工商登记机关最终核准内容为准。 特此公告。 ...