深圳市金证科技股份有限公司 第八届监事会 2024 年第二次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 2024 年 第二次会议于 2024 年 4 月 18 日下午 14:00 在公司九楼大会议室召开。会议由监 事会主席刘瑛主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开、审议及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳市 金证科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市金证科技 股份有限公司监事会议事规则》等法律法规及相关规定。 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的投票结果，审议并通过了以下议案： 一、《2023 年度公司监事会工作报告》 监事会依据有关法律法规，对公司的经营活动及财务状况进行了监督及检 查，并对公司 2023 年度有关事项发表如下意见： 证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2024-020 1、监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司监事会依照 ...

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2024-026 深圳市金证科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼 9 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指 ...

一、说明会主题 深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日在 《中国 证券 报》、《 证券时 报》、《 上海 证券报 》、 上海 证券 交易所 网站 （www.sse.com.cn）披露《深圳市金证科技股份有限公司 2023 年年度报告》及 《深圳市金证科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加 全面深入了解公司 2023 年度经营业绩及利润分配预案等相关情况，公司计划于 于 2024 年 4 月 26 日举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2024-027 深圳市金证科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 本次业绩说明会将以视频直播结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P. R. China 电话(Tel)：(0755) 88265288 传真(Fax)：(0755) 88265537 电子邮件(E-mail)：info@sundiallawfirm.com 网站(Website)：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市金证科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 信达会字[2024]第 052 号 致：深圳市金证科技股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受深圳市金证科技股份有限公司（下 称"贵公司"或"公司"）的委托，指派信达律师出席贵公司 2024 年第一次临 时股东大会（下称"本次股东大会"），对贵公司本次股东大会的合法性进行见 证，并出具本《广东信达律师事务所关于深圳市金证科技股份有限公司 2024 年 第一次临时股东大会的 ...

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2024-018 深圳市金证科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 3 日 (二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼 9 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《关于为全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 2 人，公司董事杜宣、赵剑，独立董事杨正洪、权 进国、温安林因公务未出席本次会议； 议案》 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 135,392,022 | | ...

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2024-017 深圳市金证科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划 2024 年第一季度自主行权结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次股票期权激励计划行权的决策程序及相关信息披露 1、公司于 2022 年 6 月 13 日召开公司第七届董事会 2022 年第八次会议，审 议通过了《关于公司 2022 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关 于<深圳市金证科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法> 的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的 议案》及《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》。公司独立董事对相 关事项发表了独立意见，律师出具相应的法律意见书，独立财务顾问出具相应的 独立财务顾问报告。 股票期权激励计划行权结果：深圳市金证科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"金证股份"）2022 年股票期权激励计划第一个行权期可行 权股 ...

一、公司拟为齐普生科技向交通银行股份有限公司深圳分行申请 综合授信额度不超过人民币 9,500 万元整提供连带责任保证担保，授 信期限不超过壹拾贰个月，贷款用途用于企业日常经营周转，担保的 实际金额、期限、币种、贷款用途以银行的最终审批结果为准。 二、公司拟为齐普生科技向招商银行股份有限公司深圳分行申请 综合授信额度不超过人民币 5,000 万元整提供连带责任保证担保，授 信期限不超过壹拾贰个月，贷款用途用于企业日常经营开支，担保的 实际金额、期限、币种、贷款用途以银行的最终审批结果为准。 三、公司拟为齐普生科技在江苏银行股份有限公司深圳分行申请 的综合授信额度本金人民币 10,000 万元整及前述本金对应的利息、 相关费用等全部债权提供连带责任保证担保。授信期限壹年，授信的 实际金额、期限、币种、具体用途以银行的最终审批结果为准。 截至目前，公司累计有效的对外担保总额为 15.29 亿元，在本次 对外担保议案审议通过后，公司累计有效的对外担保总额仍为 15.29 亿元。 以上议案，请各位股东及授权代表审议。 深圳市金证科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议案之一 关于为全资子公司深圳市齐普生科技 ...

公司本次募集资金专户的开立情况具体如下： | 银行户名 | 开户行 | 专户账号 | 余额（人民币 | 截止日期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 万元） | | | 深圳市金证科技 | 上海浦东发展银行股 | 79040078801300002520 | 15,028.11 | 2024-3-25 | | 股份有限公司 | 份有限公司深圳分行 | | | | | 北京北方金证科 | 上海浦东发展银行股 | 79040078801000002522 | 0.01 | 2024-3-25 | | 技有限公司 | 份有限公司深圳分行 | | | | 证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2024-016 深圳市金证科技股份有限公司 关于签署募集资金专户存储监管协议的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金证科技股份有限公司司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]3158 号）核 ...

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2024-014 深圳市金证科技股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 占其 | 占公 | 情况 | | 情况 | | | | 持股数量 | 持股 | 本次质押 前累计质 | 本次质押 | 所持 | 司总 | 已质 | 已质 | 未质 | 未质 | | 股东名称 | | 比例 | | 后累计质 | 股份 | 股本 | 押股 | 押股 | 押股 | 押股 | | | （股） | （%） | 押数量 | 押数量 | 比例 | 比例 | 份中 | 份中 | 份中 | 份中 | | | | | （股） | （股） | （%） | （%） | 限售 | 冻结 | 限售 | 冻结 | | | | | | ...

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2024-013 深圳市金证科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 3 日 至 2024 年 4 月 3 日 无。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于为全资子公司深圳市齐普生科技股份 有限公司提供担保的议案》 | √ | 1、各议案已披露的时间和披露媒体 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 ...