证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2024-049 深圳市金证科技股份有限公司第八届董事会 2024 年第五次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 因部分银行综合授信到期，公司重新向银行申请综合授信，授信金额合计 44,000万元，具体如下： 根据公司业务发展需要，公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请金额不 超过人民币10,000万元（含）、期限不超过壹年的综合授信额度（实际币种、金 额、期限、用途以银行的最终审批结果为准），担保方式为信用。 根据公司业务发展需要，公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行申 请金额不超过人民币14,000万元（含）、期限不超过壹年的综合授信额度（实际 币种、金额、期限、用途以银行的最终审批结果为准），担保方式为信用。 根据公司业务发展需要，公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请金 额不超过人民币20,000万元（含）、期限不超过壹年的综合授信额度（实际币种、 金额、期限、用途以银行的最终审批结果为准），担保方式为信用。 特此公告。 深圳市 ...

截至本公告披露日，公司已将在上述授权额度内使用的闲置募集资金临时补 充流动资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。同时，公 司将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2024-047 深圳市金证科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金临时补充流动资金还款的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召 开第七届董事会 2023 年第六次会议及第七届监事会 2023 年第四次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证 募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过 21,000 万元闲置募集资 金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。 上述事项详见公司于 2023 年 8 月 29 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.co ...

董事会 深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司高级副总裁王 海航先生的辞职报告。因工作调整，王海航先生申请辞去公司高级副总裁职务。 王海航先生确认与公司董事会及经营管理团队之间并无重大意见分歧，亦无任何 与辞职有关的事项需提请公司或公司股东注意。王海航先生辞去上述职务后，仍 在公司担任其他职务。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，王海航先生的辞 职报告自送达公司董事会之日起生效。 特此公告。 深圳市金证科技股份有限公司 证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2024-046 深圳市金证科技股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二〇二四年八月二日 ...

公司于 2024 年 7 月 22 日召开了第八届董事会 2024 年第四次会议，审议通过 了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过 12 元/股，回购资金总额不低 于人民币 2,000 万元（含），且不超过人民币 3,000 万元（含），回购期限为自公司 董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-040）及于 2024 年 7 月 24 日披露 的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-042）。 二、 回购股份的进展情况 证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2024-045 深圳市金证科技股份有限公司 | 回购方案首次披露日 | 2024/7/23 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/7/22~2025/1/21 | | 预计回购金额 | 2,000 万元~3,00 ...

关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/7/23 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/7/22~2025/1/21 | | 预计回购金额 | 2,000 万元~3,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 350,000 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.04% | | 累计已回购金额 | 元 3,154,107 | | 实际回购价格区间 | 8.99 元/股~9.04 元/股 | 重要内容提示： 证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2024-044 深圳市金证科技股份有限公司 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做 ...

关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股 东持股情况的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月22日召开 了第八届董事会2024年第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，有关本次回购股份事项具体情况请见公司于2024年7月 23日披露的《深圳市金证科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2024-040）及于2024年7月24日披露的《深圳市金 证科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公 告编号：2024-042）。根据中国证监会《上市公司股份回购规则》和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》相关规定，现将董事会公告 回购股份决议前一个交易日（即2024年7月22日）登记在册的公司前十大股东和 前十大无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下： 证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2024-043 深圳 ...

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2024-042 深圳市金证科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 除上述情况外，公司其他董监高在未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持计划。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 2,000 万元（含），且不超过人民币 3,000 万 元（含）； ● 回购股份资金来源：公司自有资金； ● 回购股份用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划 或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内完成转让；若公司 未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未 使用的已回购股份将予以注销； ● 回购股份价格：不超过人民币 12.00 元/股（含），该回购价格上限不高于公 司董事会回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； ● 回购股份方式：集中竞价交易方式； ● 回购股份期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内； ● 相 ...

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2024-040 深圳市金证科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 2,000 万元（含），且不超过人民币 3,000 万 元（含）； ● 回购股份资金来源：公司自有资金； 除上述情况外，公司其他董监高在未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持计划。 ● 相关风险提示： 1、可能存在回购期限内公司股价持续超出回购价格上限等情形，导致回购方 案无法按计划实施的风险； 2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、 财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回 购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或根据相关规定变更或终止本 次回购方案的风险； 3、本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，并 在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内完成转让。若公司未能在法律法规 规定的期限内实施上 ...

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2024-041 深圳市金证科技股份有限公司 关于对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●被担保人名称：深圳市齐普生科技股份有限公司（以下简称"齐普生科技"）、 珠海齐普生科技有限公司（以下简称"珠海齐普生"） ●本次为齐普生科技（含珠海齐普生）提供的担保额度不超过16,500万元（人 民币元，下同），公司为其提供的担保余额为135,500万元。 ●对外担保逾期的累计数量：无； ●上述担保无反担保。 一、担保情况概述 2024 年 7 月 22 日，深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金 证股份"）第八届董事会 2024 年第四次会议审议通过了《关于对外担保的议案》。 公司全资子公司齐普生科技及全资孙公司珠海齐普生因部分银行综合授信 即将到期，拟重新申请用于日常经营。公司为齐普生科技、珠海齐普生向银行申 请的综合授信提供担保，具体担保情况如下： 1、公司拟为齐普生科技向徽商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信业 务提 ...

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2024-039 深圳市金证科技股份有限公司第八届董事会 2024 年第四次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市金证科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2024年第 四次会议于2024年7月22日以通讯表决方式召开。会议应到董事7名，实到董事7 名。经过充分沟通，以通讯表决方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》的规定。 一、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》； 具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-040）。 二、会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议并通过了《关于向 银行申请授信的议案》； 因部分银行综合授信到期，公司重新向银行申请综合授信，授信金 ...