证券代码：600452 证券简称：涪陵电力 公告编号：2024-004 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、 议案名称：关于选举王永婷女士为公司第八届董事会非独立董事的议案 审议结果：通过 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 139 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 513,720,975 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.8070 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长雷善春先生主持；本次会 议的召集、召开符合《公司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司公司章程》、《重 庆涪陵电力实业股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 ...

重庆源伟律师事务所 关于重庆涪陵电力实业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 致:重庆涪陵电力实业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大 会规则（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运 作》等法律、法规、规范性文件以及《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，重庆源伟律师事务所(以下简称"本所")接受重庆 涪陵电力实业股份有限公司(以下简称"公司")的委托，指派谢申丽、王勤律师出 席公司于2024年2月27日15点30分在重庆市涪陵区望州路20号公司会议室召开的 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次临时股东大会")，对本次临时股东大 会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决方式和程序以及会议 决议的有效性等事宜出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行了 审查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须的文件、资料，并对有关事实进行 了必要的核查和验证。 ...

重庆涪陵电力实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 重庆涪陵电力实业股份有限公司 董 事 会 2024 年 2 月 27 日 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 议 程 一、审议议案 关于选举王永婷女士为公司第八届董事会非独立董事的议 案。 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 经公司董事会审核，王永婷女士具备与其行使职权相适宜 的任职条件，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规及《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》规定 的不得担任公司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市 场禁入者且尚未解除的情况，具备任职资格。 请审议。 重庆涪陵电力实业股份有限公司 - 1 - 二、议案表决 三、律师发表现场股东大会见证意见 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 [议案报告] 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于选举王永婷女士为公司第八届董事 会非独立董事的议案 各位股东及授权代表： 公司原董事余兵先生因工作 ...

股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2024—001 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司董事余兵先生提交的书面辞职报告。余兵先生因工作变动，已 向公司董事会申请辞去所担任的董事职务，根据《公司法》、《重庆涪陵 电力实业股份有限公司章程》等相关规定，余兵先生的辞职报告自送达 公司董事会时生效。 余兵先生辞职后，不再在本公司担任其他职务。截至本公告披露之 日，余兵先生未持有本公司股票，公司及董事会对余兵先生在任职期间 为公司治理与发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 重庆涪陵电力实业股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 30 日 ...

重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于第八届十六次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2024—002 重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日以通讯方式召开了第八届十六次董事会会议，本次董事会会议发出董 事表决票 8 份，实际收回董事表决票 8 份。会议的召集、召开符合《公司 法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。本次董 事会会议审议通过了以下议案： 一、《关于推举王永婷女士为公司第八届董事会非独立董事候选人的 议案》 公司原董事余兵先生因工作变动，已辞去所担任的公司董事职务。根 据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司控股股东重庆川东电力集 团有限责任公司推荐，拟推举王永婷女士为公司第八届董事会非独立董事 候选人，任期至本届董事会届满为止。（个人简历附后） 经审查，王永婷女士具备与其行使职权相适宜的任职条件，不存在《公 司法》、《上海 ...

渝电川东函〔2024〕1 号 重庆川东电力集团有限责任公司关于推荐 重庆涪陵电力实业股份有限公司第八届董事会 非独立董事候选人的函 请你公司董事会按照《中华人民共和国公司法》《重庆涪陵电 力实业股份有限公司章程》的有关规定履行提名选举程序。 重庆川东电力集团有限责任公司 重庆川东 公司 重庆涪陵电力实业股份有限公司: 根据工作需要,按照《中华人民共和国公司法》《重庆涪陵电 力实业股份有限公司章程》的有关规定,推荐王永婷女士为重庆 涪陵电力实业股份有限公司第八届董事会非独立董事候选人。 -1 -- ...

证券代码：600452 证券简称：涪陵电力 公告编号：2024-003 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 2 月 27 日 15 点 30 分 召开地点：重庆市涪陵区望州路 20 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年2月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 27 日 至 2024 年 2 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大 ...

证券代码：600452 证券简称：涪陵电力 公告编号：2023-029 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 138 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 545,757,389 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.7259 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长雷善春先生主持；本次会议 的召集、召开符合《公司法》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司公司章程》、《重庆涪陵 电力实业股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：重庆市涪陵区望州路 20 号公司 ...

（一）本次临时股东大会由公司董事会召集。2023年11月15日，公司在《中国 证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 上刊登了《重庆涪陵电力实业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的 通知》的公告。前述公告载明了本次临时股东大会采取现场投票与网络投票表决相 结合的方式召开，并规定了现场会议和网络投票的时间、现场会议的地点、审议内 - 1 - 容，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次临时股东大会并行使表决权以及有 权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、网络投票程序等事项。 本次临时股东大会的现场会议于2023年11月30日15点00分在重庆市涪陵区望州路20 号公司会议室召开。本次临时股东大会网络投票的系统、起止日期和投票时间：网 络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统；网络投票起止时间自2023年 11月30日至2023年11月30日；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 ...

重庆涪陵电力实业股份有限公司 章 程 （于 2023 年 11 月 30 日经公司 2023 年第二次临时股东大会审议修订） 重庆涪陵电力实业股份有限公司 董 事 会 2023 年 11 月 30 日 1 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定,制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法规成立的股份有限公司（以下简称"公 司"）。 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 党委 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制 ...