BAOTI(600456)

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宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告
2024-03-29 10:10
宝鸡钛业股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况报告 1 (二)聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第八届董事会第二次会议、 2023 年 6 月 29 日召开的 2022 年度股东大会,分别审议通过了《关 于聘请公司 2023 年度审计及内部控制审计机构的议案》,根据公司 董事会审计委员会的建议,聘任具有证券从业资格的希格玛会计师事 务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构及内部控制审计机 构。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意 见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 在执行审计工作的过程中,希格玛就事务所和相关审计人员的独 立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊 的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公 司管理层进行了沟通。希格玛审计小组的组成人员具备实施本次审计 工作的专业知识和从业资格,能够胜任本次审计工作。 按照《审计业务约定书》,结合公司 2023 年年报工作安排,希 格玛对公司 2023 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计,同 时对公司募集资金 ...
宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
2024-03-29 10:10
证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2024-005 债券代码:155801 债券简称:19 宝钛 01 宝鸡钛业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 1、 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会(证监许可〔2021〕17 号)文核准,并经上海 证券交易所同意,公司于 2021 年 2 月非公开发行人民币普通股(A 股)股票 47,511,839 股,发行价为每股人民币 42.20 元,共计募集资金 2,004,999,605.80 元,扣除承销保荐费人民币 37,089,992.90 元(含税),募集资金到账金额为人 民币 1,967,909,612.90 元,希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对该募集资 金到位情况进行了审验,并于 2021 年 2 月 2 日出具了《验资报告》(希会验字 [2021]0009 号)。上述募集资金到账金额扣除其他发行费用人民币 1,668,814.95 元(含税) ...
宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司2023年内部控制审计报告
2024-03-29 10:10
宝鸡钛业股份有限公司 内部控制审计报告 希会审字(2024) 2043 号 录 一、内部控制审计报告 · ······ (1) 二、证书复印件 (一) 注 册 会 计 师 资 质 证 明 宝鸡钛业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了宝鸡钛业股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2024) 2043 号 内部控制审计报告 一、贵公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能 ...
宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告
2024-03-29 10:10
证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2024-003 债券代码:155801 债券简称:19 宝钛 01 宝鸡钛业股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 | | --- | | 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 宝鸡钛业股份有限公司于 2024 年 3 月 19 日以书面形式向公司各位董事 发出召开公司第八届董事会第五次会议的通知。2024 年 3 月 29 日在宝钛宾 馆七楼会议室召开了此次会议,会议应出席董事 7 人,实际出席 7 人。公司 监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长王俭主持,会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议,采取记名投票方 式,逐项审议通过了以下议案: 1、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《宝鸡钛业股份有限公司 董事会 2023 年度工作报告》。 2、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《宝鸡钛业股份有限公司 总经理 2023 年度工作报告》。 3、以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《宝鸡钛业股 ...
宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司独立董事2023年度述职报告(潘颖)
2024-03-29 10:10
宝鸡钛业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 (潘颖) (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为宝鸡钛业股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,我 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规,以及《公司章程》《董事会议事规则》 《公司独立董事制度》的规定和要求,忠实、勤勉履行独立董事的职 责和义务,认真、谨慎地行使了公司所赋予独立董事的权利,本着独 立、客观和公正的原则,积极出席公司 2023 年召开的各次董事会、股 东大会及其他相关会议,参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地 发表意见,充分发挥独立董事的独立性和专业性作用,促进公司规范运 作,切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股东的合法权益。现 就 2023 年度履职情况报告如下: 潘颖女士:1977 年出生,管理学博士。现任西北大学经济管理学 院会计学专业副教授、硕士生导师、会计系主任。2022 年 12 月 15 日 至今任公司独立董事。 作为公司独立董事,我本人符合《上市公司治理准则》《上交所 自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及 ...
宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司2023年度利润分配方案公告
2024-03-29 10:10
证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2024-004 债券代码:155801 债券简称:19 宝钛 01 宝鸡钛业股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 每股分配比例:每股派发现金股利人民币0.35元(含税)。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动,拟维持分配总 额不变,相应调整每股分配比例,并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,宝鸡钛业股份有限公司(以 下简称"公司")2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 544,223,785.73 元,截至 2023 年 12 月 31 日,公司母公司报表中期末未分配利润 953,833,843.32 元。经董事会决议,公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数分配利润。本次利润分配方案如下: 公司拟向全体股东每股派发现金 ...
宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司独立董事2023年度述职报告(杨锐)
2024-03-29 10:10
一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨锐先生:1965 年出生,材料科学博士。历任中国科学院金属研 究所副所长、所长,现任中国科学院金属研究所研究员、钛合金研究 部主任、江苏华钛瑞翔科技有限责任公司董事长、湖南湘投金天 科技集团有限责任公司独立董事。2022 年 12 月 15 日至今任公司独 立董事。 (二)独立性的情况说明 作为公司独立董事,我本人符合《上市公司治理准则》《上交所 自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及 1 《公司独立董事制度》等法律规定的独立性要求,不存在影响独立履 职的情形。 二、独立董事年度履职概况 宝鸡钛业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (杨锐) 作为宝鸡钛业股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,我 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规,以及《公司章程》《董事会议事规则》 《公司独立董事制度》的规定和要求,忠实、勤勉履行独立董事的职 责和义务,认真、谨慎地行使了公司所赋予独立董事的权利,本着独 立、客观和公正的原则,积极出席公司 2023 年召开的各次董事 ...
宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司独立董事2023年度述职报告(孙军)
2024-03-29 10:10
宝鸡钛业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (孙军) 作为宝鸡钛业股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,我 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规,以及《公司章程》《董事会议事规则》 《公司独立董事制度》的规定和要求,忠实、勤勉履行独立董事的职 责和义务,认真、谨慎地行使了公司所赋予独立董事的权利,本着独 立、客观和公正的原则,积极出席公司 2023 年召开的各次董事会、股 东大会及其他相关会议,参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地 发表意见,充分发挥独立董事的独立性和专业性作用,促进公司规范运 作,切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股东的合法权益。现 就 2023 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 孙军先生:1959 年出生,工学博士,中国科学院院士。历任西安 交通大学材料科学与工程学院院长,现任西安交通大学教授、博士生 导师、金属材料强度国家重点实验室主任。2022 年 12 月 15 日至今任 公司独立董事。 (二)独立性的情况说明 作为公司独立董事,我本人符合《上市公司治理 ...
宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司关于公司日常关联交易公告
2024-03-29 10:10
证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2024-006 债券代码:155801 债券简称:19 宝钛 01 宝鸡钛业股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 2024年3月29日,宝鸡钛业股份有限公司(以下简称"公司""本公司")召开第八 届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议审议通过了《关于公司日常关联交易 的议案》,关联董事回避表决,其余非关联董事一致审议通过该议案。 在提交董事会审议之前,公司独立董事召开了 2024 年第一次专门会议,审议通 过了该日常关联交易事项,独立董事认为:该关联交易事项是公司与各关联方间正常、 合法的经济行为,均为日常进行的经营性业务往来,交易价格依据市场化、或成本加 成及协商原则确定,定价公允,其交易行为有利于公司正常经营,符合公司及全体股 东利益,且不会对公司独立性构成影响。作为公司独立董事,我们对该关联交易事项 无异议并一致同意提交公司董事会审议。 重要内容提示: ● 本次日常 ...
宝钛股份:宝鸡钛业股份有限公司2023年年报审计报告
2024-03-29 10:10
宝鸡钛业股份有限公司 审 计 报 告 希会审字(2024) 2065 号 目 录 一、审计报告 ···································(1-5) 二、财务报表 (一) 合并财务报表 1. 合并资产负债表 ·····················(6-7) 2. 合并利润表 ········································(8) 3. 合并现金流量表 ······························(9) 4. 合并股东权益变动表 · (二)母公司财务报表 1. 母公司资产负债表 ···············(12-13) 2. 母公司利润表 ····························(14) 3. 母公司现金流量表 ··································································(15) 4. 母公司股东权益变动表 三、财务报表附注 ··························(18-102) 四、证书复印件 (一)注册会计师资质证明 (二) ...