证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号：2023-020 债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02 宝鸡钛业股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 1、 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2021〕17 号）文核准，公司于 2021 年 2 月非公开发行人民币普通股（A 股）股票 47,511,839 股，发行价为每股人 民币 42.20 元，共计募集资金 2,004,999,605.80 元，扣除承销保荐费人民币 37,089,992.90 元（含税），募集资金到账金额为人民币 1,967,909,612.90 元， 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 2 月 2 日出具了《验资报告》（希会验字[2021]0009 号）。上述募集资 金到账金额扣除其他发行费用人民币 1,668,814.95 ...

1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公 司 2023 年半年度报告》及其摘要。 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宝鸡钛业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 14 日以书面 形式向公司各位董事发出以通讯方式召开公司第八届董事会第三次会议的 通知。公司于 2023 年 8 月 24 日召开了此次会议，会议应出席董事 7 人，实 际出席 7 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通 过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案： 证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2023－019 债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02 宝鸡钛业股份有限公司 2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公 司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，具体内容详见 2023－020 号公告。 3、以 5 票同意，0 票反对，0 ...

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2023-022 债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02 宝鸡钛业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更，系执行财政部发布的有关通知，对公司会计政策进行 相应的变更。 ●本次会计政策变更是根据国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公 司董事会、监事会和股东大会审议，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 一、会计政策变更的概述 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司按照财政部发布的准则解释第 16 号的相关规定执 行。 其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关 1 规定执行。 ...

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2023-021 债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02 宝鸡钛业股份有限公司 关于续签日常关联交易协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易内容：鉴于宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司""宝钛股份"）与 宝钛集团有限公司（以下简称"宝钛集团"）签署的《安全保障服务协议》、《职业教 育培训协议》、《档案管理协议》、《后勤保障协议》已期满，公司拟与宝钛集团及宝 钛集团有限公司综合服务管理分公司（以下简称"综合服务公司"）续签该等日常关 联交易协议。本次该等日常关联交易协议的签订，不存在交易风险。 ●宝钛集团是公司控股股东，综合服务公司是宝钛集团的分公司，上述事项构 成了关联交易。上述该等关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。本次该等关联交易经公司第八届董事会第三次会议审议通过，关 联董事回避表决。 ●本次该等日常关联交易金额合计 4074.11102 万元，低于 ...

宝鸡钛业股份有限公司独立董事 关于签署有关日常关联交易协议的 独立意见 宝鸡钛业股份有限公司于 2023年 8 月 24 日召开的第八届董事会第三次会 议，审议通过了《关于签署公司有关日常关联交易协议的议案》。 宝鸡钛业股份有限公司独立董事 关于签署有关日常关联交易协议的 独立意见 宝鸡钛业股份有限公司于 2023 年 8 月 24 日召开的第八届董事会第三次会 议，审议通过了《关于签署公司有关日常关联交易协议的议案》。 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第１号一规范运作》以及《宝鸡钛业股份有限公司 章程》等规定,本人作为宝鸡钛业股份有限公司独立董事,在审阅了该项关联交 易及相关材料后,本着公平、公正和独立判断的原则,对此次董事会讨论的关联 交易事项发表如下独立意见: 1、上述关联交易事项是公司与宝钛集团有限公司及其综合服务管理分公司 之间正常、合法的经济行为,关联交易定价公允、合理,不存在损害公司和非关 联股东的利益,尤其是中小股东利益情形,亦不会对公司独立性产生不利影响。 2、上述关联交易事项表决时关联董事回避了表决,关联交易表决程序合法 有效 ...

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2023-018 债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02 宝鸡钛业股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.45 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/8/23 | － | 2023/8/24 | 2023/8/24 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 6 月 29 日的 2022 年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实 ...

证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号：2023-012 债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02 宝鸡钛业股份有限公司 ●会议召开方式：网络平台在线交流 ●会议召开地址："全景路演"（http://rs.p5w.net） ●投资者可于 2023 年 5 月 12 日 17:00 前将相关问题发送至公司邮箱： dsb@baoti.com ，或通过 https://ir.p5w.net/zj 进行预提问。公司将在业绩说 明会上，在信息披露允许的范围内，对投资者普遍关注的问题进行解答。 关于参加"2023 年陕西辖区上市公司投 资者集体接待日暨 2022 年度业绩说明会" 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 15:00-17:00 一、说明会类型 宝鸡钛业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 26 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2022 年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was CNY 6,634,631,944.44, an increase of 26.47% compared to CNY 5,246,042,494.42 in 2021[9] - The net profit attributable to shareholders for 2022 was CNY 557,157,959.30, a slight decrease of 0.56% from CNY 560,279,748.52 in 2021[9] - The basic earnings per share for 2022 was CNY 1.1661, down by 1.39% from CNY 1.1825 in 2021[10] - The company achieved a revenue of 6.635 billion RMB, an increase of 26.47% year-on-year[53] - The net profit attributable to shareholders was 557 million RMB, a decrease of 0.56% year-on-year[53] - The production volume of titanium products was 32,538.59 tons, up 17.01% compared to the previous year[58] - The sales volume of titanium products reached 31,609.35 tons, an increase of 18.67% year-on-year[58] - The company's operating costs rose to 5.199 billion RMB, reflecting a year-on-year increase of 29.15%[72] - The gross margin for titanium products decreased by 1.58 percentage points to 21.80%, while the gross margin for other products decreased by 1.23 percentage points to 18.14%[73] - Domestic sales accounted for 5.694 billion RMB, with a gross margin of 23.90%, down 2.13 percentage points year-on-year[73] - International sales reached 749.84 million RMB, with a gross margin of 3.89%, up 5.49 percentage points year-on-year[73] Research and Development - The company received 12 technology achievement awards and 5 patent authorizations in 2022, reflecting its strong R&D capabilities[16] - The company has developed specialized titanium materials for hydrogen fuel cells, contributing to green energy initiatives[16] - Research and development expenses increased by 50.10% to 245 million RMB[54] - Research and development expenses totaled 244.80 million RMB, representing 3.69% of operating revenue[79] - The company has established multiple research and development partnerships with domestic universities and research institutions[50] - Research and development expenses are detailed in the financial statements, highlighting the company's commitment to innovation[87] Market Position and Strategy - The company is focused on expanding its market presence and optimizing its product structure through continuous R&D investment[15] - The company maintained a leading position in the domestic market and was recognized as a gold medal supplier for the "Dayun Project" in 2016[49] - The company has identified significant market opportunities in various sectors, including aerospace, medical, and renewable energy, indicating a positive outlook for the titanium industry[103] - The company is focusing on expanding into high-end titanium product markets while addressing competition in mid-to-low-end products[113] - The company intends to expand into high-end markets and new sectors such as hydrogen energy, 3C, medical, and construction applications for titanium[133] - The company will focus on optimizing product structure and expanding new applications to ensure steady economic benefits amid increasing industry competition[145] Financial Management and Risks - The net cash flow from operating activities was negative CNY 229,991,403.90 in the first quarter of 2022[25] - The company’s cash flow from operating activities showed a net outflow of 435 million RMB, a decrease of 311.49% year-on-year[54] - The company's cash and cash equivalents decreased by 44.63% to 905.36 million RMB compared to the previous period[82] - The top five customers contributed 1.758 billion RMB, accounting for 26.50% of total annual sales[77] - The top five suppliers accounted for 43.97% of the total annual procurement, with related party purchases making up 15.22% of that amount, totaling approximately ¥1.85 billion[86] - The company faces financial risks related to accounts receivable if customers experience financial difficulties, and it plans to build strong relationships with clients to mitigate this risk[159] - The cost of sponge titanium is significant in the production cost of titanium materials, and fluctuations in its price could impact the company's production costs[160] - The company has strong bargaining power for raw materials but acknowledges the risk of short-term price increases affecting cost control[161] Governance and Compliance - The company has established a comprehensive governance structure to ensure compliance and operational efficiency[152] - The company has established a strict internal control system for related party transactions, ensuring fairness and transparency in pricing and decision-making processes[154] - The company emphasizes the importance of corporate governance and compliance with laws and regulations to protect investor rights and enhance operational transparency[162] - The company has implemented a registration system for insider information to prevent leaks and ensure fair information disclosure[158] - The company has established specialized committees, including audit, nomination, remuneration, and strategic committees, to enhance governance[194] - The company is focused on maintaining transparency and accuracy in financial reporting and governance practices[196] Future Plans and Investments - The company expects a total funding requirement of 9 billion RMB for purchasing raw materials, project construction, and other operational needs in 2023[117] - The company aims to strengthen cost control and improve product cost accounting accuracy through comprehensive management strategies[117] - The company plans to invest ¥24.27 million in a joint venture, maintaining a 12.14% ownership stake[97] - The company plans to invest 155 million CNY in fixed assets in 2023[133] - The company aims to achieve a production capacity of 50,000 tons of titanium products and a certain amount of zirconium and nickel products during the "14th Five-Year Plan" period[132] Leadership and Management - The company is led by Chairman Lei Rangqi, who has been in position since May 5, 2022, and will serve until December 14, 2025[168] - The company has a stable board of directors with no changes in shareholding reported for the year[168] - The company has independent directors with significant academic and industry experience, enhancing governance[168] - The company has maintained a consistent leadership structure with no new appointments or departures reported in the recent period[168] - The company’s management team includes experienced professionals from various sectors, contributing to its strategic direction[168] Operational Efficiency - The company has established a complete production, supply, and sales system, along with independent industrial property rights and intangible assets[178] - The company operates independently of its controlling shareholders, ensuring no interference in fund usage[178] - The company has a dedicated audit department responsible for financial and internal operations auditing[178] - The company maintains a streamlined and efficient organizational structure to meet operational needs[178] - The company held a total of 8 board meetings during the year, all conducted via communication methods[193]

宝鸡钛业股份有限公司 2023 年第一季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02 宝鸡钛业股份有限公司 2023 年第一季度报告 重要内容提示 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|------------------|---------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 \n变动幅度 (%) | | 营业收入 | 1,874,790,592.72 | ...

| --- | --- | --- | --- | --- | |----------|-------|-------|------------------------------|-------| | | | | | | | | | | 宝鸡钛业股份有限公司 | | | 关于" | 2022 | | 年陕西辖区上市公司投资者集体 | | | | | | | | | 接待日暨 | | 2021 | 年度业绩说明会"的召开情况 | | 纪要 为了提高公司治理水平，建立董事会与投资者良好沟通机制，促进投资者全 面深入了解上市公司，公司积极参与了陕西证监局、陕西省国资委、陕西省金融 监管局、中证中小投服中心、陕西上市公司协会、全景网共同举办的"2022 年陕 西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2021 年度业绩说明会"活动，具体情况如 下： 一、本次业绩说明会召开情况 2022 年 5 月 6 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信 息披露媒体披露了《宝鸡钛业股份有限公司关于参加"2022 年陕西辖区上市公司 投资者集体接待日暨 2021 年度业绩说明会"的公告》（公告编号：2022- ...