天津百利特精电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 二〇二四年十月 1 目 录 （三）推举现场表决计票人、监票人。 （四）审议以下议案，并就议案相关内容进行交流问答。 累计投票议案： | 2024 | 年第二次临时股东大会议程 | 3 | | --- | --- | --- | | | 议案一：关于选举董事的议案 | 4 | 2 2024 年第二次临时股东大会议程 天津百利特精电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会采取 现场与网络投票相结合的方式召开，本次会议召集人为公司董事会。本 次会议由董事长杨川先生主持。现场会议召开时间为：2024 年 10 月 16 日下午 14:00，召开地点为天津市西青经济开发区民和道 12 号。网络投 票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议议程如下： 一、 现场会议开始 （一）主持人宣布会议开始。 （二）主持人宣读会议出席股东和股东代表所代表的 ...

证券代码：600468 证券简称：百利电气 公告编号：2024-027 天津百利特精电气股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年10月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：天津市西青经济开发区民和道 12 号 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 16 日 至 2024 年 10 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召 ...

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会八 届二十九次会议于2024年9月26日上午11:00在公司以现场和通讯相 结合的方式召开，会议通知于2024年9月23日由董事长杨川先生签发。 本次会议应出席董事六名,实际出席六名，公司监事及高级管理人员 参加会议。会议由公司董事长杨川先生主持。 本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等 法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如 下： 一、审议通过《关于提名董事候选人的议案》 经公司控股股东天津液压机械（集团）有限公司推荐，公司董事 会提名李士骐先生、左小鹏先生为第八届董事会董事候选人，任期与 第八届董事会任期一致。公司董事会公司治理委员会已对董事候选人 的任职资格进行了审查。李士骐先生、左小鹏先生简历附后。 根据《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，上述董 事候选人将形成《关于选举董事的议案》提请股东大会审议 ...

关于 北京中伦文德（天津）律师事务所 中国|天津市南开区金融街中心融汇广场 A 座 38 层 TEL：86-22- 58580758 FAX： 86-22-58580759 滨海新区 新城西路 52 号滨海金融街西区 W8A413 TEL：022-65833828 天津百利特精电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2024 年 9 月 13 日 北京中伦文德（天 津）律师事务 所法律意见书 北京中伦文德（天 津）律师事务 所法律意见书 北京中伦文德（天津）律师事务所 法律意见书 北京中伦文德（天津）律师事务所 关于 天津百利特精电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 （二）会议召开的日期、时间 法律意见书 致：天津百利特精电气股份有限公司 北京中伦文德（天津）律师事务所（以下简称"本所"）受天 津百利特精电气股份有限公司（以下简称"百利电气"或"公司"） 的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、 ...

证券代码：600468 证券简称：百利电气 公告编号：2024-025 天津百利特精电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 288 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 638,035,258 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | 58.6572 | | 表决权股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的 方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司 董事长杨川先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事 6 人，出席 5 人，独立董事张玉利先生因工作原 因未能出席。 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人。 (一) 股东大 ...

天津百利特精电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 二〇二四年九月 1 | 2024 年第一次临时股东大会议程 | 3 | | --- | --- | | 议案一：关于放弃参股公司股权优先购买权的议案 | 4 | | 议案二：关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案 | 7 | 2 目 录 2024 年第一次临时股东大会议程 天津百利特精电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会采取 现场与网络投票相结合的方式召开，本次会议召集人为公司董事会。本 次会议由董事长杨川先生主持。现场会议召开时间为：2024 年 9 月 13 日下午 14:00，召开地点为天津市西青经济开发区民和道 12 号。网络投 票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议议程如下： 一、 现场会议开始 （一）主持人宣布会议开始。 （二）主持人宣读会议出席股东和股东代表所代表的股份情况，介 绍出席人员及列席人员。 （三 ...

特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会八 届二十八次会议于2024年8月26日下午14:30在公司以现场和通讯相 结合的方式召开，会议通知于2024年8月16日由董事长杨川先生签发。 本次会议应出席董事六名,实际出席六名，公司监事及高级管理人员 参加会议。会议由公司董事长杨川先生主持。 股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-021 天津百利特精电气股份有限公司 董事会八届二十八次会议决议公告 本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等 法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如 下： 一、审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 在提交董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会全票审议通 过。详见公司同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司 2024 年 半年度报告》及其摘要。 同意六票，反对〇票，弃权〇票。 二、审议通过《关于续聘公司常年法律顾问的议案》 同意六票，反对〇票，弃权〇票。 三、审议通 ...

天津百利特精电气股份有限公司 公司章程 （2024 年 8 月 26 日董事会八届二十八次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议批准） 2024 年 8 月 26 日 1 目 录 第一节 董事 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党组织 第六章 董事会 第二节 董事会 3 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600468 证券简称：百利电气 公告编号：2024-023 天津百利特精电气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：天津市西青经济开发区民和道 12 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 13 日 至 2024 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 905.90 million, a decrease of 13.15% compared to CNY 1,043.06 million in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was CNY 64.73 million, down 2.36% from CNY 66.29 million year-on-year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 59.55 million, a decline of 6.96% from CNY 64.01 million in the previous year[21]. - The net cash flow from operating activities was CNY 40.48 million, which is a decrease of 4.85% compared to CNY 42.54 million in the same period last year[21]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 were CNY 0.0595, down 2.30% from CNY 0.0609 in the same period last year[22]. - The weighted average return on net assets was 3.10%, a decrease of 0.21 percentage points compared to 3.31% in the previous year[22]. - The company's operating costs were CNY 681.83 million, down 12.86% from CNY 782.46 million year-on-year, resulting in a gross profit margin of 26.04%, an increase of 0.19 percentage points[47]. - The company reported a net cash flow from investment activities of a net outflow of CNY 39.37 million, compared to a net outflow of CNY 11.79 million in the previous year, primarily due to fixed asset investments[48]. - The company’s financing activities generated a net cash inflow of CNY 8.17 million, mainly due to a slight increase in bank loans[48]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 4,015.31 million, reflecting a 1.89% increase from CNY 3,940.94 million at the end of the previous year[21]. - The net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period increased by 3.23% to CNY 2,121.13 million from CNY 2,054.79 million at the end of the previous year[21]. - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to ¥781.08 million, accounting for 19.45% of total assets, with a year-on-year increase of 1.76%[50]. - Accounts receivable increased to ¥1,052.99 million, representing 26.22% of total assets, reflecting a year-on-year growth of 7.42%[50]. - Inventory reached ¥512.49 million, which is 12.76% of total assets, showing a year-on-year increase of 7.69%[50]. - Short-term borrowings decreased by 17.02% to ¥359.06 million, accounting for 8.94% of total assets[50]. - Total liabilities amounted to CNY 1,708,329,003.49, slightly up from CNY 1,703,943,731.27, showing a marginal increase of 0.2%[101]. Market and Industry Insights - In the first half of 2024, the national power generation capacity reached 3.07 billion kilowatts, a year-on-year increase of 14.1%, with non-fossil energy generation capacity accounting for 55.7% of the total[28]. - The report predicts that by the end of 2024, the total power generation capacity will reach approximately 3.3 billion kilowatts, with non-fossil energy generation capacity expected to rise to 19 billion kilowatts, representing 57.5% of the total[29]. - The pump manufacturing sector saw a significant decline, with production dropping by 28.65% year-on-year, primarily due to reduced demand in the civil and real estate sectors[30]. - The overall revenue of the general machinery industry increased by 3.22% year-on-year, with a total revenue of 496.1 billion yuan in the first half of 2024[30]. Research and Development - The company has invested in R&D projects such as high-voltage transmission network harmonic suppression devices and large electric arc furnace low-frequency power supply devices, enhancing its technological capabilities[41]. - The company has established a collaborative innovation platform with universities and research institutions, focusing on key technologies in the safety emergency equipment industry[42]. - The superconductor industry remains in the R&D and demonstration phase, with the company actively involved in high-temperature superconductor material development[31]. - Research and development expenses for the first half of 2024 were ¥51,017,533.40, a decrease of 6.1% compared to ¥54,366,588.34 in the same period of 2023[107]. Strategic Initiatives - The company has established a comprehensive supply chain management system to reduce procurement costs and ensure the quality and stability of raw material supply[26]. - The company employs a "make-to-order" business model to meet diverse customer needs, enhancing production efficiency through digital systems[26]. - The company is exploring new sales models, including e-commerce, to enhance marketing effectiveness and resource synergy[26]. - The company plans to invest approximately ¥2,439 million in relocating its subsidiary to upgrade production processes and reduce costs[53]. - A new research and development center for marine special pumps will be established with an investment of about ¥5,000 million to enhance innovation and product quality[53]. Risk Management - The report includes a risk statement regarding forward-looking statements, indicating potential investment risks[5]. - The company faces significant market competition risks due to a complex economic environment and weakened market demand, necessitating a focus on optimizing business structure and innovating profit models[58]. - Rising prices of key raw materials such as copper and nylon are increasing production costs, prompting the company to enhance strategic cooperation with suppliers and clients to mitigate these impacts[58]. - The company is experiencing high accounts receivable due to long payment cycles and retention of warranty funds, leading to increased operational costs and risks, which the company aims to address by improving customer credit ratings and monitoring account aging[59]. Corporate Governance - The company does not plan to distribute profits or increase capital reserves during this reporting period[4]. - The company has committed to avoiding any new direct or indirect business competition with its subsidiaries, ensuring no conflicts with its operations[75]. - The company guarantees that any unavoidable related transactions will adhere to fair market principles, ensuring no preferential treatment is given[76]. - The company has committed to maintaining independence from its controlling shareholders, ensuring no interference in its operational decisions[76]. Shareholder Information - The top shareholder, Tianjin Hydraulic Machinery (Group) Co., Ltd., holds 53.29% of the shares[94]. - The second-largest shareholder, Tianjin Baoli Machinery Equipment Group Co., Ltd., holds 2.41% of the shares[94]. - The company has not experienced any changes in its total share capital or share structure during the reporting period[91]. - The company has not issued any bonds or convertible bonds during the reporting period[98]. Environmental and Sustainability Efforts - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues and adheres to national environmental laws and standards[70]. - The company is committed to sustainable development and green practices, continuously enhancing its environmental protection measures and promoting resource-saving initiatives[70]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including phasing out old production equipment and increasing the frequency of replacing filtering components and activated carbon[71]. - The company has taken steps to promote a green and low-carbon lifestyle among employees, contributing to its sustainability goals[71].