本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 16 日 股票代码：600468 股票简称：百利电气 公告编号：2024-029 天津百利特精电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东大会召开的地点：天津市西青经济开发区民和道 12 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 271 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 636,575,478 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | 58.5230 | | 表决权股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的 方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司 董事长 ...

特此公告。 天津百利特精电气股份有限公司董事会 二〇二四年十月十七日 1 天津百利特精电气股份有限公司 关于公司董事、监事辞职的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会、 监事会分别于近日收到许健先生、王伟先生提交的书面辞职报告。许 健先生因工作调整原因，申请辞去公司董事及相关专业委员会的职 务；王伟先生因达到法定退休年龄，申请辞去职工代表监事职务。辞 职后许健先生、王伟先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》 等法律法规及《公司章程》的规定，许健先生、王伟先生的辞职未导 致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，其辞职报告分别自送 达公司董事会、监事会之日起生效。 许健先生、王伟先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司对许 健先生、王伟先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感 谢。 股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-030 ...

特此公告。 天津百利特精电气股份有限公司董事会 二〇二四年十月十七日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年10月15日召开职工代表大会，选举张建新先生为公司第八届董事会 职工代表董事，选举李秋菊女士为公司第八届监事会职工代表监事， 任期自职工代表大会决议通过之日起至第八届董事会、监事会任期届 满为止。张建新先生、李秋菊女士任职资格和条件符合《公司法》等 法律法规及《公司章程》的相关规定。相关人员简历如下： 张建新，男，41 岁，中共党员，工商管理硕士。曾任天津市人 民政府国有资产监督管理委员会党委干部，党委党群工作处主任科 员，统战处一级主任科员，党委组织处副处长；天津市交通集团有限 公司党委组织部副部长（挂职）。现任天津液压机械（集团）有限公 司总经理，天津泵业机械集团有限公司党委书记、董事长，天津百利 特精电气股份有限公司党委副书记、工会主席、职工代表董事。 李秋菊，女，42 岁，中共党员，法学硕士。曾任天津市百利开 关设备有限公司办公室文员，综合管 ...

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-031 天津百利特精电气股份有限公司 董事会八届三十次会议决议公告 同意七票，反对〇票，弃权〇票。 二、审议通过《关于调整董事会专业委员会委员的议案》 （一）战略发展委员会委员：选举李士骐先生、徐洪海先生、左 小鹏先生、李洲先生为战略发展委员会委员，其中李士骐先生为主任 委员（召集人）。 1 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会八 届三十次会议于2024年10月16日16:30在公司以现场和通讯相结合的 方式召开，会议通知于2024年10月11日发出。本次会议应出席董事七 名,实际出席七名，公司监事及高级管理人员参加会议。经出席会议 的董事共同推举，会议由公司董事李士骐先生主持。 本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等 法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如 下： 一、审议通过《关于选举公司董事长（法定代表人）的议案》 因工作调整原因，杨川先生申请辞 ...

天津百利特精电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 二〇二四年十月 1 目 录 （三）推举现场表决计票人、监票人。 （四）审议以下议案，并就议案相关内容进行交流问答。 累计投票议案： | 2024 | 年第二次临时股东大会议程 | 3 | | --- | --- | --- | | | 议案一：关于选举董事的议案 | 4 | 2 2024 年第二次临时股东大会议程 天津百利特精电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会采取 现场与网络投票相结合的方式召开，本次会议召集人为公司董事会。本 次会议由董事长杨川先生主持。现场会议召开时间为：2024 年 10 月 16 日下午 14:00，召开地点为天津市西青经济开发区民和道 12 号。网络投 票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议议程如下： 一、 现场会议开始 （一）主持人宣布会议开始。 （二）主持人宣读会议出席股东和股东代表所代表的 ...

证券代码：600468 证券简称：百利电气 公告编号：2024-027 天津百利特精电气股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年10月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：天津市西青经济开发区民和道 12 号 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 16 日 至 2024 年 10 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召 ...

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会八 届二十九次会议于2024年9月26日上午11:00在公司以现场和通讯相 结合的方式召开，会议通知于2024年9月23日由董事长杨川先生签发。 本次会议应出席董事六名,实际出席六名，公司监事及高级管理人员 参加会议。会议由公司董事长杨川先生主持。 本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等 法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如 下： 一、审议通过《关于提名董事候选人的议案》 经公司控股股东天津液压机械（集团）有限公司推荐，公司董事 会提名李士骐先生、左小鹏先生为第八届董事会董事候选人，任期与 第八届董事会任期一致。公司董事会公司治理委员会已对董事候选人 的任职资格进行了审查。李士骐先生、左小鹏先生简历附后。 根据《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，上述董 事候选人将形成《关于选举董事的议案》提请股东大会审议 ...

关于 北京中伦文德（天津）律师事务所 中国|天津市南开区金融街中心融汇广场 A 座 38 层 TEL：86-22- 58580758 FAX： 86-22-58580759 滨海新区 新城西路 52 号滨海金融街西区 W8A413 TEL：022-65833828 天津百利特精电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2024 年 9 月 13 日 北京中伦文德（天 津）律师事务 所法律意见书 北京中伦文德（天 津）律师事务 所法律意见书 北京中伦文德（天津）律师事务所 法律意见书 北京中伦文德（天津）律师事务所 关于 天津百利特精电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 （二）会议召开的日期、时间 法律意见书 致：天津百利特精电气股份有限公司 北京中伦文德（天津）律师事务所（以下简称"本所"）受天 津百利特精电气股份有限公司（以下简称"百利电气"或"公司"） 的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、 ...

证券代码：600468 证券简称：百利电气 公告编号：2024-025 天津百利特精电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 288 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 638,035,258 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | 58.6572 | | 表决权股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的 方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司 董事长杨川先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事 6 人，出席 5 人，独立董事张玉利先生因工作原 因未能出席。 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人。 (一) 股东大 ...

天津百利特精电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 二〇二四年九月 1 | 2024 年第一次临时股东大会议程 | 3 | | --- | --- | | 议案一：关于放弃参股公司股权优先购买权的议案 | 4 | | 议案二：关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案 | 7 | 2 目 录 2024 年第一次临时股东大会议程 天津百利特精电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会采取 现场与网络投票相结合的方式召开，本次会议召集人为公司董事会。本 次会议由董事长杨川先生主持。现场会议召开时间为：2024 年 9 月 13 日下午 14:00，召开地点为天津市西青经济开发区民和道 12 号。网络投 票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议议程如下： 一、 现场会议开始 （一）主持人宣布会议开始。 （二）主持人宣读会议出席股东和股东代表所代表的股份情况，介 绍出席人员及列席人员。 （三 ...