特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会八 届二十八次会议于2024年8月26日下午14:30在公司以现场和通讯相 结合的方式召开，会议通知于2024年8月16日由董事长杨川先生签发。 本次会议应出席董事六名,实际出席六名，公司监事及高级管理人员 参加会议。会议由公司董事长杨川先生主持。 股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-021 天津百利特精电气股份有限公司 董事会八届二十八次会议决议公告 本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等 法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如 下： 一、审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 在提交董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会全票审议通 过。详见公司同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司 2024 年 半年度报告》及其摘要。 同意六票，反对〇票，弃权〇票。 二、审议通过《关于续聘公司常年法律顾问的议案》 同意六票，反对〇票，弃权〇票。 三、审议通 ...

天津百利特精电气股份有限公司 公司章程 （2024 年 8 月 26 日董事会八届二十八次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议批准） 2024 年 8 月 26 日 1 目 录 第一节 董事 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党组织 第六章 董事会 第二节 董事会 3 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600468 证券简称：百利电气 公告编号：2024-023 天津百利特精电气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：天津市西青经济开发区民和道 12 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 13 日 至 2024 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 905.90 million, a decrease of 13.15% compared to CNY 1,043.06 million in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was CNY 64.73 million, down 2.36% from CNY 66.29 million year-on-year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 59.55 million, a decline of 6.96% from CNY 64.01 million in the previous year[21]. - The net cash flow from operating activities was CNY 40.48 million, which is a decrease of 4.85% compared to CNY 42.54 million in the same period last year[21]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 were CNY 0.0595, down 2.30% from CNY 0.0609 in the same period last year[22]. - The weighted average return on net assets was 3.10%, a decrease of 0.21 percentage points compared to 3.31% in the previous year[22]. - The company's operating costs were CNY 681.83 million, down 12.86% from CNY 782.46 million year-on-year, resulting in a gross profit margin of 26.04%, an increase of 0.19 percentage points[47]. - The company reported a net cash flow from investment activities of a net outflow of CNY 39.37 million, compared to a net outflow of CNY 11.79 million in the previous year, primarily due to fixed asset investments[48]. - The company’s financing activities generated a net cash inflow of CNY 8.17 million, mainly due to a slight increase in bank loans[48]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 4,015.31 million, reflecting a 1.89% increase from CNY 3,940.94 million at the end of the previous year[21]. - The net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period increased by 3.23% to CNY 2,121.13 million from CNY 2,054.79 million at the end of the previous year[21]. - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to ¥781.08 million, accounting for 19.45% of total assets, with a year-on-year increase of 1.76%[50]. - Accounts receivable increased to ¥1,052.99 million, representing 26.22% of total assets, reflecting a year-on-year growth of 7.42%[50]. - Inventory reached ¥512.49 million, which is 12.76% of total assets, showing a year-on-year increase of 7.69%[50]. - Short-term borrowings decreased by 17.02% to ¥359.06 million, accounting for 8.94% of total assets[50]. - Total liabilities amounted to CNY 1,708,329,003.49, slightly up from CNY 1,703,943,731.27, showing a marginal increase of 0.2%[101]. Market and Industry Insights - In the first half of 2024, the national power generation capacity reached 3.07 billion kilowatts, a year-on-year increase of 14.1%, with non-fossil energy generation capacity accounting for 55.7% of the total[28]. - The report predicts that by the end of 2024, the total power generation capacity will reach approximately 3.3 billion kilowatts, with non-fossil energy generation capacity expected to rise to 19 billion kilowatts, representing 57.5% of the total[29]. - The pump manufacturing sector saw a significant decline, with production dropping by 28.65% year-on-year, primarily due to reduced demand in the civil and real estate sectors[30]. - The overall revenue of the general machinery industry increased by 3.22% year-on-year, with a total revenue of 496.1 billion yuan in the first half of 2024[30]. Research and Development - The company has invested in R&D projects such as high-voltage transmission network harmonic suppression devices and large electric arc furnace low-frequency power supply devices, enhancing its technological capabilities[41]. - The company has established a collaborative innovation platform with universities and research institutions, focusing on key technologies in the safety emergency equipment industry[42]. - The superconductor industry remains in the R&D and demonstration phase, with the company actively involved in high-temperature superconductor material development[31]. - Research and development expenses for the first half of 2024 were ¥51,017,533.40, a decrease of 6.1% compared to ¥54,366,588.34 in the same period of 2023[107]. Strategic Initiatives - The company has established a comprehensive supply chain management system to reduce procurement costs and ensure the quality and stability of raw material supply[26]. - The company employs a "make-to-order" business model to meet diverse customer needs, enhancing production efficiency through digital systems[26]. - The company is exploring new sales models, including e-commerce, to enhance marketing effectiveness and resource synergy[26]. - The company plans to invest approximately ¥2,439 million in relocating its subsidiary to upgrade production processes and reduce costs[53]. - A new research and development center for marine special pumps will be established with an investment of about ¥5,000 million to enhance innovation and product quality[53]. Risk Management - The report includes a risk statement regarding forward-looking statements, indicating potential investment risks[5]. - The company faces significant market competition risks due to a complex economic environment and weakened market demand, necessitating a focus on optimizing business structure and innovating profit models[58]. - Rising prices of key raw materials such as copper and nylon are increasing production costs, prompting the company to enhance strategic cooperation with suppliers and clients to mitigate these impacts[58]. - The company is experiencing high accounts receivable due to long payment cycles and retention of warranty funds, leading to increased operational costs and risks, which the company aims to address by improving customer credit ratings and monitoring account aging[59]. Corporate Governance - The company does not plan to distribute profits or increase capital reserves during this reporting period[4]. - The company has committed to avoiding any new direct or indirect business competition with its subsidiaries, ensuring no conflicts with its operations[75]. - The company guarantees that any unavoidable related transactions will adhere to fair market principles, ensuring no preferential treatment is given[76]. - The company has committed to maintaining independence from its controlling shareholders, ensuring no interference in its operational decisions[76]. Shareholder Information - The top shareholder, Tianjin Hydraulic Machinery (Group) Co., Ltd., holds 53.29% of the shares[94]. - The second-largest shareholder, Tianjin Baoli Machinery Equipment Group Co., Ltd., holds 2.41% of the shares[94]. - The company has not experienced any changes in its total share capital or share structure during the reporting period[91]. - The company has not issued any bonds or convertible bonds during the reporting period[98]. Environmental and Sustainability Efforts - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues and adheres to national environmental laws and standards[70]. - The company is committed to sustainable development and green practices, continuously enhancing its environmental protection measures and promoting resource-saving initiatives[70]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including phasing out old production equipment and increasing the frequency of replacing filtering components and activated carbon[71]. - The company has taken steps to promote a green and low-carbon lifestyle among employees, contributing to its sustainability goals[71].

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-022 天津百利特精电气股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开董事会八届二十八次会议，审议通过《关于修订< 公司章程>并办理工商变更的议案》。现将相关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的最新规定，结 合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如 下： | 序号 | 原条款 | 拟修订条款 | | --- | --- | --- | | | 第一百〇四条 董事由股东 | 第一百〇四条 董事由股东大会 | | | 大会选举或者更换，并可在任期 | 选举或者更换，并可在任期届满前由 | | | 届满前由股东大会解除其职务。 | 股东大会解除其职务。董事任期三 | | | 董事任期三年，任期届满可连选 | 年，任期届满可连选连任。 | | | 连任。 | …… | | | …… | ...

天变公司为公司持有 45.00%股权的参股公司，特变电工持有其 55.00%股权。公司于近日收到特变电工发来的《股权划转通知书》， 特变电工拟将其所持有的天变公司 55.00%股权按照截至 2023 年 12 月 31 日的账面净值划转至其全资子公司电气装备集团，并征询公司 是否对该部分股权行使优先购买权。基于公司整体规划以及天变公司 1 股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-020 天津百利特精电气股份有限公司 关于放弃参股公司股权优先购买权的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）参股 公司天津市特变电工变压器有限公司（以下简称"天变公司"）控股 股东特变电工股份有限公司（以下简称"特变电工"）拟将其所持有 的天变公司55.00%股权划转至其全资子公司特变电工电气装备集团 有限公司（以下简称"电气装备集团"）。公司拟放弃行使相关股权 的优先购买权。 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。交易完 成后公司 ...

股票代码：600468 股票简称：百利电气 公告编号：2024-019 天津百利特精电气股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/2 | － | 2024/7/3 | 2024/7/3 | 差异化分红送转：否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 9 日的 2023 年年度股东大 会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/2 | － | 2024/7/3 | 2024/7/3 | 四、 分配实施办法 1. 实施办法 无限 ...

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-018 天津百利特精电气股份有限公司 董事会八届二十六次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会八 届二十六次会议于2024年6月4日下午13:30在公司以现场和通讯相结 合的方式召开，会议通知于2024年5月30日由董事长杨川先生签发。 本次会议应出席董事六名,实际出席六名，公司监事及高级管理人员 参加会议。会议由公司董事长杨川先生主持。 本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等 法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如 下： 一、审议通过《关于控股子公司搬迁项目的议案》 为进一步提升产品工艺水平和生产效能，公司控股子公司天津市 百利纽泰克电气科技有限公司拟实施搬迁项目，对生产工艺和设备更 新升级，降低生产成本，提高产品竞争力。本项目投资金额约为 2,439 万元，资金来源为子公司自筹资金。本项目不会影响公司正常的生产 经营，符合公司及全体股 ...

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-017 天津百利特精电气股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 17 日至 5 月 23 日 16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600468@benefo.tj.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 17 日、4 月 30 日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季 度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 24 日上午 10:00-11:00 ...

证券代码：600468 证券简称：百利电气 公告编号：2024-015 天津百利特精电气股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：天津市西青经济开发区民和道 12 号 (一) 非累积投票议案 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 633,497,778 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | 58.2400 | | 表决权股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的 方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议 ...