本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 26 日(星期二)下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-039 天津百利特精电气股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 特别提示 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 19 日(星期二)至 11 月 25 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 600468@benefo.tj.cn 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告。为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果及财务状况，公司计 划于 20 ...

天津百利特精电气股份有限公司 关于拟注销控股孙公司的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年11月11日召开董事会八届三十二次会议，审议通过了《关于注销控 股孙公司的议案》，同意注销公司控股孙公司成都曼德莱斯电联接有 限公司（以下简称"曼德莱斯"）。现将相关情况公告如下： 股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-036 一、注销情况概述 公司控股子公司成都瑞联电气股份有限公司（以下简称"成都瑞 联"，公司持有成都瑞联98.3657%股权）拟注销其全资子公司成都曼 德莱斯电联接有限公司（以下简称"曼德莱斯"）。根据《公司章程》 等相关规定，本次注销事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会 审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、注销主体基本情况 （一）基本信息 公司名称：成都曼德莱斯电联接有限公司 类型：有限责任公司 统一社会信用代码：915101000912 ...

一、审议通过《关于注销控股孙公司的议案》 同意公司控股子公司成都瑞联电气股份有限公司注销其全资子 公司成都曼德莱斯电联接有限公司。详见公司同日在《中国证券报》 《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于拟注销控股孙公司的公告》，公告编号：2024-036。 同意七票，反对〇票，弃权〇票。 股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-035 天津百利特精电气股份有限公司 董事会八届三十二次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会八 届三十二次会议于2024年11月11日上午10:30在公司以现场和通讯相 结合的方式召开，会议通知于2024年11月1日由董事长李士骐先生签 发。本次会议应出席董事七名,实际出席七名，关联董事李士骐先生、 左小鹏先生、李洲先生在审议关联事项时回避表决。公司监事及高级 管理人员参加会议。会议由公司董事长李士骐先生主持。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法 ...

天津百利特精电气股份有限公司 关于第三期员工持股计划股票出售完毕的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 6 日披露了《关于第三期员工持股计划锁定期届满的提示性公 告》（公告编号：2024-034），公司第三期员工持股计划所持公司股票 锁定期于 2024 年 11 月 9 日届满。 股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-038 截至本公告披露日，第三期员工持股计划所持有的 1,834,100 股 公司股票已通过二级市场以集中竞价交易方式全部出售完毕，根据 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公 司《第三期员工持股计划（草案）》的相关规定，第三期员工持股计 划实施完毕，后续将进行财产清算和分配工作。 特此公告。 天津百利特精电气股份有限公司董事会 二〇二四年十一月十三日 1 ...

一、关联交易概述 股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-037 天津百利特精电气股份有限公司 关于控股子公司关联交易的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）控股子 公司天津市百利开关设备有限公司（以下简称"百利开关"）以公开 招标方式中标公司间接控股股东天津百利机械装备集团有限公司（以 下简称"百利装备集团"）控股子公司天津机电进出口有限公司（以 下简称"机电进出口"）的泰国生物质电站项目电气设备采购项目， 中标价格1,656.4623万元。百利开关拟就上述中标项目与机电进出口 签订《购销合同》。 本次交易构成关联交易，已经公司董事会八届三十二次会议审 议通过，无需提交股东大会审议。 除本公告披露的交易事项外，过去12个月内公司及控股子公司 与机电进出口未发生过关联交易，公司与不同关联人进行的交易类别 相关的交易事项已经公司董事会八届二十三次会议审议批准，正在履 行中，内容详见公司在上海证券交易所网站（www.s ...

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-034 天津百利特精电气股份有限公司 关于第三期员工持股计划锁定期届满的提示性公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 24 日、2023 年 5 月 17 日召开董事会八届十三次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过《第三期员工持股计划（草案）及其摘要》 《第三期员工持股计划管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办 理公司第三期员工持股计划有关事项的议案》等相关议案。具体内容 详见公司在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。鉴于公司第三期员工持股计划 所持公司股票锁定期将于 2024 年 11 月 9 日届满，现将公司第三期员 工持股计划锁定期届满的相关情况公告如下： 一、第三期员工持股计划的持股情况 公司第三期员工持股计划通过二级市场累计购买本公司股票 1,834,100 股，成交金额合计为 9,7 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 reached ¥511,218,788.86, representing a year-on-year increase of 4.56%[1] - Net profit attributable to shareholders for the same period was ¥38,234,176.19, an increase of 26.21% compared to the previous year[1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥36,178,193.38, reflecting a growth of 31.54% year-on-year[1] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 1,417,122,148.19, a decrease of 7.5% compared to CNY 1,531,985,499.08 in the same period of 2023[16] - Net profit for the first three quarters of 2024 reached CNY 109,680,339.93, an increase of 5.2% from CNY 103,599,913.49 in 2023[17] - Total comprehensive income for the first three quarters of 2024 was CNY 111,101,599.77, compared to CNY 101,099,550.99 in 2023, indicating a growth of approximately 9.9%[17] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥3,924,481,851.13, a slight decrease of 0.42% from the end of the previous year[1] - As of September 30, 2024, the company's total assets amounted to CNY 3,924,481,851.13, a slight decrease from CNY 3,940,938,137.13 at the end of 2023[12] - The total liabilities decreased to CNY 1,617,237,539.83 from CNY 1,703,943,731.27, reflecting a reduction of approximately 5.1%[14] - Total equity increased to CNY 2,307,244,311.30 from CNY 2,236,994,405.86, marking an increase of about 3.1%[14] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥929,717.29 for the year-to-date period[1] - The cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2024 was CNY 1,314,955,043.08, a decrease of 15.8% compared to CNY 1,561,825,381.11 in the same period of 2023[19] - The net cash flow from operating activities was -CNY 929,717.29, improving from -CNY 18,945,095.10 year-over-year[19] - The cash outflow for investing activities totaled CNY 46,897,028.45, an increase from CNY 26,007,211.89 in the previous year[20] - The net cash flow from investing activities was -CNY 35,057,756.20, worsening from -CNY 7,914,811.38 in the same period last year[20] - Cash inflow from financing activities was CNY 237,920,934.90, down from CNY 266,000,000.00 in the previous year[20] - The net cash flow from financing activities was -CNY 56,296,488.55, an improvement from -CNY 70,780,951.16 year-over-year[20] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 596,695,832.72, up from CNY 481,667,389.72 at the end of the previous year[20] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 42,338[4] - The largest shareholder, Tianjin Hydraulic Machinery (Group) Co., Ltd., holds 53.29% of the shares[4] Strategic Developments - The company has nominated new board members, including Mr. Li Shiqi and Mr. Zuo Xiaopeng, for the eighth board term[9] - The company has agreed to transfer 55% equity in Tianjin Tebian Electric Transformer Co., Ltd. to its wholly-owned subsidiary, indicating a strategic restructuring[8] - The company has elected Mr. Li Shiqi as the new chairman, ensuring continuity in leadership[11] - The company plans to continue expanding its market presence and invest in new product development to drive future growth[18] Operational Metrics - The weighted average return on equity increased by 0.30 percentage points to 4.90%[1] - Other income for the first three quarters of 2024 was CNY 21,948,316.43, significantly up from CNY 12,918,788.79 in 2023[16] - The company reported a decrease in credit impairment losses to CNY -3,809,651.75 from CNY -12,291,568.16 year-over-year[16] - Earnings per share for the first three quarters of 2024 was CNY 0.0947, compared to CNY 0.0888 in the same period of 2023[17] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 672,509,268.76 from CNY 767,545,628.86, representing a decline of approximately 12.4%[12] - Accounts receivable increased to CNY 1,117,822,587.09, up from CNY 980,218,647.89, indicating a growth of about 14.0%[12] - Inventory rose to CNY 529,843,274.70, compared to CNY 475,884,958.97, reflecting an increase of approximately 11.3%[12] - Current liabilities decreased to CNY 1,533,626,420.84 from CNY 1,629,082,177.07, a reduction of about 5.8%[13] - Short-term borrowings were reduced to CNY 281,907,689.31 from CNY 432,724,385.97, showing a decrease of approximately 34.9%[13] - The company reported a non-current asset total of CNY 1,324,699,488.61, an increase from CNY 1,283,916,214.68, representing a growth of about 3.2%[13]

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-033 天津百利特精电气股份有限公司 董事会八届三十一次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会八 届三十一次会议于2024年10月28日下午14:30在公司以现场和通讯相 结合的方式召开，会议通知于2024年10月22日由董事长李士骐先生签 发。本次会议应出席董事七名,实际出席七名，公司监事及高级管理 人员参加会议。会议由公司董事长李士骐先生主持。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议 如下： 一、审议通过《2024 年第三季度报告》 同意七票，反对〇票，弃权〇票。 二、审议通过《关于控股子公司厂房维修改造项目的议案》 为盘活闲置资产，公司控股子公司百利康诚机电设备（天津）有 限公司拟实施厂房维修改造项目，提升厂房的使用效率和收益，实现 闲置资产的再利用和长效增值。本项目投资金额约为 3,488 ...

公司的法定代表人由杨川先生变更为李士骐先生，公司将尽快完 成相应的工商变更登记手续。 特此公告。 天津百利特精电气股份有限公司 关于公司董事长变更的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 16 日收到杨川先生提交的书面辞职报告。杨川先生因 工作调整原因申请辞去公司董事、董事长（法定代表人）及相关专业 委员会的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》等 法律法规及《公司章程》的规定，杨川先生的辞职未导致公司董事会 成员人数低于法定人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 杨川先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对杨川 先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 公司于 2024 年 10 月 16 日召开董事会八届三十次会议，审议通 过《关于选举公司董事长（法定代表人）的议案》，经全体董事一致 同意，选举董事李士骐先生为公司董事长（法定代表人），任期与第 八届董事会任期一致。李士骐先生简历如下 ...

中国|天津市南开区金融街中心融汇广场 A 座 38 层 TEL：86-22- 58580758 FAX： 86-22-58580759 滨海新区 新城西路 52 号滨海金融街西区 W8A413 TEL：022-65833828 北京中伦文德（天津）律师事务所 关于 天津百利特精电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 北京中伦文德（天津）律师事务所（以下简称"本所"）受天 津百利特精电气股份有限公司（以下简称"百利电气"或"公司"） 的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事 务所证券法律业务执业规则》等法律、法规和规范性文件的要求以 及《天津百利特精电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，指派律师出席了公司于 2024 年 10 月 16 日召开的 2024 年第二次临时股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。 法律意见书 2024 年 10 月 16 日 北京中伦文德（天 津）律师事务 所法 ...