交易目的：为降低产品价格波动给公司带来的经营风险，湖南科力远新 能源股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子（孙）公司拟开展 商品期货套期保值业务。 交易品种：公司开展商品期货套期保值业务的期货品种仅限于与公司生 产经营有直接关系的碳酸锂期货品种。 资金额度：公司开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币 5,000 万 元（不含期货标的实物交割款项），上述额度在有效期限内可循环滚动 使用。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 3 月 4 日召开第八届董事会 第六次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》， 并经公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过， 该议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 风险提示：公司开展商品期货套期保值业务不以投机为目的，交易时严 格遵循合法合规、审慎和安全的原则，但同时也会存在一定的风险：包 括市场风险、价格风险、政策风险、流动性风险、内部控制风险、技术 风险等。 定，公司及其控股子（孙）公司拟利用期货工具的套期保值功能，根据生产经营 计划择机开展期货套期保值业务。 本次开展商品期货套期保值业务，工具选择为与公司生 ...

湖南科力远新能源股份有限公司 套期保值制度 第一章 总则 第九条 套期保值业务组织机构设置如下： 领导小组 期货业务主管 供应链及贸易中心 交易员 期货业务结算部门 （财务部） 资金调拨员 会计核算员 合规管理主管 业务监督部门 （审计部） 风险管理员 档案管理员 董事会 第十条 公司套期保值业务由公司套期保值领导小组主管，由公司总经理或其授权人及供应链及贸易中心、 财务管理中心、审计部等业务负责人组成。 第一条 为规范湖南科力远新能源股份有限公司及下属公司（以下简称"公司"）套期保值业务，有效降 低市场行情波动风险，参照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》并结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 公司在境内期货市场以从事套期保值交易为主，不得进行投机和套利交易。 第三条 公司套期保值业务，仅限于在境内与公司生产经营所需原辅材料或者产成品品种相同、相近或类 似的品种，目的是充分利用市场的套期保值机制，规避生产经营中的商品、服务价格风险。 第四条 套期保值的对象数量原则上不得超过实际现货交易的数量，持仓量不应超过套期保值的现货量或 生产计划量。 第五条 公司应以法人名义设立套期保值 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-010 湖南科力远新能源股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 为进一步拓宽融资渠道，获取资金满足公司业务发展的需要，湖南科力远新 能源股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 全资子公司湖南科霸拟向中 国农业银行股份有限公司浏阳市支行申请办理敞口授信业务 6,000 万元，本公司 为其提供担保，最高担保金额为 8,400 万元，授信品种：中、短期流动资金贷款、 无追索权保理等银行业务品种。保证期间为自主合同项下的借款期限届满之日起 三年。 公司第七届董事会第二十九次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关 于 2023 年度对外担保预计额度的议案》，同意公司为子公司、子公司为其他子公 司提供担保，担保范围包括但不限于向金融机构提供的融资类担保，以及因日常 经营发生的各项履约类担保，新增担保额度不超过 199,300 万元，有效期自公司 被担保人名称：湖南科霸汽车动 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-008 湖南科力远新能源股份有限公司 关于推动公司"提质增效重回报"行动方案暨董事、 监事、高级管理人员增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护湖南科力远新能源 股份有限公司（以下简称"公司"或"科力远"）全体股东利益，基于 对公司未来发展前景的信心及价值认可，公司董事、监事、高级管理人 员将积极采取措施，通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投 资者回报，切实"提质增效重回报"，树立良好的市场形象。 公司董事长张聚东先生、董事会秘书张飞女士于 2024 年 2 月 2 日通过 上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份。其中张聚东 先生增持公司股份 5 万股，占公司总股本的 0.0030%；张飞女士增持公 司股份 1.33 万股，占公司总股本的 0.0008%。 公司部分董事、监事、高级管理人员合计 12 人（以下简称"增持主体"） 计划自 2024 年 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 编号：2024-01-24 湖南科力远新能源股份有限公司 投资者关系活动记录表 £特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 £业绩说明会 投资者关系活动 £新闻发布会 £路演活动 类别 R现场参观 £电话会议 £其他（电话交流会） 光大证券 马俊；光大期货 朱希；翊丰资产 许进财； 海通证券 陈先龙；汇添富基金 段宇轩；森锦投资 黄裕金；前海人 参与单位名称 寿 黄英邦；中银资管 王瑾；嘉实基金 刘宸垚；平安基金 金溪 寒；银河基金 傅鑫；交银基金 芮晨；上银基金 尹盟 时间 2024年1月24日 地点 江西宜丰县金丰锂业工厂园区及党田矿区 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-006 湖南科力远新能源股份有限公司 关于为子公司提供担保及 子公司为母公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、公司本次为常德力元提供的担保金额为 3,300 万元。截至本公告披 露日，公司为常德力元提供的担保余额为 40,700 万元（不含本次担保 余额）。 2、公司全资子公司佛山科霸汽车动力电池有限责任公司（以下简称"佛 山科霸"）本次为公司提供的担保金额为 5,000 万元。截至本公告披露 日，佛山科霸为公司提供的担保余额为 0 万元（不含本次担保余额）。 一、担保情况概述 （一）公司为子公司提供担保 为进一步拓宽融资渠道，获取资金满足业务发展的需要，公司控股孙公司常 德力元拟向恒丰银行股份有限公司长沙分行申请办理授信业务 5,000 万元，其中 综合授信业务 3,000 万元，低风险业务 2,000 万元，公司为其综合授信业务提供 被担保人名称： 常德力元新材料有限责任公司（以下简称"常德力元"） 湖南科 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-005 科力远控股为公司间接控股股东，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 公司与科力远控股共同成立的子公司科力远数智能源主营业务为储能市场各 应用端整体解决方案，为推进公司大储能战略发展，加强对储能业务的控制，公司 拟与科力远控股、海南兴亿新能源科技有限公司（以下简称"海南兴亿"）、郴州吉 耀科技有限公司（以下简称"吉耀科技"）签署《股权转让协议》（以下简称"本协 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"公司"）间接控股股东广东科 力远高科技控股有限公司（以下简称"科力远控股"）拟转让其持有的深圳 科力远数智能源技术有限公司（以下简称"科力远数智能源"）50%的股权。 其中，公司拟以 300 万元的价格购买科力远数智能源 15%的股权，同时放 弃科力远数智能源其余 35%股权的优先购买权。本次交易完成后，公司将 持有科力远数智能源 40%的股权，成为其控股股东，科力远数智能源将纳 入公司合并报表范围。 科力远控股为公司间接控股股东，双方存在关联关系，本次交易构成关联 交易，但不构成重大资产重组。 本 ...

湖南科力远新能源股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议的审核意见 独立董事：蒋卫平、王乔、陈立宝 2024 年 1 月 23 日 根据《 上市公司独立董事管理办法》 上海证券交易所股票上市规则》 上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，湖南科力 远新能源股份有限公司《 以下简称《 科力远"或《 公司"）独立董事于 2024 年 1 月 22 日召开了第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，对《 关于购 买股权暨关联交易的议案》进行了审核，表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，并发表审核意见如下： 本次购买股权事项有利于公司完善储能产业链布局，提高公司竞争力，科力 远数智能源并入公司合并报表范围内，将减少关联交易，减少企业经营风险；另 外，公司本次放弃部分股权的优先购买权是基于经营发展状况和长期发展战略的 审慎决定。本次关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影 响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利 益。我们一致同意提交公司董事会审议，审议时关联董事应回避表决。 ...

〔2024〕11 号 关于对蒋仕波、叶茂杨予以公开谴责的决定 上海证券交易所 纪律处分决定书 ──────────────────────── 当事人： 蒋仕波，湖南科力远新能源股份有限公司股东、浙江海德曼 智能装备股份有限公司股东； 叶茂杨，湖南科力远新能源股份有限公司股东、浙江海德曼 智能装备股份有限公司股东。 根据中国证券监督管理委员会浙江监管局《行政处罚决定 -1- 书》（〔2023〕42 号）查明的事实，蒋仕波、叶茂杨在信息披露、 股票买卖方面存在如下违规行为。 蒋仕波、叶茂杨控制蒋仕波、叶茂杨、高某萍、金某芳等 17 个主体名下证券账户（以下简称账户组）。账户组于 2013 年 12 月 18 日合计持有湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称 科力远）股票 16,345,987 股，持股比例达到 5.19%，首次超过总 股本的 5%，并继续交易该股，2014 年 9 月 22 日账户组持股比 例达到 10.09%，2018 年 11 月 12 日账户组持股比例达到 15.04%。 截至 2022 年 5 月 27 日，仍持有 229,784,200 股，占总股本的 13.90%。蒋仕波、叶茂杨未按 ...

证券代码：600478 证券简称：科力远 编号：2024-01-17 湖南科力远新能源股份有限公司 投资者关系活动记录表 £特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 £业绩说明会 投资者关系活动 £新闻发布会 £路演活动 类别 R现场参观 £电话会议 £其他（电话交流会） 参与单位名称 国信证券及其组织的投资者交流团队（共计31位投资者） 时间 2024年1月17日 地点 公司佛山园区 总经理：潘立贤 上市公司接待人 董事会秘书：张飞 员姓名 证券事务代表：汤锐 ...