证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2024-031 号 江苏亨通光电股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 3、业务规模 立信 2023 年 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2024-036 号 江苏亨通光电股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省苏州市吴江区中山北路 2288 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网 络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 17 日 投票时间为：自 2024 年 5 月 16 日 15:00 至 202 ...

江苏亨通光电股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见 公司优化调整奖励基金（第三期）奖励对象名单及分配额度结合了公司第三 期奖励的股票数量较少，且仅 2018 年达成业绩目标并计提奖励基金的实际情况， 此次优化调整有利于充分激发员工的创新创业精神，更好推动企业高质量发展， 不存在损害公司及股东利益的情形。 因此，我们同意关于优化调整奖励基金（第三期）奖励对象名单及分配额度。 独立董事：褚君浩、蔡绍宽、乔久华、杨钧辉 江苏亨通光电股份有限公司 董事会 结合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司证券发行注册管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规和规范性文件的有关规定，我们作为江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，对公司第八届董事会第三十 五次会议审议的相关事项进行了充分审查，发表独立意见如下： 一、关于追认 2023 年度日常关联交易超额部分的独立意见 公司追认 2023 年度日常关联交易超额部分均属于公司与关联 ...

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2024-030 号 江苏亨通光电股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 根据《企业会计准则第 28 号－会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规 定，本次会计估计的变更，采用未来适用法，对公司 2023 年度及以前年度财务数据 无影响，无需追溯调整。 一、会计估计变更概述 根据《企业会计准则第 4 号—固定资产》有关规定，每个会计年度终了，企 业应对固定资产的预计使用寿命、净残值和折旧方法进行复核， 如果固定资产的 预计使用寿命、净残值与原先会计估计数有差异的，应当进行相应调整。 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）对本公司船舶资产进行了综 合评估，结合不同船型在进行不同作业施工中面临的离岸距离、海域水文条件、 海底地质条件等因素后，拟对船舶资产折旧年限的会计估计进行调整。 2024 年 4 月 24 日，公司召开第八届董事会第三十五次会议、第八届监事会 第三十次会议审议通过关于《会计估计变更 ...

公司代码：600487 公司简称：亨通光电 江苏亨通光电股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏亨通光电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

江苏亨通光电股份有限公司 关于对《独立董事独立性自查情况专项报告》评估 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年12 月修订） 等要求，江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"亨通光电""公司"）董事会， 就公司在任独立董事褚君浩、蔡绍宽、乔久华和杨钧辉的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事褚君浩、蔡绍宽、乔久华和杨钧辉的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订）中对独立董事独立性的相关要求。 江苏亨通光电股份有限公司 董事会 二○二四年四月二十四日 1 江苏亨通光电股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告 本人褚君浩，于 2021 年 5 月起任江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"上 ...

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2024-028 号 江苏亨通光电股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报 告： 一、 募集资金基本情况 (一) 2017 年 7 月非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 2017 年 6 月 15 日证监许可【2017】921 号《关于核准江 苏亨通光电股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司以非公开发行股票方式发行 人民币普通股 118,506,522 股，每股发行价为 25.83 元，共募集资金总额为 3,061,02 ...

江苏亨通光电股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 2023 年度 (三) 2020 年 12 月非公开发行股票募集资金基本情况 江苏亨通光电股份有限公司 2023 年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 江苏亨通光电股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报 告： 一、 募集资金基本情况 (一) 2017 年 7 月非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 2017 年 6 月 15 日证监许可【2017】921 号《关于核准江 苏亨通光电股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司以非公开发行股票方式发行 人民币普通股 118,506,522 股，每股发行价为 25.83 元，共募集资金总额为 3,061,023, ...

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2024-034 号 江苏亨通光电股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十五次会议 于 2024 年 4 月 24 日以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司 法》及《公司章程》的要求。本次会议应出席董事 12 名，实际出席会议的董事 12 名。会议由董事长崔巍先生主持，会议审议了关于《2023 年度董事会工作报告》 等二十一项议案，决议如下： 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案； 表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《2023 年度总经理工作报告》的议案； 表决结果：同意票 12 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。 三、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》的议案 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"亨通光电"或"公司"）依据《企 业会计准则》以及相关会计政策的规定，为真实、准确反映公司 2023 年度财务 状况、资产价值与经营成果，基于谨慎性原则，对截止 2023 年 12 月 31 日合并 报表范围内存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。具体情况如下： 关于计提减值准备的公告 证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2024-029 号 江苏亨通光电股份有限公司 一、计提减值准备概述 基于谨慎性原则，公司 2023 年度计提信用减值准备 5,830.44 万元、资产减 值准备 12,055.27 万元，合计计提 17,885.71 万元，具体情况如下： | 项目 | 本期计提（元） | 减值准备余额（元） | | --- | --- | --- | | 应收票据坏账准备 | -469,686.29 | 11,601,230.64 | | 应收账款坏账准备 | 68,828,921.30 | 666,737,570.0 ...