本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"亨通光电"或"公司"）依据《企 业会计准则》以及相关会计政策的规定，为真实、准确反映公司 2023 年度财务 状况、资产价值与经营成果，基于谨慎性原则，对截止 2023 年 12 月 31 日合并 报表范围内存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。具体情况如下： 关于计提减值准备的公告 证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2024-029 号 江苏亨通光电股份有限公司 一、计提减值准备概述 基于谨慎性原则，公司 2023 年度计提信用减值准备 5,830.44 万元、资产减 值准备 12,055.27 万元，合计计提 17,885.71 万元，具体情况如下： | 项目 | 本期计提（元） | 减值准备余额（元） | | --- | --- | --- | | 应收票据坏账准备 | -469,686.29 | 11,601,230.64 | | 应收账款坏账准备 | 68,828,921.30 | 666,737,570.0 ...

江苏亨通光电股份有限公司 关于 2023 年度亨通财务有限公司的 风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验亨通财务有限 公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅包 括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定期财务报告，对财务 公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 亨通财务有限公司是经国务院银行业监督管理机构批准开业的非银行金融 机构，具有独立的法人资格，现持有有效的《营业执照》和《金融许可证》。公 司控股股东亨通集团有限公司持有财务公司 52%的股权，为其控股股东，公司持 有财务公司 48%股权。 公司名称：亨通财务有限公司 金融许可证机构编码：L0180H332050001 法定代表人：江桦 注册资本：140,000 万（元） 企业性质：有限责任公司 注册地址：吴江经济技术开发区中山北路 2288 号 经营范围：吸收成员单位的存款；办理成员单位的贷款；办理成员单位票据 贴现；办理成员单位资金结算与收付 ...

董事会 二○二四年四月二十六日 证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2024-025 号 江苏亨通光电股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"或"亨通光电"）于近日收 到申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源")出具的《关于更 换江苏亨通光电股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。原负责公司 2017 年 非公开发行股票项目、2019 年公开发行可转换公司债券项目持续督导保荐代表 人金碧霞女士因内部工作调动，不再负责上述项目的持续督导工作。为保证持续 督导工作的有序进行，申万宏源委派保荐代表人王佳伟先生（简历附后）接替金 碧霞女士的工作，履行上述项目的持续督导职责。 本次变更后，公司 2017 年非公开发行股票项目、2019 年公开发行可转换公 司债券项目、2020 年非公开发行股票项目持续督导的保荐代表人为王佳伟先生 和缪晏女士。 特此公告。 江苏亨通光电股份有限公司 1 附件： 王佳伟先生简历 王佳 ...

一、关于追认 2023 年度日常关联交易超额部分的审核意见： 经审核，公司追认 2023 年度日常关联交易超额部分均属于公司与关联方之 间的持续性、经常性关联交易，满足了公司经营及业务发展需要，是在平等、互 利的基础上进行的，未损害上市公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况和 经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，不存在损害公司股东利益的 情形。因此，我们一致同意该议案提交公司第八届董事会第三十五次会议审议， 审议时关联董事需回避表决。 江苏亨通光电股份有限公司独立董事专门会议 对第八届董事会第三十五次会议相关事项的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范 性文件等有关规定，江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会独立董事专门会议于 2024 年 4 月 24 日召开，对拟提交公司第八届董事会第 三十五次会议审议的关于《追认 2023 年度日常关联交易超额部分》的事项进行 了审核，会议审核意见如下： 江苏亨通光电股份有限公司 董事会 二○二四年四月二十四日 独立董事：褚君浩 ...

江苏亨通光电股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信会计"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信会计 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 立信会计由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上 海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计是国际会计网络 BDO 的成员所，长 期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股 审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信会计拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业 人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信会计 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 ...

2023 年度独立董事述职报告 （二）兼任董事会专门委员会职务情况 2021 年 5 月 27 日起至今，本人兼任第八届董事会审计委员会主任委员；提 名委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会委员。 （三）是否存在影响独立性的情况说明 一、独立董事基本情况 （一）独立董事基本情况 乔久华先生，1964 年生，研究生学历，注册会计师。曾任江苏省审计厅副 处长，江苏省审计事务所主任、所长助理、副所长，江苏天华大彭会计师事务所 总经理（所长），2003 年 12 月至今任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江 苏分所负责人。兼任江苏富华财务咨询服务有限公司董事长兼总经理，江苏久康 企业管理有限公司执行董事，江苏富华工程造价咨询有限公司董事长兼总经理， 是江苏江阴港港口集团股份有限公司、迈拓仪表股份有限公司独立董事，是中国 注册会计师协会第六届理事会理事、职业道德准则委员会委员，江苏省注册会计 师协会常务理事、惩戒委员会主任，江苏省会计学会学术委员会委员，南京财经 大学硕士生导师，南京信息工程大学硕士生导师。2021 年 5 月至今任江苏亨通 光电股份有限公司独立董事。 本人作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事 ...

（一）独立董事基本情况 蔡绍宽先生，1955 年出生，男，博士生导师，教授级高级工程师。曾任云 南省镇雄县副县长，国家电力公司昆明勘测设计研究院院长，中国长江三峡集团 总经理助理兼发展研究院院长；2018 年 10 月至今任中国海洋工程咨询协会海上 风电分会会长。2021 年 5 月至今任江苏亨通光电股份有限公司独立董事。 （二）兼任董事会专门委员会职务情况 江苏亨通光电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事蔡绍宽） 本人作为江苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年独立董事的相关工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的 规定，忠实勤勉地履行法律法规及公司章程赋予的职责，认真审议董事会各项议 案并对相关事项发表独立意见，发挥独立董事应有的作用，促进公司规范、完善 法人治理结构，保护全体股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况述职如 下： 一、独立董事基本情况 本人作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司及其主要股东、实际控制人处担任任何职务， ...

证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2024-027 号 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，江 苏亨通光电股份有限公司（以下简称"公司"）期末可供分配利润为人民币 4,281,328,524.85 元。经董事会审议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记 日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数分配利润。本次利润分配方 案如下： 江苏亨通光电股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 本次利润分配方案拟每 10 股派发现金红利 1.50 元人民币（含税）； 本次利润分配以实施权益分派登记日登记的总股本扣除公司回购专户的 股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确； 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露； 本年度公司现金分红占 2023 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 21.52%。本年度现 ...

江苏亨通光电股份有限公司 专项报告 2023 年度 江苏亨通光电股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2023 | 年期初占用 | 2023 | 年度占用累计发生金 | 2023 | 年度占用资金的 | 2023 年度偿还累计 | 2023 年期末占用 | 占用形成 | 占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 的关联关系 | 会计科目 | | 资金余额 | | 额（不含利息） | | 利息(如有) | 发生金额 | 资金余额 | 原因 | 性质 | | 现控股股东、实际控制人 | 不适用 | | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | 不适用 | ...

（一）资质条件 江苏亨通光电股份有限公司第八届董事会审计委员会 对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履行监督职责情况 的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，江苏亨通光电股份 有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会审计委员会勤勉尽责，认真履职， 现将对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计"）2023 年 度履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 二、2023 年度年审会计师事务所履职情况 立信会计按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公司 2023 年度财务报表及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审 计，出具了标准无保留意见审计报告，同时对公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况、公司 2023 年度募集资金存放与使用情况等进行了相 关工作，并出具了专项报告。 在审计过程中，立信会计制订并实施了合理的审计工作方案和工作计划，执 行了有效的质量管理措施，并就会计师事务所和审计项目团队成员的独立性、审 计 ...