福建凤竹纺织科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作（2023 年 12 月修订）》等要求，福建凤竹纺织科技股份有限公 司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事杨翊杰、黄健 雄、许金叶和孙传旺的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事杨翊杰、黄健雄、许金叶和孙传旺的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》中对独立董 事独立性的相关要求。 福建凤竹纺织科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 30 日 1 福建凤竹纺织科技股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告 本人杨翊杰，于 2 ...

福建凤竹纺织科技股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 1 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔 偿限额为 8,000 万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和 职业保险购买符合相关规定。 福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务 所(特殊普通合伙) 作为公司 2023 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构； 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规的要求，公司对会计师事务所 2023 年度审计履职情况进行评估，具体 情况如下： 一、会计师事务所机构信息 （一）机构信息 1.基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙 ...

福建凤竹纺织科技股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2024]24003730089 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) ， 尖会计师事务所(特殊普通合伙 G CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 152号中山大厦B座6-9 楼 电话(Tel):0591-87852574 内部控制审计报告 华兴审字[2024]24003730089 号 福建凤竹纺织科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了福建凤竹纺织科技股份有限公司(以下简称贵公司)2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能 ...

福建凤竹纺织科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为公司独立董事，本人2023年严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实履行独立董事职责， 切实发挥独立董事的作用，现将2023年度履行职责情况汇报如下: 一、独立董事基本情况： 杨翊杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年生，经济学博士，管 理学博士后，注册会计师、律师、高级经济师、注册监理工程师。曾任泉州经 济开发公司副总经理，上海生物芯片有限公司副总裁、慧捷（上海）科技股份 有限公司独立董事。现任上海知亦行律师事务所主任，本公司独立董事。 本人与福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称"公司"）不存在任何关 联关系，亦不存在影响其独立性的情形。 二、出席董事会、独立董事专门会议、董事会专门委员会、股东大会和年 审会计师沟通会情况 1、董事会出席情况： 报告期公司共召开 6 次董事会，本人均亲自出席，2 次以现场方式召开，4 次以通讯方式召开。 2、独立董事专门会议出席情况： 作为独立董事，本人严格按照《上市公司独立董事 ...

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2024-006 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、 利润分配方案内容 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 382,429,621.87 元。经董事会决 议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配 利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.1 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 272,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 27,200,000 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 10.03%。本年度不实施 送股和资本公积转增股本。 如在本预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债 转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等 致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配 ...

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2024-005 福建凤竹纺织科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 66 名、注册会计师 337 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 173 人。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 2023 年度经审计的收入总额为 44,676.50 万元，其中审计业务收入 42,951.70 万元，证券业务收入 24,547.76 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"华兴会计师事务所"） 福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称"公司"），拟续聘华兴会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表审计机构和内部控制审计机 构，聘期一年，本事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 华兴会计师事务所(特殊普 ...

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2024－007 福建凤竹纺织科技股份有限公司 关于资产处置和计提信用减值损失、资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、计提信用减值损失、资产减值损失的情况 根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，公司对以摊余 成本计量的金融资产（含应收款项）、以公允价值计量且其变动计入其他综 合收益的债务工具投资和租赁应收款以预期信用损失为基础进行减值会计 处理并确认损失准备。 根据财政部《企业会计准则第8号——资产减值》及公司相关会计政策 规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额的计量 结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值 减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同 时计提相应的资产减值损失。 根据公司实际的生产经营现状，为了更加客观公正的反映公司的财务 状况和资产价值，根据《企业会计准则》相关规定要求，年末公司对各项 1 福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建凤竹纺织科技股份有限公司第八届监事会第十次会议于 2024 年 3 月 28 日下午 15 时 00 分在福建晋江市经济开发区安东新厂公司三楼会议室召开，本次 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会召集人罗理和先生主持，符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议以举手表决方式审议通过了以下决议： 一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年度监事会工作报 告》。 监事会成员一致认为：报告期内，监事会按照《公司法》和《公司章程》所 赋予的职权，列席参加公司董事会会议和股东大会，从切实维护公司利益与全体 股东利益出发，认真履行监事会的监督职能，较好地完成了股东大会授予监事会 的工作任务。 二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2023 年年度报告及其摘 要》。 根据《证券法》的规定和相关准则的要求，监事会对董事会编制的年度报告 进行审核。监事会认为，2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法 规、公司章程 ...

福建凤竹纺织科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为公司独立董事，本人2023年严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实履行独立董事职责， 切实发挥独立董事的作用，现将2023年度履行职责情况汇报如下: 一、独立董事基本情况： 许金叶，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年生，会计学博士，长 期致力于企业管理会计和信息化方向的研究；中国注册会计师、中国注册评估 师。曾任福建林学院西芹教学林场会计科长、福州大学教师、上海鸿辉光通科 技股份有限公司独立董事、科华控股股份有限公司独立董事；现任上海大学管 理会计与信息化研究中心主任，上海美迪西生物医药股份有限公司独立董事、 江苏东方盛虹股份有限公司及本公司独立董事。 本人与福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称"公司"）不存在任何关 联关系，亦不存在影响其独立性的情形。 二、出席董事会、独立董事专门会议、董事会专门委员会、股东大会和年 审会计师沟通会情况 1、董事会出席情况： 报告期公司共召开 6 次董事会，本人均亲自出席，2 ...

福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度述职报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》等的有关规定，作为福建凤竹纺织科技股份有限公司现任审计 委员会成员，现就2023年度工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会的基本情况： 公司第八届董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2 名，主任委员由具有专业会计资格的独立董事许金叶先生担任。 许金叶，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年生，会计学 博士，长期致力于企业管理会计和信息化方向的研究；中国注册会计 师、中国注册评估师。曾任福建林学院西芹教学林场会计科长、福州 大学教师、上海鸿辉光通科技股份有限公司独立董事、科华控股股份 有限公司独立董事；现任上海大学管理会计与信息化研究中心主任， 上海美迪西生物医药股份有限公司独立董事、江苏东方盛虹股份有限 公司及本公司独立董事。 杨翊杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年生，经济学 博士，管理学博士后，注册会计师、律师、高级经济师、注册监理工 程师。曾任泉州经济开发公司副总经理，上海生物芯片有 ...