证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2024-012 福建凤竹纺织科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：福建省晋江市经济开发区安东园园东路 16 号凤竹安东新厂办公 楼 3 楼会议室 股东大会召开日期：2024年5月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 31 日 至 2024 年 5 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was RMB 995,494,409.57, a decrease of 13.33% compared to RMB 1,148,583,808.97 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 reached RMB 271,241,210.30, representing a significant increase of 949.48% from RMB 25,845,272.83 in the previous year[21]. - The basic earnings per share for 2023 was RMB 0.9972, up 949.68% from RMB 0.0950 in 2022[22]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 30.76% to RMB 1,102,060,393.93 at the end of 2023, compared to RMB 842,813,915.99 at the end of 2022[21]. - The cash dividend proposed for 2023 is RMB 0.1 per share, totaling RMB 27,200,000 (including tax), which represents a cash dividend payout ratio of 10.03%[5]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was negative RMB 22,139,020.89, a decline of 126.69% from RMB 82,955,787.68 in 2022[21]. - The total assets of the company decreased by 14.37% to RMB 1,762,170,197.86 at the end of 2023, down from RMB 2,057,876,918.36 at the end of 2022[21]. - The weighted average return on equity for 2023 was 27.89%, an increase of 24.81 percentage points from 3.09% in 2022[22]. Operational Highlights - In Q1 2023, the company reported a revenue of approximately ¥214.16 million, which increased to ¥277.76 million in Q4 2023, reflecting a growth of about 29.7% quarter-over-quarter[24]. - The net profit attributable to shareholders was negative in Q1 2023 at approximately -¥5.93 million, but turned positive to ¥203.70 million by Q4 2023, indicating a significant recovery[24]. - The net cash flow from operating activities was negative in Q1 2023 at approximately -¥18.55 million, but showed improvement in Q2 and Q3 before dropping to -¥49.91 million in Q4 2023[24]. - The company recorded non-recurring gains of approximately ¥361.23 million from the disposal of non-current assets due to government relocation, contributing significantly to the overall profit[25]. Strategic Initiatives - The company is focusing on digitalization, automation, and green technology to enhance production efficiency and reduce costs, aiming to establish a benchmark in the textile dyeing industry[32]. - The company has implemented a modern management system and optimized product order structures to improve profitability and market share[32]. - The company aims to increase the proportion of high-value-added products in its offerings to enhance profitability and market competitiveness[32]. - The company is committed to continuous improvement in production management and technology upgrades to lower raw material costs and improve product quality[33]. Industry Trends and Government Policies - The Chinese government aims to improve manufacturing product quality compliance rate to 94% by 2025, with a manufacturing quality competitiveness index target of 86[38]. - The implementation of the RCEP is expected to enhance the export of Chinese yarns and fabrics to ASEAN countries, increasing trade flow and interdependence in the textile and apparel sector[41]. - The Ministry of Industry and Information Technology approved 412 industry standards, including 7 textile industry standards, to enhance product quality and standardization[45]. - The government plans to reduce energy consumption per unit of GDP and promote advanced technology in energy-saving and carbon reduction, which is crucial for the textile industry[39]. Environmental and Sustainability Efforts - The company is committed to green manufacturing, adhering to national environmental policies, and implementing clean production processes to meet or exceed environmental standards[56]. - The company has achieved "三星级" green industrial building certification, becoming the first in the textile dyeing industry to meet this standard[63]. - The solar photovoltaic project on the factory roof has an annual power generation of approximately 6 million kWh, enhancing energy efficiency and reducing pollution[63]. - The new wastewater treatment plant has a daily processing capacity of 13,000 tons, with a reuse rate of over 50% for treated water[63]. - The company has reduced carbon emissions by 46,802 tons through various measures, including the use of photovoltaic power for production and the recovery of residual heat[196]. Research and Development - The company completed 5 invention patent applications in 2023, with 1 patent granted and 9 under examination[70]. - Research and development expenses rose by 5.17% to RMB 225.10 million, reflecting increased direct material inputs for R&D[79]. - The company has invested 50 million RMB in R&D for innovative textile technologies aimed at improving product quality and sustainability[150]. - The company plans to increase its R&D budget by 30% to accelerate innovation in textile technology[153]. Market Position and Future Outlook - The company aims to enhance brand building and marketing management, focusing on new product development and improving fabric quality, with a strategy to increase the functionality and comfort of fabrics[56]. - The company plans to strengthen its market presence by improving brand recognition and expanding into new markets, particularly in school uniform and children's clothing sectors[132]. - The company provided a positive outlook for 2024, projecting a revenue growth of 10% to 12% driven by new product launches and market expansion initiatives[150]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in market share within the next two years[150]. Governance and Compliance - The company has established a comprehensive set of governance and management systems, including the "Shareholder Return Plan for 2023-2025" and various internal control measures[144]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years, indicating compliance with regulations[158]. - The company has implemented an attractive compensation incentive policy based on industry and regional conditions[168]. - The company has a clear and consistent cash dividend policy that has not been adjusted during the reporting period[173].

福建凤竹纺织科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为公司独立董事，本人2023年严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实履行独立董事职责， 切实发挥独立董事的作用，现将2023年度履行职责情况汇报如下: 一、独立董事基本情况： 黄健雄，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年生，法学硕士，长期 从事法律教学和研究，撰写、主编及参编多部法律学专著及教材，在法学及核 心等刊物上发表多篇学术论文。曾任厦门华侨电子股份有限公司、福建漳州发 展股份有限公司、厦门延江新材料股份有限公司独立董事；现任厦门大学法学 院教授，福建世礼律师事务所兼职律师，厦门仲裁委员会仲裁员、泉州仲裁委 员会仲裁员，厦门合兴包装印刷股份有限公司、厦门日上集团股份有限公司及 本公司独立董事。 本人与福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称"公司"）不存在任何关 联关系，亦不存在影响其独立性的情形。 1 二、出席董事会、独立董事专门会议、董事会专门委员会、股东大会和年 审会计师沟通会情况 1、董事会出席情况： 报告 ...

福建风竹纺织科技股份有限公司 计 报 告 車 华兴审字[2024]24003730018 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫" 此进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进 www.fihxcna.com 计师事务所(特殊普通 ERTIFIED PUBLIC ACC 生 7 it 华兴审字[2024]24003730018号 福建风竹纺织科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了福建风竹纺织科技股份有限公司(以下简称风竹纺织)财务 报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了凤竹纺织2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审 ...

证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2024-004 福建凤竹纺织科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称 江西凤竹棉纺有限公司、厦门凤竹商贸有限公司 ● 本次担保数量及累计为其担保数量 计划在2024年度内为江西凤竹棉纺有限公司担保综合授信流动资金贷款 额度不超过人民币3,000万元、为厦门凤竹商贸有限公司担保综合授信流动资 金贷款额度不超过人民币5.09亿元，以上担保合计5.39亿元，占公司净资产 48.91%。 ● 对外担保累计数量 截止2024年3月28日止，公司对外担保余额为8267.4526万元人民币，全 部是为控股子公司提供的贷款担保。 ● 对外担保逾期的累计数量：没有逾期担保情况。 （一）、担保情况概述 1 请综合授信5.09亿元。公司计划在2024年为凤竹商贸担保综合授信流动资金 贷款额度不超过人民币5.09亿元（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保 函担保等，其中：厦门银行股份有限公司泉州分行：拟申 ...

福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所机构信息 （一）机构信息 1.基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事 务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省 福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席 ...

关于福建凤竹纺织科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》(证监会公告[2022]26号)及相关规定的要求,贵公司编制了本专项说 明所附的福建凤竹纺织科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况表(以下简称情况表)。 如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责任。 我们对情况表所载资料与我所审计贵公司2023年度财务报告时所复核的会计 资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现 不一致处。除了对贵公司实施2023年度财务报表审计中所执行的对关联方交 易有关的审计程序外,我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序,为 了更好地理解责公司的控股股东及其他关联方资金占用情况,后附情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：福建凤竹纺织科技股份有限公司 审计单位：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0591-87852574 十师事务所(特殊普通 ERTIFIED PUBLIC Bloc ...

福建凤竹纺织科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为公司独立董事，本人2023年严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实履行独立董事职责， 切实发挥独立董事的作用，现将2023年度履行职责情况汇报如下: 一、独立董事基本情况： 孙传旺，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年生，中共党员，经济 学博士。曾任厦门大学经济学院助理教授，副教授，国家公派美国康奈尔大学 经济系访问学者。现任厦门大学经济学院教授，博士生导师，国家人才项目青 年学者，福建省青年拔尖创新人才，福建省高校杰出青年科研人才，厦门信息 产业与信息化研究院研究员，福建七匹狼实业股份有限公司和本公司独立董事。 本人与福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称"公司"）不存在任何关 联关系，亦不存在影响其独立性的情形。 二、出席董事会、独立董事专门会议、董事会专门委员会、股东大会和年 审会计师沟通会情况 1、董事会出席情况： 报告期公司共召开 6 次董事会，本人均亲自出席，2 次以现场方式召开，4 次以通讯方式召开。 ...

公司代码：600493 公司简称：凤竹纺织 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 福建凤竹纺织科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

福建凤竹纺织科技股份有限公司 2023 年度履行社会责任的报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司基本情况 福建凤竹纺织科技股份有限公司（简称：凤竹纺织，股票代码：600493） 主营业务为生产、加工针织、机织色布、漂染、纺纱、染纱、印花加工， 销售自产产品；从事环保设施运营；从事货物或技术的进出口业务等。公 司注册资本 2.72 亿元，控股江西凤竹棉纺有限公司、河南凤竹纺织有限公 司、厦门凤竹商贸有限公司、晋江凤竹印花有限公司、凤竹（香港）实业 有限公司、晋江市凤竹欣欣织造有限公司、泉州市凤竹纺织实业有限公司、 福建凤竹纺织有限公司、江西瑞竹纺织有限公司和福建凤展宏兴新材料有 限公司等 10 家全资子公司。目前公司水、电、汽、污水处理等基础设施配 套齐全，形成了一个较为完善的技术创新体系和产业链。同时，为了响应 国家数字经济和节能降碳的号召，公司围绕智能制造、绿色低碳两大主题， 积极引进先进的技术装备和系统，致力于打造纺织印染行业数字工厂标杆。 公司在行内率先通过 ISO 9001 质量管理体系、I ...