转债代码：110062 转债简称：烽火转债 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-010 烽火通信科技股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2023 年 10 月 25 日发布的 《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简 称"《企业会计准则解释第 17 号》"）的相关规定进行的合理变更，不涉及对公司 以前年度的重大追溯调整，不会对公司的损益、总资产、净资产等财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 1. 会计政策变更原因 财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》，规定了"关于流动负债与非流动 负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"。 根据上述要求，公司自 2024 年 1 月 1 日起按照《企 ...

国金证券股份有限公司 关于烽火通信科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为烽火通 信科技股份有限公司（以下简称"烽火通信"或"公司"）2019 年公开发行可转换 公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，就烽火通信 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1490 号文核准，公司于 2019 年 12 月 2 日公开发行了 3,088.35 万张（3,088,350 手）可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 308,835 万元。2019 年 12 月 6 日，主承销商国金证券股份有 限 公 司 在扣 除 保荐及 承 销 费用 ...

烽火通信科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （述职人：田志龙） 烽火通信科技股份有限公司董事会： 本人田志龙，作为烽火通信科技股份有限公司（以下简称"烽火通信"或"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的规定，在 2023 年工作中，积极出席股东大会、董事会、董事会各专门委 员会会议和独立董事专门会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表独立意见， 客观公正、勤勉尽责地履行了独立董事的职责，维护了公司和股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 田志龙先生，62 岁，教授、博士。现任华中科技大学管理学院教授、博士生 导师、管理学院学术委员会和学位委员会委员。2017 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 24 日，担任公司独立董事。 本人因任期届满，于 2023 年 12 月 25 日公司召开 2023 年第二次临时股东大 会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委 员会中相关职务。 （二）是否存在影 ...

烽火通信科技股份有限公司 公司章程（2024 年 4 月修订） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第六章 党委 第七章 总裁及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 附件一：《股东大会议事规则》 附件二：《董事会议事规则》 附件三：《监事会议事规则》 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 ...

转债代码：110062 转债简称：烽火转债 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2023-009 烽火通信科技股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二次会议， 于 2024 年 4 月 25 日在武汉烽火科技园召开。本次会议的会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面方式发送至监事会全体监事。会议应到监事七名，实到监事七名， 符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由监事会主席丁峰 先生主持。会议经过审议，通过了以下决议： 案》。 一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2023 年度监事会工作报 告》，并提请年度股东大会审议该报告。 二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2023 年度财务决算报 告》，并提请年度股东大会审议该报告。 三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2023 年度利润分配预 案》，认为：分配预案综合考虑 ...

公司代码：600498 公司简称：烽火通信 烽火通信科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 烽火通信科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

一、基本情况 （述职人：郭月梅） 烽火通信科技股份有限公司董事会： 本人郭月梅，作为烽火通信科技股份有限公司（以下简称"烽火通信"或"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的规定，在 2023 年工作中，恪尽职守，勤勉尽责，及时了解公司的业务发 展状况、财务运作状况，关注公司的成长，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，对公司相关事项发表独立意见，认真履行了独立董事的职责，有效保 证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 郭月梅女士，58 岁，教授、博士。现任中南财经政法大学教授、博士生导师。 2020 年 12 月 25 日至 2023 年 12 月 24 日，担任公司独立董事。 本人因任期届满，于 2023 年 12 月 25 日公司召开 2023 年第二次临时股东大 会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委 员会中相 ...

稳健管理 责任烽火 环境、社会及管治报告 烽火通信科技股份有限公司 2023 连接数字化美好未来 CONNECTING THE BRIGHT DIGITAL FUTURE 目录 CONTENTS | 02 | 关于本报告 | | --- | --- | | 03 | 董事长致辞 | | 04 | 关于烽火通信 | 专题 08 永续发展向深耕 72 报告附录 卓越服务 品质烽火 赋能伙伴 价值烽火 | 48 | 供应商管理 | | --- | --- | | 51 | 负责任采购 | | 52 | 引领行业新生态 | 平等多元 人本烽火 践行低碳 绿色烽火 | 22 | 健全环境管理 | | --- | --- | | 24 | 应对气候变化 | | 27 | 构建低碳运营 | | 35 | 助力环境保护 | 共建共享 和谐烽火 | 68 | 践行海外责任 | | --- | --- | | 70 | 服务乡村振兴 | 倡导公益慈善 70 ESG 风险识别 14 完善企业治理 16 恪守商业道德 17 提升产品质量 40 保障客户权益 45 员工权益与福利 56 民主沟通与关怀 60 人才培养与发展 61 员工 ...

烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大华"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构、内 部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对大华 2023 年度财务报告和内部控制审计过程 中的履职情况进行评估。经评估，公司认为大华资质等方面合规有效，履职保持 独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、 资质条件 1、基本条件 | 事务所名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2012 年 2 月 9 日 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | | 注册地址 | 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 | | | | | | | | 首席合伙人 | 梁春 上年末合伙人数量 270 | | | 人 | | | | | 执业资质 | | | 1992 | 年首批获得国家财政部、中国证券监督管理委员会核发的 | | | | ...

烽火通信科技股份有限公司 FiberHome 特此说明 烽火通信科技股份有限公司 小事学 25 烽火通信科技股份有限公司 监事会关于会计政策变更的说明 烽火通信科技股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会 第二次会议和第九届监事会第二次会议,分别审议通过《关于变更会 计政策的议案》。根据相关规定,公司监事会对本次会计政策变更说 明如下: 本次变更会计政策是根据中华人民共和国财政部(以下简称"财 政部")《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》(财会〔2023〕 21 号)进行的变更和调整,符合财政部、中国证券监督管理委员会、 上海证券交易所的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形;公 司本次变更会计政策后,能够使公司财务报告更加客观、公允地反映 公司的财务状况和经营成果,符合公司及所有股东的利益;本次会计 政策变更的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定,同意公司 对会计政策进行变更。 ...