| | | 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-034 烽火通信科技股份有限公司 关于"烽火转债"可选择回售的第四次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回售价格：101.34 元人民币/张（含当期利息） 回售期：2024 年 8 月 30 日至 2024 年 9 月 5 日 回售资金发放日：2024 年 9 月 10 日 回售期内"烽火转债"停止转股 本次回售不具有强制性 证券停复牌情况：适用 修正的情况，则上述"连续 30 个交易日"须从转股价格调整之后的第一个交易 日起重新计算。 最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按 上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人 未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回 售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。 上述当期应计利息的计算公式为：IA=B3×i×t/365 烽火通信科技 ...

| | | 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-033 烽火通信科技股份有限公司 关于"烽火转债"可选择回售的第三次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 7 月 12 日 至 2024 年 8 月 22 日连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%， 且"烽火转债"已进入最后两个计息年度。根据《募集说明书》的约定，"烽火 转债"的有条件回售条款生效。 现依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债 券》和《募集说明书》的规定，就回售有关事项向全体"烽火转债"持有人公告 如下： 一、回售条款及回售价格 （一）回售条款 1、根据公司《募集说明书》的规定，有条件回售条款具体如下： 在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续 30 个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时，可转换公司债券持有人有 ...

| | | 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 7 月 12 日 至 2024 年 8 月 22 日连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%， 且"烽火转债"已进入最后两个计息年度。根据《募集说明书》的约定，"烽火 转债"的有条件回售条款生效。 现依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债 券》和《募集说明书》的规定，就回售有关事项向全体"烽火转债"持有人公告 如下： 一、回售条款及回售价格 （一）回售条款 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-032 烽火通信科技股份有限公司 关于"烽火转债"可选择回售的第二次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、根据公司《募集说明书》的规定，有条件回售条款具体如下： 在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续 30 个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时，可转换公司债券持有人有 ...

转债代码：110062 转债简称：烽火转债 证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-031 烽火通信科技股份有限公司 关于"烽火转债"可选择回售的第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | | | 最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按 上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人 未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回 售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。 重要内容提示： 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 7 月 12 日 至 2024 年 8 月 22 日连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%， 且"烽火转债"已进入最后两个计息年度。根据《募集说明书》的约定，"烽火 转债"的有条件回售条款生效。 现依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债 券》和《募集说明书》的规定，就回售有关事项向全体"烽火转债" ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 13,849,438,280.71, a decrease of 7.02% compared to CNY 14,894,502,941.12 in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 217,060,679.11, an increase of 8.68% from CNY 199,725,287.06 year-on-year[12]. - The net cash flow from operating activities was CNY -3,311,388,658.06, improving by 25.54% compared to CNY -4,447,072,552.94 in the previous year[12]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 42,423,621,586.03, reflecting a 1.17% increase from CNY 41,933,585,233.82 at the end of the previous year[12]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were CNY 13,216,151,618.91, showing a slight increase of 0.33% from CNY 13,172,814,282.61 at the end of the previous year[12]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 were CNY 0.18, up 5.88% from CNY 0.17 in the same period last year[13]. - The weighted average return on net assets was 1.64%, an increase of 0.01 percentage points compared to 1.63% in the previous year[13]. - The company reported a non-operating loss of CNY -3,745,331.11 from the disposal of non-current assets, including the reversal of previously recognized asset impairment provisions[13]. Market and Industry Insights - In the first half of 2024, the domestic information and communication industry achieved a total telecom business revenue of CNY 894.1 billion, representing a year-on-year growth of 3%[15]. - The company's revenue from emerging businesses such as IPTV, internet data centers, big data, cloud computing, and IoT reached CNY 227.9 billion, with a year-on-year increase of 11.4%[16]. - The total length of domestic optical cable lines reached 67,120 kilometers by the end of June, with a net increase of 2,799 kilometers compared to the end of the previous year[16]. - The global telecom operator investment is expected to grow by 2.6% year-on-year in 2024, driven by the rapid development of AI and digitalization[16]. Research and Development - The company aims to enhance its research and development efficiency and strengthen its product and technology development mechanisms to meet global customer needs[29]. - The company is focusing on technological innovation to ensure product competitiveness and adapt to market demands[29]. - Research and development expenses fell by 16.25% to approximately ¥1.59 billion, attributed to the optimization of R&D project structure and focus on key areas[21]. Operational Efficiency - The company has successfully commercialized 400G C+L band long-distance transmission system technology and achieved scale growth in FTTR[16]. - The company has made breakthroughs in the financial sector with its computing power products, securing multiple procurement projects from the State Grid[16]. - The company has expanded its marketing and service network globally, with 2 overseas production bases and 8 overseas R&D centers[17]. Financial Position and Cash Flow - The cash and cash equivalents at the end of the reporting period were approximately ¥3.85 billion, a decrease of 26.04% from ¥5.21 billion at the end of the previous year[22]. - Accounts receivable increased by 26.14% to approximately ¥15.66 billion, primarily due to slower payment collection[22]. - Long-term borrowings increased by 224.11% to approximately ¥2.32 billion, mainly due to new borrowings[22]. - The company reported a net profit of -4,221.63 million RMB for Wuhan Fengtong Information Integration Technology Co., with total assets of 271,054.05 million RMB[27]. Environmental and Social Responsibility - The company has reduced carbon emissions by 2,292 tons annually through the implementation of a 3MWP distributed photovoltaic power generation project, generating over 3 million KWH per year[45]. - The company adheres to environmental regulations and has not faced any significant environmental penalties during the reporting period[40]. - The company has invested over 1.5 million RMB in poverty alleviation and rural revitalization efforts, with nearly 1 million RMB specifically allocated for the construction in Jindun Village[46]. Corporate Governance and Management - The company has appointed new vice presidents, including Cai Xin and Yang Yong, with Yang also serving as the financial director[32]. - The company has implemented multiple rounds of equity incentive plans since 2009, fostering a culture of performance-based output[18]. - The integrity status of the company and its major stakeholders remains good, with no significant debts or court judgments unmet[48]. Shareholder Information - The total number of shares increased to 1,185,491,812, with 96.949% being unrestricted circulating shares[58]. - The largest shareholder, Fenghuo Technology Group Co., Ltd., holds 494,097,741 shares, accounting for 41.68% of total shares[59]. - The company has a total of 17,816,370 restricted shares held by 1,692 participants from the 2021 equity incentive plan, with a release date of November 17, 2023[62]. Accounting Policies and Financial Reporting - The company adheres to the enterprise accounting standards, ensuring that financial statements reflect true and complete information[103]. - The accounting policies are tailored to the company's operational characteristics, including inventory valuation and revenue recognition[102]. - The company recognizes revenue when the company fulfills its performance obligations, which occurs when the customer obtains control of the related goods or services[157]. Credit and Risk Management - The company has identified risks related to global operations, including international legal and regulatory environments, which could affect overseas performance[29]. - The company faces macroeconomic risks due to global economic recovery pressures, which could impact investment scale and cash flow[28]. - The company maintains a consistent approach to managing credit risk, ensuring that the bad debt provision aligns with the overall financial strategy[180].

国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为烽火 通信科技股份有限公司（以下简称"烽火通信"或"公司"）2019年公开发行可 转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对烽火 通信与信科（北京）财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易进行了审慎 核查，核查情况及核查意见如下： 一、基本情况 （一）关联交易概述 国金证券股份有限公司关于烽火通信科技股份有限公司 与信科（北京）财务有限公司签订《金融服务协议》 暨关联交易的核查意见 为节约金融交易成本和费用，进一步提高公司及子公司资金使用水平和效 益，公司拟与中国信息通信科技集团有限公司（以下简称"中国信科"）下属 信科（北京）财务有限公司（以下简称"财务公司"）签署《金融服务协 议》，约定在协议有效期内，由财务公司为公司提供存款、信贷、结算及经中 国银行保险监督管理委员会批准其他金融服务。 公司间接控股股 ...

烽火通信科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的 要求，现将公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1490 号文核准，公 司于 2019 年 12 月 2 日公开发行了 3,088.35 万张（3,088,350 手）可 转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 308,835 万元。2019 年 12 月 6 日，主承销商国金证券股份有限公司在扣除保荐及承销费用 人民币 28,720,000.00 元后将余额人民币 3,059,630,000.00 元全部汇入 公司开设的募集资金专用账户内。募集资金总额扣除本次发行费用 人民币 31,462,800.00 元后，募集资金净额为人民币 3,056,887,200.00 元。 上述募集资金已经立信会计师事务所（ ...

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-025 转债代码：110062 转债简称：烽火转债 3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于回购注销部分激励 对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。监事会对本次董事会审议回购注 销部分限制性股票相关事项进行了核实，认为：根据公司《2021 年限制性股票激 励计划（草案）》的相关规定，激励对象中 49 人已辞职，1 人已身故，不再符合 激励对象条件，同意公司回购并注销其已获授予但尚未解锁的 92.929 万股限制 性股票；激励对象中的 28 人因 2023 年度个人绩效考核不符合全部解锁要求，同 意公司回购并注销其已获授限制性股票中确认第二期不可解锁部分合计 9.8208 万股；此次共计回购注销 102.7498 万股限制性股票。本次回购注销限制性股票 的数量计算结果准确，董事会实施本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关 规定。 特此公告。 烽火通信科技股份有限公司 监事会 2024 年 8 月 24 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

湖北得伟君尚律师事务所关于 烽火通信科技股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事宜的 法律意见书 湖北得伟君尚律师事务所 $$\underline{{{-}}}\,\mathrm{O}\,\underline{{{-}}}\,\mathrm{|}\underline{{{\mathrm{u}}}}\,\mathrm{|}\,\mathrm{\not\!F}$$ 湖北得伟君尚律师事务所关于 烽火通信科技股份有限公司 回购注销部分限制性股票相关事宜的 法律意见书 （2024）得伟君尚字第 0312 号 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、行政 法规、规范性文件及《烽火通信股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，就公司关于回购注销部分激励对象已获授但 尚未解锁的限制性股票相关事宜出具本法律意见书。 对本所出具的本法律意见书，本所律师声明如下： 1、本所律师承诺依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的 事实和我国现行法律、行政法规和中国证券监督管理 ...

烽火通信科技股份有限公司 关于信科（北京）财务有限公司的持续风险评估报告 根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易 与关联交易》的要求，烽火通信科技股份有限公司 (以下简称"烽火通信"或"公司") 通过查验 信科（北京）财务有限公司（以下简称"信科财务公司"或"财务公司"）的《营业执照》与 《金融许可证》等资料，审阅资产负债表、利润表、现金流量表等财务公司的定期财务报告， 对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下: 一、财务公司基本情况 信科（北京）财务有限公司于2011年11月22日注册登记，系依照《中华人民共和国 公司法》、《企业集团财务公司管理办法》等有关法律法规的规定，经国家金融监督管理 总局(原中国银行保险监督管理委员会)批准成立的非银行金融机构，财务公司注册资本 10.00亿元。现法定代表人为：肖波；公司类型：有限责任公司（法人独资）；企业注册 地址：北京市海淀区学院路40号一区。统一社会信用代码：91110000717831362U。 2021年1月25日，中国信息通信科技集团有限公司受让了电信科学技术研究院有限公 司持有的财务公司的全部股权，2 ...