TENGDA CONST.(600512)

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腾达建设:腾达建设第十届董事会第九次会议决议公告
2024-04-28 07:36
股票代码:600512 股票简称:腾达建设 公告编号:临 2024-019 腾达建设集团股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《腾达建设集团股份有限公司 2024 年第一季度报告》。 二、《关于部分关联人参与公司子公司合作建房暨关联交易的议 案》 董事会同意公司全资子公司浙江腾达建设置业有限公司与公司 关联自然人叶立春、杨九如、叶弘历、王正初(以下合称"关联人") 以合作建房的方式共同开发缦樾湖滨项目。关联人按协议约定支付合 作建房款,获得约定建筑面积房屋的购房权;合计支付合作建房款 4825 万元人民币,对应房屋面积约为 1930 平方米。关联人不以个人 身份参与本项目的具体经营管理,也不享有本项目的利润分配。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 本议案涉及关联交易。关联董事杨九如、叶弘历已回避表决。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 腾达建设集团股份有限公司(以下简 ...
腾达建设:腾达建设关于部分关联人参与公司子公司合作建房暨关联交易的公告
2024-04-28 07:36
股票代码:600512 股票简称:腾达建设 公告编号:临 2024-020 腾达建设集团股份有限公司 关于部分关联人参与公司子公司合作建房 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示: 交易概述:公司全资子公司浙江腾达建设置业有限公司拟与 关联自然人叶立春、杨九如、叶弘历、王正初(以下合称"关 联人"或"合作建房方")采取合作建房的方式共同开发建设 缦樾湖滨房产项目。关联人按协议约定支付合作建房款,获 得约定建筑面积房屋的购房权;合计支付合作建房款 4,825 万元人民币,对应房屋面积约为 1930 平方米。关联人不以个 人身份参与本项目的具体经营管理,也不享有本项目的利润 分配。 本次交易构成关联交易,但未构成重大资产重组。 本次交易事项无需提交股东大会审议。 截至本公告披露日,过去 12 个月,公司与关联人王正初共同 投资成立子公司,王正初出资金额为 1 万元。除此之外,公 司不存在其他与同一关联人进行的交易或者与不同关联人进 行的交易类别相关的交易。 相关风险提示:1、合作建房方存在 ...
腾达建设:浙江天册律师事务所关于腾达建设集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售之法律意见书
2024-04-28 07:36
浙江天册律师事务所 关于 腾达建设集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售 之 法律意见书 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话:0571-87901110 传真:0571-87901500 法律意见书 编号:TCYJS2024H0478 号 致:腾达建设集团股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受腾达建设集团股份有限公司(以 下简称"公司"或"腾达建设")的委托,作为公司实施2023年限制性股票激励计划 (以下简称"本激励计划")的专项法律顾问,依据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所 股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及现行有效的《腾达建设集团股份有 限公司章程》的相关规定,现就本激励计划第一个解除限售期解除限售(以下简称"本 次解除限售")相关事项出具本法律意见书(以下简称"本法律意见书")。 本所律师声明事项: 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于腾达建设集团股份 ...
腾达建设(600512) - 2024 Q1 - 季度财报
2024-04-28 07:36
Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥755,826,600.84, representing a decrease of 7.53% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was ¥115,658,977.23, down 11.85% year-on-year[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 37.35% to ¥131,190,922.46, primarily due to the recovery of receivables[5][8]. - The basic and diluted earnings per share were both ¥0.07, reflecting an 11.85% decline[5]. - Net profit for Q1 2024 was ¥113.89 million, a decline of 14.77% compared to ¥133.59 million in Q1 2023[19]. - The company achieved a basic and diluted earnings per share of CNY 0.15 in Q1 2024, compared to CNY 0.00 in Q1 2023, marking a return to profitability[29]. - The total comprehensive income for the period was CNY 244,977,271.91, compared to CNY 3,215,597.90 in the previous year, indicating a substantial increase[29]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥6,093,793.47, an increase of 6.45% compared to the previous year[5]. - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥6.09 million, slightly up from ¥5.72 million in Q1 2023[22]. - The company's net cash flow from investment activities for Q1 2024 was ¥530,315,704.34, compared to a negative cash flow of ¥128,872,463.73 in Q1 2023, indicating a significant improvement[23]. - In Q1 2024, the company reported a net cash flow from operating activities of CNY 468,058,733.08, a significant increase from CNY 7,137,565.57 in Q1 2023, representing a growth of approximately 6,563%[31]. - The total cash inflow from operating activities was CNY 1,539,883,479.22, compared to CNY 1,072,172,536.08 in the same period last year, indicating a year-over-year increase of about 43.5%[31]. - The net cash flow from investment activities was CNY 3,280,217.90, a recovery from a negative cash flow of CNY 10,475,586.95 in the previous year[32]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥10,464,604,592.16, a decrease of 6.08% from the end of the previous year[6]. - The company's total assets amounted to RMB 10,464,604,592.16, a decrease from RMB 11,142,420,839.14 at the end of 2023, reflecting a decline of approximately 6.08%[14]. - The company's total liabilities as of March 31, 2024, were ¥4,446,558,948.72, slightly down from ¥4,554,031,643.87 at the end of 2023[27]. - Total liabilities as of Q1 2024 were ¥4.23 billion, down from ¥5.01 billion in the previous year[16]. - The company's total current liabilities decreased to RMB 4,000,000.00 in short-term borrowings, unchanged from the previous period[15]. Shareholder Equity - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 1.79% to ¥6,300,646,159.74[6]. - Total equity attributable to shareholders was ¥6.30 billion in Q1 2024, compared to ¥6.19 billion in Q1 2023[16]. - The total equity of the company as of March 31, 2024, was ¥5,937,200,616.46, an increase from ¥5,711,772,430.44 at the end of 2023, indicating a strengthening financial position[27]. Operational Metrics - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 71,684[10]. - The company's cash and cash equivalents increased to RMB 2,612,349,072.28 from RMB 2,575,128,503.33, showing a growth of about 1.04%[14]. - Accounts receivable rose significantly to RMB 486,760,918.58, up from RMB 350,588,892.40, representing an increase of approximately 38.76%[14]. - Inventory levels remained stable at RMB 2,244,504,044.27, slightly increasing from RMB 2,236,792,461.22, indicating a marginal growth of 0.34%[14]. - The company's inventory as of March 31, 2024, was ¥1,072,651,178.29, an increase from ¥962,513,656.31 at the end of 2023, suggesting potential growth in sales or production[26]. Investment and Expenses - The company reported a significant increase in investment income for Q1 2024, amounting to ¥196,648,515.87, compared to ¥7,634,314.17 in Q1 2023, highlighting improved investment performance[28]. - The company reported a decrease in research and development expenses to ¥25.23 million in Q1 2024 from ¥48.61 million in Q1 2023[18]. - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥25,225,661.48, significantly lower than ¥48,609,057.34 in Q1 2023, indicating a strategic shift in R&D investment[28].
腾达建设:腾达建设2023年年度股东大会会议资料
2024-04-23 09:32
腾达建设 2023 年年度股东大会会议资料 腾达建设集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 腾达建设集团股份有限公司董事会 二○二四年五月十日 腾达建设 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 腾达建设集团股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 2 | | --- | | 腾达建设集团股份有限公司 2023 年年度股东大会现场投票表决办法 3 | | 议案一:2023 年度董事会工作报告 4 | | 2023 年度独立董事述职报告(廖少明) 11 | | 2023 年度独立董事述职报告(黄俊) 15 | | 2023 年度独立董事述职报告(张湧) 19 | | 议案二:2023 年度监事会工作报告 23 | | 议案三:2023 年度财务决算报告 26 | | 议案四:2023 年度利润分配方案 28 | | 议案五:关于非独立董事、监事、高级管理人员 2024 年度报酬和激励考核的议案 | | 29 | | 议案六:关于续聘审计机构的议案 30 | | 议案七:关于公司向金融机构申请综合授信额度及相关授权的议案 33 | | 议案八:关于核定公司参与土地投标及竞买额度及相关授权的议案 ...
腾达建设:腾达建设2023年度审计报告
2024-04-15 09:38
腾达建设集团股份有限公司全体股东: 审 计 报 告 天健审〔2024〕1783 号 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | 页 | | (一)合并及母公司资产负债表………………………………第 | | 7—8 | 页 | | (二)合并及母公司利润表……………………………………第 | | 9-10 | 页 | | (三)合并及母公司现金流量表…………………………… | 第 | 11-12 | 页 | | (四)合并及母公司所有者权益变动表…………………… | 第 | 13-14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | | 15—101 | 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 | | 102—106 | 页 | | (一)本所营业执照复印件…………………………………… | | 第 102 | 页 | | (二)本所执业证书复印件…………………………… ...
腾达建设:浙江天册律师事务所关于腾达建设集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售之法律意见书
2024-04-15 09:36
浙江天册律师事务所 关于 腾达建设集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售 之 法律意见书 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话:0571-87901110 传真:0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于腾达建设集团股份有限公司 编号:TCYJS2024H0478 号 致:腾达建设集团股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受腾达建设集团股份有限公司(以 下简称"公司"或"腾达建设")的委托,作为公司实施2023年限制性股票激励计划 (以下简称"本激励计划")的专项法律顾问,依据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所 股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及现行有效的《腾达建设集团股份有 限公司章程》的相关规定,现就本激励计划第一个解除限售期解除限售(以下简称"本 次解除限售")相关事项出具本法律意见书(以下简称"本法律意见书")。 本所律师声明事项: 1 ...
腾达建设:腾达建设第十届监事会第七次会议决议公告
2024-04-15 09:36
股票代码:600512 股票简称:腾达建设 公告编号:临 2024-009 腾达建设集团股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 腾达建设集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会 第七次会议于 2024 年 4 月 13 日上午 11:00 在台州市路桥区路桥大道 东一号三楼会议室以现场会议方式召开,会议通知于 4 月 1 日以书面 形式发出。本次会议应参加表决监事 3 名,实际参加表决监事 3 名。 会议的召开及程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 会议由监事长叶立春先生主持,审议并通过了如下议案: 一、《2023 年度监事会工作报告》 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、《2023 年度财务决算报告》 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 定盈余公积 9,888,864.20 元;加年初未分配利润981,754,536.10 元, 上 年 度 未 向 股 东 分 ...
腾达建设:腾达建设2023年度独立董事述职报告(黄俊)
2024-04-15 09:36
腾达建设集团股份有限公司 二、2023 年度独立董事履职概况 | 独立 | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会 情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 本年应参 | 亲自 | 以通讯 | 委托 | | | | | | | | | | 缺席 | 是否连续两次未 | 出席股东大会 | | 姓名 | 加董事会 | 出席 | 方式参 | 出席 | 次数 | 亲自参加会议 | 的次数 | | | 次数 | 次数 | 加次数 | 次数 | | | | 一、独立董事基本情况 本人黄俊,1979 年出生,中共党员,会计学博士,现任上海财 经大学会计学院教授、博士生导师,兼任山东步长制药股份有限公司、 上海灿瑞科技股份有限公司、中国海诚工程科技股份有限公司独立董 事;2019 年 12 月起任本公司独立董事。 本人作为公司独立董事,未在公司担任除独立董事以外的其他职 务,与公司实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能影响本 人进行独立客观判断的关系,符合《上市公司独立董事管理办法》有 关独立性的要求。 2023 年度独立董 ...
腾达建设:腾达建设2023年度内部控制审计报告
2024-04-15 09:36
目 录 | | | | 二、附件………………………………………………………………第 | 3—7 | 页 | | --- | --- | --- | | (一)本所营业执照复印件……………………………………… | 第 3 | 页 | | (二)本所执业证书复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | (三)本所从事证券服务业务备案完备证明材料复印件……… | 第 5 | 页 | | (四)签字注册会计师证书复印件………………………… 第 | 6—7 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1786 号 腾达建设集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了腾达建设集团股份有限公司(以下简称腾达建设公司)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是腾达 建设公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 ...