腾达建设集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《腾达建设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作 细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占二分 之一以上。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格并由委员会 根据上述规定 ...

一、独立董事基本情况 本人廖少明，1966 年出生，中共党员，工学博士，现任同济大 学地下建筑与工程系教授，博士生导师；2019 年 12 月起任本公司独 立董事。 本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能影响本 人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》有 关独立性的要求。 腾达建设集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（廖少明） 2023年度，作为腾达建设集团股份有限公司的独立董事，本人严 格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规的规定，以及《公司章程》《公司独立董事工 作制度》的要求，认真履职，勤勉尽责，及时了解公司生产经营信息， 全面关注公司发展状况，客观、独立地参与公司决策，运用自身的专 业知识，对公司的科学决策和规范运作提出建议和意见，切实维护了 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履职情况报 告如下： 二、2023 年度独立董事履职概况 2023 年度，公司共召开董事会会议 6 次，本人均积极出席会议， 不存在缺席或委托出席的情况。本着勤勉 ...

经核查公司独立董事廖少明、黄俊、张湧的任职经历及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与 公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 腾达建设集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 13 日 腾达建设集团股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件 的规定，腾达建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2024-014 腾达建设集团股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 腾达建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 13 日召开的第十届董事会第八次会议、第十届监事会第七次会议分 别审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限 售期解除限售条件成就的议案》，认为公司 2023 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"或"本次激励计划"）规定的第一个解 除限售期解除限售条件已经成就。现将具体事项公告如下： 一、本次激励计划批准及实施情况 （一）本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 本次符合解除限售条件的激励对象人数：58 人 本次可解除限售的限制性股票数量：492.7573 万股 公司将在办理完毕限制性股票相关解除限售申请手续后、股 份上市流通前，发布限制性股票解除限售暨上市公告，敬请 投资者注意。 1 ...

腾达建设集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范腾达建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《腾达建设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公 司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 （二） 研究、拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提 出建议； 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占二分之一以 上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述规定补 ...

腾达建设集团股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 腾达建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为 公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，公司对天健会计师事 务所2023年审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所聘任情况 公司于 2023 年 4 月 13 日召开的第十届董事会审计委员会 2023 年第二次会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，提议续聘天 健会计师事务所为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构，并 同意提交董事会审议。 公司于 2023 年 4 月 14 日召开的第十届董事会第三次会议审议通 过了《关于续聘审计机构及支付 2022 年度审计费用的议案》，同意 续聘天健会计师事务所为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机 构，并提交股东大会审议。 公司于 2023 年 5 月 8 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了 《关于续聘审计机构的议案》。 二、会计师事务所资质条件 事务所名称 ...

腾达建设集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《腾达建设集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中 独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第三章 职责权限 （一） 监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部 ...

股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2024-012 腾达建设集团股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）2015 年非公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕11 号文件核准， 公司以非公开的方式向 7 家特定对象发行人民币普通股（A 股） 281,096,573 股 ，每股发行价为人民币 3.21 元，募集资金总额人民 币 902,319,999.33 元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 889,118,902.76 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕 33 号）。 2023 年 4 月 14 日，公司召开第十届董事会第三次会议及第十届 监事会第二次会议，审议通过了《关于 2015 年非公开发行股票募集 资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意 公司将 2015 年非公开 ...

腾达建设集团股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2024-011 截至 2023 年 5 月，公司两次非公开发行募集资金投资项目已完 成结项，并将结项后的节余募集资金全部用于永久补充流动资金；公 司未来十二个月不存在使用募集资金补充流动资金的计划。截至本公 告披露日，公司有息债务 400 万元，上述利润分配方案不会影响公司 偿债能力，亦不会导致公司营运资金不足或者影响公司正常经营。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日 ， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,070,754,313.94 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权 益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案 如下： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.02 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数 ...

证券代码：600512 证券简称：腾达建设 公告编号：临 2024-017 腾达建设集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 26 日下午 16:00-17:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 腾达建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 16 日发布公司 2023 年年度报告。为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 26 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度 会议召开时间：2024 年 4 月 26 日(星期五)下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 ...