证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2024-033 山东省药用玻璃股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●山东鲁中投资有限责任公司（以下简称"鲁中投资"）持有山东省 药用玻璃股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）股份数量 129,380,980 股（无限售流通股），占公司股份总数的 19.50%，为本公司 控股股东。 ●截至公告披露日，鲁中投资累计质押 64,420,000 股股份，占本公司 总股本的 9.71%,占其所持本公司股份总数的 49.79%。 | 股东名 | 是否为 | 本次质押股 | 是否 | 是否 | | 质押到 | | 占其所 占公司 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 控股股 | 数 | 为限 | 补充 | 质押起始日 | 期日 | 质权人 | 持股份 总股本 | 资资金 | | | ...

山东省药用玻璃股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（葛承全） 作为山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"山东药玻"或 "公司"）的独立董事，本人在 2023 年度严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《公司独立董事管理办 法》等相关规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认 真、恰当地行使了独立董事的职权，积极出席相关会议，及时了解 公司生产经营情况，对重大事项发表独立、客观的意见，切实维护 公司及全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度担任独立董事的履 职情况报告如下： 一、基本情况 葛承全，男，1960 年 3 月出生，本科学历，1982 年毕业于合肥 工业大学，历任蚌埠玻璃工业设计研究院工程师、项目经理、副总 工程师，中国建材国际工程集团有限公司总工程师、副总裁，山东 药玻独立董事。现已退休，2023 年 12 月 27 日离任山东药玻独立董 事。报告期内任职期间未持有山东药玻股份。 报告期内作为公司独立董事，本人未在公司担任 ...

山东省药用玻璃股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 4466 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 计师 穿 务 所（特殊善通合伙） iliod Public Scountants (Shocial Genera 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 4466 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 山东省药用玻璃股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了山东省药用玻璃股份有限公司(以下简称"山东药玻公司")2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 ...

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2024-024 山东省药用玻璃股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 第一部分、监事会会议召开情况 山东省药用玻璃股份有限公司第十届监事会第十次会议通知，于 2024年4月8日以书面方式向全体监事发出，会议于2024年4月20日上 午9:00在公司研发大楼六楼会议室召开，应到监事3名，现场实到监 事3名，公司董事会秘书列席会议，会议由公司监事会主席王发利先 生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 第二部分、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席王发利先生主持，以记名投票方式审议通 过了以下议案： 审议通过了本议案，具体内容详见在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司2023年度 监事会工作报告》。 赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 二、公司2023年年度报告及摘要 1 审议通过了本议案，具体内容详 ...

独立董事 2023 年度述职报告（孙宗彬） 山东省药用玻璃股份有限公司 1 / 7 方取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响本人独立性的情 况。 二、2023 年度履职概况 （一）会议出席情况 1、出席董事会和股东大会会议的情况 报告期内，公司共召开 5 次董事会会议和 3 次股东大会，本人 出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下： | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本年应 | 以通讯方 | | | 是否连续两次 | 出席股东 | | 参加董 亲自出 | 式参加次 | 委托出 | 缺席 | 未亲自参加会 | 大会的次 | | 事会次 席次数 | 数 | 席次数 | 次数 | 议 | 数 | | 数 | | | | | | | 5 5 | 2 | 0 | 0 | 否 | 3 | 本人对报告期内出席的董事会会议所审议的全部议案均投了赞 成票。本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开均符合法定程 序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了规范的审批程序。 在董事会决策过程中充分运用自身专业优势和独立 ...

1、若上年度净利润增长率在 6%以下，不提取激励基金； 2、若上年度净利润增长率达到 6%时，则按上年度净利润增长额 的 25%计算可提取的激励基金，即本年度可提取激励基金额=上年度 的净利润增长额×25%。 本办法净利润定义为扣除非经常性损益前的净利润和扣除非经 常性损益后的净利润的低者。 证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2024-031 山东省药用玻璃股份有限公司 关于计提 2023 年度激励基金的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为充分调动和发挥山东省药用玻璃股份有限公司分配激励机制 功能，增强董事、监事、高级管理人员以及公司业务骨干对实现公司 持续、健康发展的责任感、使命感，确保公司发展目标的实现，根据 《公司章程》、《山东省药用玻璃股份有限公司激励基金管理办法》， 拟定了公司计提 2023 年度激励基金的议案： 一、计提激励基金的依据 《山东省药用玻璃股份有限公司激励基金管理办法》中规定： 3、提取的激励基金计入提取当年的成本费用。 4、如果出现由于会计政策调整或会计差错导致 ...

中信证券股份有限公司 关于山东省药用玻璃股份有限公司 2023年度持续督导报告书 | 上市公司：山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"山东药玻"、"上市公司"或"公司"） | | | --- | --- | | 保荐人名称：中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | | 保荐代表人姓名：李建 | 联系电话：010-60838192 | | 保荐代表人姓名：康恒溢 | 联系电话：010-60834151 | 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2024 年 4 月 15 日至 2024 年 4 月 16 日对公司进行了现场检 查。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； （2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度，查阅公司 2023 年度内部控制评价报告、2023 年度内部控制审计报告等文件； 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东省药用玻璃股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1852 号 ...

山东省药用玻璃股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 山东省药用玻璃股份有限公司(以下简称"公司")聘请上会会 计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"上会"）作为公司 2023 年 度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对上会在 2023 年审计过 程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，上会资质等方面 合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体 情况如下： 一、资质条件 上会原名上海会计师事务所，系于 1981 年设立的全国第一家 会计师事务所。1998 年 12 月按财政部、中国证券监督委员会要 求，改制为有限责任公司制的会计师事务所，2013 年 12 月上会改 制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。该所长期从事证券服务业 务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，该所注重服务质 量和声誉，得到了客户、监管部门、投资机构的高度认可。 截至 2023 年末，上会拥有合伙人 108 名，注册会计师 506 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 179 人。 上会 2023 年度经审计的业 ...

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2024-025 山东省药用玻璃股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为了提高资金使用效益，公司在确保资金安全、操作合法合规、 保证正常生产经营不受影响的前提下，利用自有资金进行委托理财， 在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。 1、委托理财目的：在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用 自有资金进行低风险与收益相对固定的委托理财,有利于提高公司的 资金使用效率,为公司增加收益。 2、投资产品：结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的 保本型产品。 3、投资金额：使用合计不超过十亿元的自有资金进行委托理财, 在此限额内资金可以循环使用。 4、投资期限：根据公司资金安排情况确定理财阶段,择机购买理 财产品,单一产品最长投资期不超过六个月。 5、资金来源：委托理财资金为公司的自有资金。 6、投资风险及风险控制措施：公司购买的委托理财产品属于低 风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到市 场 ...

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2024-028 山东省药用玻璃股份有限公司 关于聘任公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合 伙） 山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开了第十届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关 于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》，决定拟聘任中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计 机构。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （3）机构性质：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601 室 （5）首席合伙人：余强 （6）历史沿革：中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊 普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资 格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 （1）机构名 ...