独立董事候选人声明与承诺 本人张选军,已充分了解并同意由提名人河南豫光金铅股份 有限董事会提名 为河南豫光金铅股份有限公司第九届董事会独 立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保 证不存在任何影响本人担任河南豫光金铅股份有限公司独立董 事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律,经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 本人作为独立董事候选人,在本次提名时未取得独立董事资 格证书,本人承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最 近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定; (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定; (二) ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定; 独立董事候选人声明与承诺 本人郑远民,已充分了解并同意由提名人河南豫光金铅股份有限 公司董事会提名为河南豫光金铅股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任河南豫光金铅股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领 ...

河南豫光金铅股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专 门会议第一次会议于 2024 年 4 月 12 日以现场结合通讯方式召开，会议应到独立 董事 3 人。实到独立董事 3 人，本次会议的召集、召开符合《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关法律、法规的规 定，会议合法有效，经与会独立董事审议表决，一致通过如下决议： 一、关于公司与控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司互为提供担保的 议案 独立董事认为公司为控股股东提供担保系基于双方存在的互保关系，担保风 险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将该事项提交公司董事会审议， 关联董事需回避表决。 同意将上述交易议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、关于公司拟发生的关联交易的议案 公司拟与关联方控股股东河南豫光金铅集团有限责任公司签订的《购货合同 （铅精矿、银精矿、金精矿、铜精矿）》、与关联方江西省豫光矿业有限责任公司 签订《购货合同（铅精矿、铜精矿、银精矿）》、与关联方甘肃宝 ...

河南豫光金铅股份有限公司 河南豫光金铅股份有限公司审计委员会 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 11 日以通讯方式召开。本次会议就公司第八届董事会第二十六次会议相关议案 进行审议： 1、关于公司 2023 年度财务会计报表的议案 报告己经按照企业会计准则的规定编制，并公允地反映了公司 2023 年度财 务状况、经营成果和现金流量，对中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具 的审计意见无异议，同意将审计报告提交公司董事会审议。 2、关于 2023 年度审计机构报酬事宜的议案 第八届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议 求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，公司内部控制评价工作小组对公司于 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的公司 2023 年度内部控制有效性进行了评价，认为：报告期内，公 司不存在内部控制重大缺陷。 6、关于《对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》的议案 审计委员会依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》以及公司制定的《董事会审计委员会工作制度》等的相关规定开展各项工 作 ...

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2024-031 河南豫光金铅股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》 （财会（2023）21 号）的规定，对原会计政策相关内容进行调整。 ●本次会计政策变更不涉及对公司以前年度财务报表进行追溯调整，不 会对公司财务报表产生重大影响。 公司于 2024 年 4 月 12 日召开公司第八届董事会第二十六次会议及第八届监 事会第二十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将相关情况 公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定。本次会计政策变更后，公司将执行准则解释 17 号的相关规定。其他未 变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体 会计准则、企业会 ...

河南豫光金铅股份有限公司 关于开展商品期货和外汇衍生品业务的 可行性分析报告 2024 年度公司使用自有资金并结合公司生产经营业务实际情况，提供外汇 套期保值业务总额不超过 4.5 亿美元或其他等值外币。 （三）交易方式 一、公司开展商品期货业务和外汇衍生品业务的必要性 河南豫光金铅股份有限公司(以下简称"公司")为有色冶炼加工企业，主要从 事有色金属冶炼及经营，化工原料的销售；贵金属冶炼；金银制品销售等业务。 公司主要产品为电解铅、白银、黄金、阴极铜等。公司为了提高应对大宗原材料 价格、自产商品价格、汇率的波动风险，在不影响公司正常经营，风险有效控制 的前提下，公司拟开展以套期保值为目的的期货和外汇衍生品交易业务，为公司 及股东创造更大的利益。 （二）资金来源 公司拟开展的期货和衍生品交易业务的资金来源于公司自有资金，不存在直 接或间接使用募集资金或银行信贷资金从事该业务的情形。 二、业务基本情况 （一）交易金额 1、交易品种：黄金、白银、电解铅、阴极铜、锌、铝、锡等生产和贸易的 产品品种、美元或其他等值外币。 2024 年度公司使用自有资金并结合公司生产经营业务实际情况，提供期 货套期保值业务保证金及额度 ...

●本次预计担保额度及已实际为其提供的担保余额： 2024 年度，公司拟为控股子公司提供的担保额度不超过人民币 120,000 万元。 截至 2024 年 4 月 12 日，公司累计为全资子公司提供的担保余额为 39,841.33 万 元，其中：公司为河南豫光合金有限公司的担保余额为 0 元，为江西源丰有色金 属有限公司的担保余额为 13,342.33 万元，为上海豫光金铅国际贸易有限公司的 担保余额为 26,499.00 万元，为豫光国际贸易有限公司提供的担保金额为 0 元。 ●本次担保是否有反担保：无 证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2024-033 河南豫光金铅股份有限公司 关于 2024 年度公司为全资子公司 提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：公司全资子公司河南豫光合金有限公司、江西源丰有色金 属有限公司、上海豫光金铅国际贸易有限公司及其全资子公司豫光国际贸易有限 公司 ●对外担保逾期的累计数量：无 ●本次担保已经公司第 ...

河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员 会 2024 年度第一次会议于 2024 年 4 月 11 日以通讯方式召开。会议应参加表决 委员三名，实际参加表决委员三名，会议的召开符合《公司章程》及《公司董事 会薪酬和考核委员会实施细则》 的有关规定。会议审议通过了《关于 2023 年董 事、高级管理人员薪酬的确定以及 2024 年董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。 河南豫光金铅股份有限公司第八届董事会 薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议 一、经核算，公司 2023 年在公司领取报酬的董事、高级管理人员税前报酬 合计金额为 466.29 万元。具体金额如下： | 姓名 | 职务 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额 （万元） | | --- | --- | --- | | 赵金刚 | 董事长 | 27.78 | | 杨安国 | 董事长（离任） | 48.80 | | 李新战 | 总经理、董事 | 61.99 | | 吕文栋 | 独立董事 | 6 | | 郑远民 | 独立董事 | 6 | | 郑登津 | 独立董事 | 6 | | 苗红强 | 副总经理、财务总监 | 64.72 ...

关于 2024 年度开展商品期货及外汇衍生品业务公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2024-034 河南豫光金铅股份有限公司 重要内容提示： ●为了提高应对大宗原材料价格、自产商品价格、汇率波动风险的能力， 增强公司财务稳健性，在不影响公司正常经营、风险有效控制的前提下，公 司拟开展以套期保值为目的的期货和衍生品交易业务。 ●公司拟开展的期货和衍生品交易业务的交易品种包括黄金、白银、电解 铅、阴极铜、锌、铝、锡等生产和贸易的产品品种、美元或其他等值外币。公司 拟与具有合法经营资质的境内外期货交易所、银行等金融机构开展期货与衍 生品交易业务。 ●2024 年度公司拟开展的期货和衍生品交易总额度预计不超过 6 亿元， 生产性公司保值比例上限为库存的 60%，贸易性公司保值比例上限为库存的 100%。 公司使用自有资金并结合公司生产经营业务实际情况，提供外汇套期保值业 务总额不超过 4.5 亿美元或其他等值外币。 ●本事项已经公司第八届董事会第二十六 ...

2023 年度审计委员会履职情况报告 河南豫光金铅股份有限公司 （二）2023 年 3 月 10 日，在年审会计师对公司年度报告出具初步审计意见 后，公司以通讯方式召开了审计委员会 2023 年第二次会议，董事会审计委员会 再次审阅公司 2022 年度财务会计报告。 （三）2023 年 3 月 23 日，在年审会计师公司年度报告出具审计意见后，公 司以通讯方式召开了审计委员会 2023 年第三次会议，董事会审计委员会对 2022 年度财务会计报表进行审议，对中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 审计意见无异议。 郑登津 吕文栋 任文艺 （2024 年 4 月 12 日） 各位董事： 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》及《河南豫光金铅股份有限公 司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定，公司第八届董事会审计委员会 （简称"审计委员会"）本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、恪尽职守，认 真履行了审计监督职责。现将审计委员会2023年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事郑登津先生 ...