本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2024- 008 河南豫光金铅股份有限公司 关于采购总监辞职的公告 河南豫光金铅股份有限公司董事会 2024年1月13日 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 采购总监商保中先生的书面辞职报告。商保中先生因达到法定退休年龄，向公 司董事会申请辞去采购总监的职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。 商保中先生的辞职不会影响公司的正常运作和公司的日常生产经营。公司 将根据《公司章程》等相关规定,尽快完成采购总监的补选工作。 商保中先生在任职期间，认真履行职责，勤勉尽责，为公司生产经营和持 续发展发挥了积极作用。公司董事会对商保中先生在任职期间为公司做出的贡 献表示衷心感谢！ 特此公告。 ...

河南豫光金铅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 （上会稿） 保荐人（主承销商） 股票简称：豫光金铅 股票代码：600531 HENAN YUGUANG GOLD&LEAD CO., LTD. （河南省济源市荆梁南街 1 号） 募集说明书 （无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋） 二〇二四年一月 河南豫光金铅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 河南豫光金铅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司提请投资者详细阅读本募集说明书"风险因素"一节的全部内容，并 特别注 ...

2024年1月11日 证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2024-006 河南豫光金铅股份有限公司 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核 中心意见落实函回复的提示性公告 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会做出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交 所审核，并获得中国证券监督管理委员会做出同意注册的决定及其时间尚存在不 确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 河南豫光金铅股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 25 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于河南豫光金铅股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资） [2023]747 号）（以下简称"《落实函》"）。详见公司于 2023 年 11 月 28 日在上 海证 ...

河南豫光金铅股份有限公司 落实函的回复 审核中心意见落实函的回复 保荐人（主承销商） （无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋） 股票简称：豫光金铅 股票代码：600531 河南豫光金铅股份有限公司 与 华英证券有限责任公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 7-1-2 二〇二四年一月 7-1-1 河南豫光金铅股份有限公司 落实函的回复 上海证券交易所： 根据贵所于2023年11月25日出具的《关于河南豫光金铅股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2023〕 747号）（以下简称"意见落实函"），河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"豫 光金铅"、"公司"或"发行人"）与保荐机构华英证券有限责任公司（以下简 称"保荐机构"）、北京市君致律师事务所（以下简称"发行人律师"）、中勤 万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"或"会计师"）对 意见落实函所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本反馈意见回复中所涉及的简称或释义与《河南豫光金铅股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 ...

关于河南豫光金铅股份有限公司 《向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心 意见落实函》的回复 上海证券交易所： 华英证券有限责任公司转来的《关于河南豫光金铅股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》(上证上审（再融资）〔2023〕 747 号，以下简称《意见落实函》)奉悉。根据贵所要求，我们对贵所在意见落 实函中提出的有关问题进行了认真核查，现对有关事项答复如下： （一）预计发电量 本募投项目预计发电量的测算过程如下： | 装机容量（MWp） | 光伏年平均利用时间（小时）② | 预计年均发电量③=①*② | | | --- | --- | --- | --- | | ① | | /10(万度) | | | 11.7 | | 1,120 | 1,310.40 | 注：1、1MWp 为 1000 千瓦时,指的是一个小时发电 1000 度，因此年均发电量（万度） =装机容量*平均利用时长*1000/10000 2、根据全国各省市日照峰值记录表，济源年平均日照时间约 1,500 小时。 问题一 1、请发行人进一步说明：（1）结合募投项目"分布式光伏发电项目"的预 计发电量、外购电价与光伏发电 ...

河南豫光金铅股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 二、 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024年1月19日 14点30分 会议文件 河南豫光金铅股份有限公司 2024 年 1 月 19 日 河南豫光金铅股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件 河南豫光金铅股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、 投票方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 河南豫光金铅股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件 会议地点: 公司510会议室（河南省济源市荆梁南街1号） 三、网络投票的系统、起止日期和投票时间 股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统 行使表决权。通过交易系统投票平台的投票时间为2024年1月19日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2024年1 月19日的9:15-15:00。 四、会议主持人：公司董事长赵金刚先生 五、议程： 1 （一）宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份数； （二）提名并通过本次股东大会计票人、 ...

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：2024-003 河南豫光金铅股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：河南豫光金铅股份有限公司 510 会议室（河南省济源市荆梁南街 1 号） 股东大会召开日期：2024年1月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 19 日 至 2024 年 1 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：江西源丰有色金属有限公司（以下简称"江西源丰"）为 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为江西源丰新增 25,000 万元的担保额度。截至本公告披露日，公司为江西源丰提供的担保余 额为 7,700 万元（不含本次担保金额）。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：无 证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2024-004 河南豫光金铅股份有限公司 关于为控股子公司增加担保额度预计的公告 2024 年 1 月 3 日，公司召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于为控股子公司增加担保额度预计的议案》，公司为江西源丰新增 25,000 万元的担保额度。本次担保主要用于江西源丰投资建设再生铅资源高效利用 及清洁生产技改工程。本次增加担保额度后，公司为子公司江西源丰预计提 供担保的额度由 20,000 万元增加至 45,000 万元。公司 ...

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2024-005 河南豫光金铅股份有限公司 关于提供关联担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东河南豫光金铅集团有限责任公司（以下简称"豫光集团"）的控股子公司河南豫 光锌业有限公司（以下简称"豫光锌业"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为关联方豫光锌业 在中国光大银行股份有限公司郑州东风支行（以下简称"光大银行郑州东风支行"） 办理的授信业务进行担保，担保额度为 15,000 万元；在中国银行股份有限公司 济源分行（以下简称"中行济源分行"）办理的授信业务进行担保，担保额度为 56,300 万元（公司与中行济源分行签署 56,300 万元的担保合同后，原 51,300 万元担保合同自动解除）。截至本公告披露日，公司为关联方豫光锌业提供的担 保余额为 22,743.82 万元（不含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产 的 5.22%。 一、 ...

一、监事会会议召开情况 河南豫光金铅股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十八次会议 于 2024 年 1 月 3 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2023 年 12 月 28 日以书面、 电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 本次会议的召开，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2024-002 河南豫光金铅股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 二、监事会会议审议情况 经通讯投票表决，会议审议并通过了以下议案： 公司拟为关联方河南豫光锌业有限公司在中国光大银行股份有限公司郑州东 风分行办理的授信业务进行担保，担保额度为 15,000 万元；在中国银行股份有限 公司济源分行办理的授信业务进行担保，担保额度为 56,300 万元（公司与中国银 1、关于为控股子公司增加担保额度预计的议 ...